Resumen corto:
Salfacorp S.A. convoca junta de accionistas para el 14/04/2023, con dividendos del 30% ($10.695.57 millones) y temas clave como finanzas, remuneraciones y auditorías.
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HECHO ESENCIAL
Salfacorp S.A.
Santiago, 30 de marzo de 2023
Señora
Solange Berstein
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449 Presente
Ref: Citación Junta Ordinaria de Accionistas De nuestra consideración,
De conformidad a lo establecido en le Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N*30 de la Comisión para el Mercado Financiero (la CMF), por medio de la presente comunico a usted en carácter de HECHO ESENCIAL de SalfaCorp S.A. (la Sociedad), lo siguiente:
En Sesión Ordinaria de Directorio celebrada con fecha 28 de marzo de 2023 el Directorio de la Sociedad acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 14 de abril de 2023, a partir de las 10:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Presidente Riesco N* 5.335, piso 9, comuna de Las Condes, Santiago. Por su parte, de conformidad con lo dispuesto en la Norma de Carácter General N* 435 y en el Oficio Circular N 1.141, ambos de la CMF, se acordó permitir la asistencia y voto de los accionistas a distancia mediante el uso de medios tecnológicos, adoptándose las medidas necesarias e informándose el detalle del sistema a utilizar en los correspondientes avisos de citación.
Al efecto, se informa que el objeto de la Junta Ordinaria de Accionistas citada es que los señores accionistas se pronuncien respecto a las siguientes materias:
1) El examen de la situación de la Sociedad, la Memoria, Estados Financieros e informe de la empresa de auditoría externa, todos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1? de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022;
2) La distribución de dividendos correspondientes al ejercicio 2022;
3) La determinación de la política de dividendos para el año 2023;
4) La determinación de las remuneraciones de los Directores;
5) La determinación de las remuneraciones de los miembros del Comité de Directores y su presupuesto de gastos;
Av. Presidente Riesco 5335, Piso 11, Las Condes, Santiago – Teléfono: (56 2) 2902 0000 www.salfacorp.com
Pen con
La designación de la Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2023 y de las Clasificadoras de Riesgo para dicho ejercicio;
Informar respecto a los gastos del Directorio, así como las actividades, gestiones y gastos del Comité de Directores presentados en la Memoria;
Informar respecto a las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N 18.046 de Sociedades Anónimas;
La determinación del periódico en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas; y
En general, conocer y analizar todas las materias que digan relación con la gestión y administración de los negocios sociales y adoptar los acuerdos que se estimen convenientes y que sean de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas, conforme a los Estatutos Sociales y las disposiciones legales vigentes.
Según lo dispone el artículo 62 de la Ley N 18.046 de Sociedades Anónimas, podrán participar en la Junta de Accionistas antes indicada con los derechos que la Ley y los Estatutos Sociales le otorgan, los accionistas titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de su celebración.
Adicionalmente, el Directorio acordó someter a consideración de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad la distribución de un dividendo definitivo con cargo a las utilidades líquidas del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022 ascendente a $10.695.570.307.-, equivalente a un 30 % de la utilidad líquida del ejercicio 2022, pagadero a contar del día 11 de mayo de 2023.
Sin otro particular, lo saluda atentamente,
C.C.: rge Andrés Meruane Boza Gerente General SALFACORP S.A.
Bolsa de Comercio de Santiago – Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile – Bolsa de Valores
Clasificadoras de Riesgo
Banco de Chile y Banco BICE, Representante de Tenedores de Bonos
Ay. Presidente Riesco 5335, Piso 11, Las Condes, Santiago – Teléfono: (56 2) 2902 0000 www.salfacorp.com
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6ce797c9c043e6edb7430b4740945a0eVFdwQmVVMTZRWHBOUkVWNlRsUlplVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
