Resumen corto:
Salfacorp S.A. convoca Junta Ordinaria de Accionistas el 11 de abril de 2024 para distribuir dividendo de $12.867.678.416, el 30% de la utilidad del ejercicio 2023.
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Resumen largo:CDuauracone HECHO ESENCIAL Salfacorp S.A. convoca Junta Ordinaria de Accionistas el 11 de abril de 2024, con distribución de dividendo de $12.867.678.416, equivalente al 30% de la utilidad del ejercicio 2023.
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CDuauracone HECHO ESENCIAL Salfacorp S.A.
Santiago, 26 de marzo de 2024 Señora Solange Berstein Presidente Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449 Presente Ref: Citación Junta Ordinaria de Accionistas De nuestra consideración, De conformidad a lo establecido en le Ley N 18.045 sobre Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N*30 de la Comisión para el Mercado Financiero (la CMF), por medio de la presente comunico a usted en carácter de HECHO ESENCIAL de SalfaCorp S.A. (la Sociedad), lo siguiente: En Sesión Ordinaria de Directorio celebrada con ésta fecha 26 de marzo de 2024 el Directorio de la Sociedad acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 11 de abril de 2024, a partir de las 10:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Presidente Riesco N* 5.335, piso 9, comuna de Las Condes, Santiago.
Se informa que el objeto de la Junta Ordinaria de Accionistas citada es que los señores accionistas se pronuncien respecto a las siguientes materias:
1) El examen de la situación de la Sociedad, la Memoria, Estados Financieros e informe de la empresa de auditoría externa, todos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1* de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023;
2) La distribución de dividendos correspondientes al ejercicio 2023;
3) La determinación de la política de dividendos para el año 2024;
4) La elección de los miembros del Directorio para el periodo de 3 años;
5) La determinación de las remuneraciones de los Directores y el presupuesto de gastos del Directorio hasta la celebración de la próxima junta ordinaria de accionistas;
6) La determinación de las remuneraciones de los miembros del Comité de Directores y su presupuesto de gastos hasta la celebración de la próxima junta ordinaria de accionistas; 1 Av. Presidente Riesco 5335, Piso 11, Las Condes, Santiago – Teléfono: (56 2) 2902 0000 www.salfacorp.com
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7) La designación de la Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2024 y de las Clasificadoras de Riesgo para dicho ejercicio;
8) Informar respecto a los gastos del Directorio, así como las actividades, gestiones y gastos del
Comité de Directores presentados en la Memoria;
9) Informar respecto a las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N 18.046 de
Sociedades Anónimas;
10) La determinación del periódico en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de
Accionistas; y
11) En general, conocer y analizar todas las materias que digan relación con la gestión y administración de los negocios sociales y adoptar los acuerdos que se estimen convenientes y que sean de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas, conforme a los Estatutos
Sociales y las disposiciones legales vigentes.
Se informa que dentro de las materias a tratar, el Directorio acordó someter a consideración de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad la distribución de un dividendo definitivo con cargo a las utilidades líquidas del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023 ascendente a
$12.867.678.416.-, equivalente a un 30 % de la utilidad líquida del ejercicio 2023, pagadero a contar del día 10 de mayo de 2024.
Finalmente, se informa que según lo dispone el artículo 62 de la Ley N 18.046 de Sociedades Anónimas, podrán participar en la Junta de Accionistas antes indicada con los derechos que la Ley y los Estatutos Sociales les otorgan, los accionistas titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de su celebración.
Sin otro particular, lo saluda atentamente, q Andrés Meruane Boza Gerente General SALFACORP S.A.
c.C.: Bolsa de Comercio de Santiago – Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile – Bolsa de Valores
Clasificadoras de Riesgo
Banco de Chile y Banco BICE, Representante de Tenedores de Bonos
2 Av. Presidente Riesco 5335, Piso 11, Las Condes, Santiago – Teléfono: (56 2) 2902 0000 www.salfacorp.com
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c09d1ff7bec3f975dd2496b89fb6c66aVFdwQmVVNUVRWHBOUkVVMFRWUm5NVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1711486801
