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SALFACORP: SALFACORP S.A. 2010-03-26 T-15:13

S

Resumen corto:
SalfaCorp S.A. convoca Junta Ordinaria de Accionistas el 29 de abril de 2010 en Santiago. Balance auditado se publicará el 14 de abril en Diario Financiero. Accionistas deben inscribirse con 5 días de anticipación.

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Resumen largo:SalfaCorp S.A. convoca Junta Ordinaria de Accionistas el 29 de abril de 2010 en Santiago, para tratar temas financieros y de gestión. Balance auditado se publicará el 14 de abril en Diario Financiero. Accionistas deben inscribirse con 5 días de anticipación.

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SALFACORP”

HECHO ESENCIAL : SalfaCorp S.A.
| Registro de Valores N* 843.-

Santiago, 26 de marzo de 2010

HE-03-2010

Señor

Fernando Coloma Correa Superintendente de Valores y Seguros Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449 Santiago – Chile

PRESENTE

Ref. Citación Junta Ordinaria de Accionistas.

De mi consideración:

De conformidad a lo establecido en los artículos 9? y 10%, Inciso II de la Ley N*
18.045 sobre Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N 118 de la Superintendencia de Valores y Seguros, por medio de la presente informamos a usted en carácter de HECHO ESENCIAL de mi representada, inscrita bajo el N* 843 del Registro de Valores a su cargo, que:

Por acuerdo adoptado en sesión extraordinaria de 25 de marzo de 2010, el Directorio de SalfaCorp S.A., acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 29 de abril de 2010, a partir de las 11:00 horas, en las oficinas ubicadas en Avenida Presidente Riesco N*5335, piso 3, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de que los señores accionistas se pronuncien sobre las siguientes materias:

a) (1) La Memoria; (ii) el Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al Ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009;

b) El tratamiento de los resultados del ejercicio 2009;

c) La determinación de la política de dividendos para el año 2010;

d) La determinación de las remuneraciones de los Directores;

e) La determinación de la remuneración del Comité de Directores y de su presupuesto de gastos;

f) La designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2010 y de las Clasificadoras de Riesgo para igual período;

g) La cuenta sobre:
(1) operaciones con empresas relacionadas;
(1) acuerdos del Directorio relativos a la clase de operaciones a que se refiere el artículo 44 de la ley de Sociedades Anónimas; (id) los gastos del Directorio presentados en la Memoria

h) La determinación del periódico en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas;

i) En general, conocer y analizar todas las materias que digan relación con la gestión y administración de los negocios sociales y adoptar los acuerdos que se estimen convenientes y que sean de competencia de la Junta General Ordinaria de Accionistas, conforme a los Estatutos Sociales y las disposiciones legales vigentes:

La publicación del Balance General y Estados Financieros debidamente auditados, se efectuará en el Diario Financiero de Santiago, el 14 de abril de 2010.

Según lo dispone el artículo 62 de la Ley N*18.046, podrán participar en la Junta antes indicada, con los derechos que la ley y los Estatutos les otorgan, los accionistas titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de la junta.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar en que se realizará la junta, entre las 10:30 y 11:00.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile Bolsa de Valores de Valparaiso Comisión Clasificadora de Riesgo Banco de Chile, representante tenedores de bonos

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=20732d97fb28a4b8335397683f795284VFdwQmVFMUVRWHBOUkVGNVQwUk5ORTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

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