Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Santiago, Chile
PRESENTE
HECHO ESENCIAL
SalfaCorp S.A.
Registro de Valores N° 843
Santiago, 15 de marzo de 2012
HE-05-2012
Ref. Citación Junta Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
De conformidad con lo establecido en los artículos 9° y 10°, Inciso II de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N° 118 de la Superintendencia de Valores y Seguros, por medio de la presente informamos a usted en carácter de HECHO ESENCIAL de mi representada, inscrita bajo el N° 843 del Registro de Valores a su cargo, que:
Por acuerdo adoptado en sesión extraordinaria de 14 de marzo de 2012, el Directorio de SalfaCorp S.A., acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 30 de marzo de 2012, a partir de las 16:00 horas, en las oficinas ubicadas en Avenida Presidente Riesco N°5335, piso 3, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de que los señores accionistas se pronuncien sobre las siguientes materias:
a) La Memoria; (ii) el Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al Ejercicio comprendido entre el 1° de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011;
b) El tratamiento de los resultados del ejercicio 2011;
c) La determinación de la política de dividendos para el año 2012;
d) La determinación de las remuneraciones de los Directores;
e) La determinación de la remuneración del Comité de Directores y de su presupuesto de gastos;
f) La designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2012 y de las Clasificadoras de Riesgo para igual período;
g) La cuenta sobre: (i) operaciones con empresas relacionadas; (ii) acuerdos del Directorio relativos a la clase de operaciones a que se refiere el artículo 44 de la ley de Sociedades Anónimas; (iii) los gastos del Directorio presentados en la Memoria;
h) La determinación del periódico en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas;
i) En general, conocer y analizar todas las materias que digan relación con la gestión y administración de los negocios sociales y adoptar los acuerdos que se estimen convenientes y que sean de competencia de la Junta General Ordinaria de Accionistas, conforme a los Estatutos Sociales y las disposiciones legales vigentes.
La publicación del Balance General y Estados Financieros debidamente auditados, se efectuará en el Diario Financiero de Santiago, el 20 de marzo de 2012.
Según lo dispone el artículo 62 de la Ley N°18.046, podrán participar en la Junta antes indicada, con los derechos que la ley y los Estatutos les otorgan, los accionistas titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de la junta.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar en que se realizará la junta, entre las 15:30 y 16:00.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
cc. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
Comisión Clasificadora de Riesgo
Banco de Chile, representante tenedores de bonos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6027128baa21564d99bc76359d89af48VFdwQmVFMXFRWHBOUkVGNlRrUlJORTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
