Resumen corto:
Junta de Accionistas de Sacyr Agua Lampa S.A. aprueba no distribuir dividendos, revoca Directorio anterior y designa nuevo. PriceWaterhouseCoopers Consultores Auditores SpA será la Empresa de Auditoría Externa para 2024. El Mostrador elegido para publicaciones sociales. Luis Felipe García Morales, Gerente General, disponible para consultas.
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l) Agua Lampa HECHO ESENCIAL Sacyr Agua Lampa S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N2149 Santiago, 02 de mayo de 2024 SAL-074-24 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidente Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref.: Realización de Junta General Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración: Con fecha 29 de abril de 2024 a las 09:00 horas, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de Sacyr Agua Lampa S.A. con la comparecencia de la totalidad de los accionistas de la misma, adoptándose los siguientes acuerdos: Uno.- La aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de la Empresa de Auditoría Externa correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023.
Dos.- Los accionistas acordaron unánimemente no distribuir dividendos con cargo a este ejercicio.
Tres.- Revocar el Directorio anterior, designando para el período estatutario correspondiente al siguiente Directorio: Directores Titulares Directores Suplentes Eduardo Campos Pozuelo Isabel Ortega Redondo Aurora Díaz de Espada Sebastián Juan Pablo Zuñiga Maldonado David Ortiz Jurado Juan Francisco Gutiérrez Pérez Pedro José Amarillo González Vicente Cuevas Arriagada Noé Meana Rodríguez María Consuelo Benavides Martínez Cuatro.- La designación de la empresa PriceWaterhouseCoopers Consultores Auditores SpA, como Empresa de Auditoría Externa de la Sociedad para el ejercicio 2024.
Cinco.- La designación del diario electrónico El Mostrador para efectuar las publicaciones sociales.
Seis.- Aprobar los acuerdos adoptados por el Directorio relativos a las operaciones relacionadas del período.
Quedando a su disposición para aclarar cualquier duda o absolver cualquier consulta sobre el particular, le saluda atentamente, Luis Felipe Firmado | . digitalmente por Luis Ga rCcla Felipe Garcia Morales Fecha: 2024.05.02 Morales 18:32:44 -04’00’ Luis Felipe García Morales Gerente General Sacyr Agua Lampa S.A.
Casa Matriz: Av. Isidora Goyenechea N*2800, of. 2102 Edificio Titanium, Las Condes Santiago, Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=118a583ec5250e578c570b347de25a9dVFdwQmVVNUVRVEZOUkVreFRVUm5NMDEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1714749841
