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SANTANA S.A. 2012-05-03 T-13:35

S

Santana S.A,

José Antonio Jiménez M.
Gerente General

Santiago, 3 de mayo de 2012

Señor

Fernando Coloma Correa
Superintendente

Superintendencia de Valores y Seguros
Presente

REF: Santana S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 95
Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas

De nuestra consideración:

Informamos a Ud. que en Junta Ordinaria de Accionistas de Santana S.A., realizada con fecha 27 de abril de
2012, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1.- Distribución de dividendo definitivo de $0,173273184 por acción con cargo a la utilidad líquida
distribuible del ejercicio 2011 y un dividendo definitivo eventual de $0,003262484 por acción, que corresponde
al 100% de la parte realizada del ajuste de primera adopción IFRS.

2.- Se designó auditores externos a Jeria, Martinez y Asociados Limitada.

3.- Se acordó mantener remuneración de directores por asistencia a sesiones de 5 UF, cualquiera sea el
número de sesiones a que asistan en el mes.

4.- Se aprobaron las operaciones celebradas con personas relacionadas de conformidad al artículo 44 de la
ley 18.046.

5.- Se acordó como política de dividendo distribuir a lo menos el 30% y con un máximo del 90% las utilidades
líquidas del ejercicio.

6.- Se acordó efectuar las publicaciones que determina le ley en el diario “El Mostrador”.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,

JAY,

José Antonio Jiménez Martínez
Gerente General

JAJM/gsa

c.c: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Comercio de Valparaiso

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=49c917e8dd1cbddfbcbd32c7e669074aVFdwQmVFMXFRVEZOUkVFeFQxUmpNVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

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