Santana S.A.
Tomás Hurtado Rourke
Gerente General
Santiago, 06 de abril de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero
Presente
REF: Santana S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 95
Citación a Junta Ordinaria de Accionistas y otros acuerdos
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, comunico a ustedes que con fecha 02 de abril de 2020 el directorio de la
sociedad “SANTANA S.A.” acordó lo siguiente:
1. Citar a Junta General Ordinaria de Accionistas de esta sociedad, para el día 28 de abril de 2020, a
celebrarse a las 13:30 horas, en el domicilio ubicado en Avda. El Bosque Norte N* 0177, piso 16,
comuna de Las Condes.
2. Aprobar los Estados Financieros y la Memoria Anual del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2019, incluido el dictamen de los auditores externos.
3. Someter a la aprobación de la Junta de Accionistas, las siguientes materias específicas, sin perjuicio de
las otras que debe conocer ordinariamente este tipo de Juntas:
a) Los Estados Financieros auditados del Ejercicio 2019.
b) El reparto y pago de un dividendo definitivo de $ 0,048956421 por acción, que corresponde
al 30% de la utilidad líquida distribuible del ejercicio 2019.
c) La determinación de remuneraciones del directorio para el presente ejercicio.
La designación de auditores externos para el ejercicio 2020 con los fundamentos de éstos para
su elección y las cotizaciones de tres empresas auditoras.
La designación del diario de las publicaciones de la sociedad.
La cuenta de las operaciones del artículo 44 de la Ley 18.046.
La designación de empresas clasificadoras de riesgo.
Cualquier otra materia que proceda y que no sea propia de una Junta Extraordinaria de
Accionistas.
e
EROS
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
Tomás Hurtado Rourke
Gerente General
c.c. Bolsa de Comercio Santiago
Bolsa Electrónica
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1f59f78abfdb68f3c1fb47078dd7f35fVFdwQmVVMUVRVEJOUkVFelRtcE5OVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
