Resumen corto:
Sacyr Agua Norte S.A. convoca Junta General Ordinaria de Accionistas el 29/04/2024 para tratar temas financieros y designaciones. Documentos disponibles en El Mostrador desde el 10/04/2024.
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Resumen largo:Sacyr Agua Norte S.A. cita a Junta General Ordinaria de Accionistas el 29 de abril de 2024 para tratar temas financieros y designaciones. Documentos serán publicados en El Mostrador a partir del 10 de abril de 2024.
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| Agua Norte sacyr.com Una Compañía de Sacyr Concesiones HECHO ESENCIAL Sacyr Agua Norte S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N210 Santiago, 15 de abril de 2024 SAN-062-24
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
En conformidad a lo establecido en el artículo 63 de la Ley N218.046 y en la Norma de Carácter General N230 de fecha 10 de noviembre de 1989 de la Comisión para el Mercado Financiero, estando debidamente facultado por el Directorio, mediante la presente cumplo con comunicar a usted lo siguiente en carácter de hecho esencial de Sacyr Agua Norte S.A. (la Sociedad):
1. Con fecha 25 de marzo de 2024, el Directorio de la Sociedad ha citado a Junta General Ordinaria de Accionistas de Sacyr Agua Norte S.A. para el día 29 de abril de 2024, a las 09:30 horas en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Av. Isidora Goyenechea N2.800, oficina 2102, Las Condes, Santiago, con el objeto de que los accionistas se informen y pronuncien sobre las siguientes materias:
Uno.- Examinar la situación de la Sociedad y aprobar la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de la Empresa de Auditoría Externa correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2023.
Dos.- Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio 2023 y reparto de dividendos, si correspondiese.
Tres.- Reelegir o reemplazar a los señores directores en su totalidad, si correspondiese.
Cuatro.- Designación de Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2024.
Cinco.- Designación de periódico para las publicaciones sociales.
Seis.- Dar cuenta de los negocios sociales y de las operaciones con empresas o personas relacionadas con la compañía a que se refiere el artículo 147 de la Ley N218.046.
Siete.- Tratar todas las demás materias que competen a estas Juntas, conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales.
2. Asimismo, se deja constancia que los estados financieros anuales auditados con sus notas explicativas y el correspondiente informe de la Empresa de Auditoría Externa serán publicados en el periódico El Mostrador conforme lo establece la normativa de la Comisión para el Mercado Financiero, a partir del día 10 de abril de 2024.
Vía correo y con fecha 12 del mismo mes será publicada la Memoria Anual.
Quedando a su disposición para aclarar cualquier duda o consulta, se despide atentamente,
Luis Felipe Firmado digitalmente por Luis Felipe Garcia Garcia Morales Fecha: 2024.04.15 Morales 13:02:21 -04’00’ Luis Felipe García Morales Gerente General Sacyr Agua Norte S.A.
Casa Matriz: Av. Isidora Goyenechea N*2800, of. 2102 Edificio Titanium, Las Condes Santiago, Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=479aeb1573f47e7b2a2dd2b714e583ecVFdwQmVVNUVRVEJOUkVsNFQxUlJlVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1713214201
