Hechos Esenciales Emisores Chilenos Un proyecto no oficial. Para información oficial dirigirse a la CMF https://cmfchile.cl

SALFACORP: SALFACORP S.A. 2011-04-01 T-09:45

S

HECHO ESENCIAL

SalfaCorp 8.A.
Registro de Valores N° 843.-

Santiago, 1 de abril de 2011
HE-06-2011

Señor:

Fernando Coloma Correa

Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Santiago – Chile

PRESENTE.

Ref. Citación Junta Ordinaria de Accionistas.

De mi consideración:

De conformidad con lo establecido en los artículos 9° y 10°, Inciso II de la Ley N°
18.045 sobre Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N° 118 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, por medio de la presente informamos a usted en
carácter de HECHO ESENCIAL de mi representada, inscrita bajo el N° 843 del Registro de
Valores a su cargo, que:

Por acuerdo adoptado en sesión extraordinaria de 31 de marzo de 2011, el
Directorio de SalfaCorp S.A., acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 27
de abril de 2011, a partir de las 11:00 horas, en las oficinas ubicadas en Avenida Presidente
Riesco N°5335, piso 3, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de que los señores
accionistas se pronuncien sobre las siguientes materias:

a) (i) La Memoria; (ii) el Balance General, Estados Financieros e Informe de los
Auditores Externos correspondientes al Ejercicio comprendido entre el 1° de enero
de 2010 y el 31 de diciembre de 2010;

b) El tratamiento de los resultados del ejercicio 2010;

c) La determinación de la política de dividendos para el año 2011;

d) La elección del Directorio;

e) La determinación de las remuneraciones de los Directores;

f) La determinación de la remuneración del Comité de Directores y de su presupuesto
de gastos;

g) La designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2011 y de las
Clasificadoras de Riesgo para igual periodo;

h) La cuenta sobre:
(i) operaciones con empresas relacionadas;
(ii) acuerdos del Directorio relativos a la clase de operaciones a que se
refiere el artículo 44 de la ley de Sociedades Anónimas;
(iii) los gastos del Directorio presentados en la Memoria

i) La determinación del periódico en que se publicarán los avisos de citación a Juntas
de Accionistas;

j) En general, conocer y analizar todas las materias que digan relación con la gestión y
administración de los negocios sociales y adoptar los acuerdos que se estimen
convenientes y que sean de competencia de la Junta General Ordinaria de
Accionistas, conforme a los Estatutos Sociales y las disposiciones legales vigentes.

La publicación del Balance General y Estados Financieros debidamente auditados,
se efectuará en el Diario Financiero de Santiago, el 13 de abril de 2011.

Según lo dispone el artículo 62 de la Ley N°18.046, podrán participar en la Junta
antes indicada, con los derechos que la ley y los Estatutos les otorgan, los accionistas
titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de
anticipación a la fecha de la junta.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar en que se
realizará la junta, entre las 10:30 y 11:00.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
Comisión Clasificadora de Riesgo
Banco de Chile, representante tenedores de bonos

Membrete: SalfaCorp 8.A.
Registro de Valores N° 843.-

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=67404db6eab5b0a244a7e3f673230e5fVFdwQmVFMVVRVEJOUkVFeFRrUnJORTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

Por Hechos Esenciales
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