Santiago, 26 de marzo de 2019
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
HECHO ESENCIAL
SANTANA S.A.
(Inscripción Registro de Valores N* 95)
REF.: CITACION A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SANTANA S.A.
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9” e inciso 2” del artículo
10% ambos de la Ley 18.045, en relación con la Norma de Carácter General N* 30 y
debidamente facultado para ello, informo a Ud. como hecho esencial de Santana S.A. , que
el directorio de la sociedad, en su sesión ordinaria, celebrada el día 21 de marzo de 20109,
acordó convocar a junta ordinaria de accionistas para celebrarse el día 25 de abril de 2019 a
las 11:00 horas, en las oficinas ubicadas en Avenida El Bosque Norte N* 0177, piso 16%,
Las Condes, Santiago, para conocer y resolver sobre las siguientes materias:
1) Aprobación de los estados financieros y de la memoria anual del ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2018, incluido el dictamen de los auditores externos;
2) Pago de un dividendo definitivo de $ 0,1864893.- por acción que corresponde al 30% de la
utilidad líquida distribuible del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2018. Fijación de
política de dividendos y de procedimiento a ser utilizado para el pago de éstos;
3) Elección de directorio para el trienio 2019/2020/2021.
4) Determinación de remuneraciones del directorio para el presente ejercicio;
5) Designación de auditores externos para ejercicio 2019. La información sobre las
proposiciones de empresas de auditoría externa que se propondrán a la Junta y sus
respectivos fundamentos se encontrarán disponibles para los accionistas, en las oficinas de
la sociedad, ubicadas en Avenida Isidora Goyenechea N* 2.939, oficina 303, Las Condes, a
contar del 10 de abril de 2019;
6) Cuenta de operaciones Título XVI de la Ley N*18.046 sobre Sociedades Anónimas;
7) Determinación del periódico donde se realizarán las publicaciones sociales; y
8) Otras materias de interés social.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.
A
Andrés Prats Vial
Gerente General
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=23f6dfc0ee5f5a14883aeba911948099VFdwQmVFOVVRWHBOUkVFeFRVUkJkMDVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
