Santana S.A,
Andrés Prats Vial
Gerente General
Isidora Goyenechea 2.939, of. 303
Las Condes, Santiago Chile
Santiago, 04 de abril de 2016
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
REF: -SantanaS.A.
Inscripción Registro de Valores N* 95
Citación a Junta Ordinaria de Accionistas y otros acuerdos
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, comunico a ustedes que con fecha 23 de marzo de 2016 se reunió el directorio de la
sociedad “SANTANA S.A.” y acordó lo siguiente:
1. Citar a Junta General Ordinaria de Accionistas de esta sociedad, para el día 28 de abril de 2016, a celebrarse a
las 16:30 horas, en el domicilio social ubicado en Isidora Goyenechea N? 2.939, oficina 303, tercer piso, de la
comuna de Las Condes.
2. Aprobar los Estados Financieros y la Memoria Anual del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015,
incluido el dictamen de los auditores externos.
3. Someter a la aprobación de la Junta de Accionistas, las siguientes materias específicas, sin perjuicio de las otras
que debe conocer ordinariamente este tipo de Juntas:
2)
b)
o
d)
e)
9
8)
h)
Los Estados Financieros auditados del Ejercicio 2015.
El reparto y pago de un dividendo definitivo de $ 0,47209364 por acción, que corresponde al 40% de
la utilidad líquida distribuible del ejercicio 2015.
La determinación de remuneraciones del directorio para el presente ejercicio.
La designación de auditores externos para el ejercicio 2016 con los fundamentos de éstos para su
elección y las cotizaciones de tres empresas auditoras.
La designación del diario de las publicaciones de la sociedad.
La cuenta de las operaciones del artículo 44 de la Ley 18.046.
La designación de empresas clasificadoras de riesgo.
Cualquier otra materia que proceda y que no sea propia de una Junta Extraordinaria de Accionistas.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
Andrés Prats Vial
Gerente General
c.c. Bolsa de Comercio Santiago
Bolsa Electrónica
Bolsa de Comercio Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4c502ed067ad614f57b90a6166cd61b5VFdwQmVFNXFRVEJOUkVFd1RXcEJNazFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
