HECHO ESENCIAL
SalfaCorp S.A.
Registro de Valores N° 843.-
Santiago, 19 de marzo de 2019
HE-01-2019
Señor:
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Santiago — Chile
Presente
Ref. Citación Junta Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
De conformidad con lo establecido en los artículos 92 y 10%, inciso II de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, y debidamente facultado por el Directorio de SalfaCorp S.A., por medio de la presente comunico a usted, en carácter de HECHO ESENCIAL de SalfaCorp S.A., inscrita bajo el N° 843 del Registro de Valores a su cargo, lo siguiente:
Por acuerdo adoptado en Sesión Extraordinaria de fecha 19 de marzo de 2019, el Directorio de SalfaCorp S.A., acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 9 de abril de 2019, a partir de las 10:00 horas, en el Hotel Plaza El Bosque, ubicado en Avenida Manquehue N° 656, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de que los señores accionistas se pronuncien sobre las siguientes materias:
a) El detalle de (i) La Memoria; y (ii) el Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1° de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018.
b) El tratamiento de los resultados del ejercicio 2018.
c) La determinación de la política de dividendos para el año 2019.
d) La determinación de las remuneraciones de los Directores.
e) La determinación de la remuneración del Comité de Directores y de su presupuesto de gastos.
f) La designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2019 y de las Clasificadoras de Riesgo para igual período.
La cuenta sobre:
(i) Operaciones con personas relacionadas;
(ii) Acuerdos del Directorio relativos a la clase de operaciones a que se refiere el Título XVI de la ley de Sociedades Anónimas; y
(iii) Los gastos del Directorio presentados en la Memoria.
La determinación del periódico en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas.
En general, conocer y analizar todas las materias que digan relación con la gestión y administración de los negocios sociales y adoptar los acuerdos que se estimen convenientes y que sean de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas, conforme a los Estatutos Sociales y las disposiciones legales vigentes.
En cumplimiento de lo dispuesto por los Oficios Circulares N° 718 de 10 de febrero de 2012 y N° 764 de 21 de diciembre de 2012, ambos de la Comisión para el Mercado Financiero, la fundamentación que otorgará el Directorio a la Junta de Accionistas respecto de su proposición de designación de Auditores Externos, y los Estados Financieros de la Sociedad del ejercicio 2018, se encontrarán disponibles en la página web de la compañía.
Según lo dispone el artículo 62 de la Ley N° 18.046, podrán participar en la Junta de Accionistas antes indicada, con los derechos que la Ley y los Estatutos les otorgan, los accionistas titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de la junta.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar en que se realizará la junta, entre las 9:00 y las 10:00 horas.
C.C.:
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Comisión Clasificadora de Riesgo
Banco de Chile y Banco BICE, Representantes de Tenedores de Bonos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b8d605c8cd44b62e643bb5b3abcc1eb2VFdwQmVFOVVRWHBOUkVFd1RsUm5NVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
