Hecho Esencial
SalfaCorp S.A.
Registro de Valores N° 843.-
Santiago, 27 de febrero de 2015
HE-02-2015
Señor:
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Santiago – Chile
PRESENTE.
Ref. Citación Junta Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
De conformidad con lo establecido en los artículos 9° y 10°, Inciso II de la Ley N°
18.045 sobre Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N° 118 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, por medio de la presente informamos a usted en
carácter de Hecho Esencial de mi representada, inscrita bajo el N° 843 del Registro de
Valores a su cargo, que:
Por acuerdo adoptado en sesión extraordinaria del 26 de febrero de 2015, el
Directorio de SalfaCorp S.A., acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 19
de marzo de 2015, a partir de las 11:00 horas, en el Hotel Noi Vitacura, ubicado en Avenida
Nueva Costanera N° 3.736, comuna de Vitacura, Santiago, con el objeto de que los señores
accionistas se pronuncien sobre las siguientes materias:
a) (i) La Memoria; (ii) el Balance General, Estados Financieros e Informe de los
Auditores Externos correspondientes al Ejercicio comprendido entre el 1° de enero
de 2014 y el 31 de diciembre de 2014;
b) El tratamiento de los resultados del ejercicio 2014;
c) La determinación de la política de dividendos para el año 2015;
d) La elección del Directorio;
e) La determinación de las remuneraciones de los Directores;
f) La determinación de la remuneración del Comité de Directores y de su presupuesto
de gastos;
g) La designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2015 y de las
Clasificadoras de Riesgo para igual periodo;
h) La cuenta sobre:
(i) operaciones con personas relacionadas;
(ii) acuerdos del Directorio relativos a la clase de operaciones a que se
refiere el Título XVI de la ley de Sociedades Anónimas;
(iii) los gastos del Directorio presentados en la Memoria
i) La determinación del periódico en que se publicarán los avisos de citación a Juntas
de Accionistas;
3) En general, conocer y analizar todas las materias que digan relación con la gestión y
administración de los negocios sociales y adoptar los acuerdos que se estimen
convenientes y que sean de competencia de la Junta General Ordinaria de
Accionistas, conforme a los Estatutos Sociales y las disposiciones legales vigentes.
En cumplimiento de lo dispuesto por los Oficios Circulares N° 718 de 10 de febrero
de 2012 y N° 764 de 21 de diciembre de 2012, ambos de la Superintendencia de Valores y
Seguros, la fundamentación que otorgará el Directorio a la junta de accionistas respecto de
su proposición de designación de auditores externos y los estados financieros de la
Sociedad del ejercicio 2014, se encontrarán disponibles en la página web de la compañía.
Según lo dispone el artículo 62 de la Ley N° 18.046, podrán participar en la Junta
antes indicada, con los derechos que la ley y los Estatutos les otorgan, los accionistas
titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de
anticipación a la fecha de la junta.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar en que se
realizará la junta, entre las 10:00 y 11:00.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
Comisión Clasificadora de Riesgo
Banco de Chile, representante tenedores de bonos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=965f6285f1bac48e77550ee7f36039f3VFdwQmVFNVVRWGxOUkVGNVRrUmpNMDVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
