Resumen corto:
sacyr.com Agua Lampa Una Compañía de Sacyr Concesiones HECHO ESENCIAL Sacyr Agua Lampa S.A. Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N2149 Santiago, 11 de mayo de 2023 SAL 70-23 Señor Joaquín Cortez Huerta Presidente Comisión Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref.:
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Agua Lampa
Una Compañía de Sacyr Concesiones
HECHO ESENCIAL Sacyr Agua Lampa S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N2149
Santiago, 11 de mayo de 2023 SAL 70-23
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente Comisión
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Realización de Junta General Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
Con fecha 27 de abril de 2023 a las 11:00 horas, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de Sacyr Agua Lampa S.A, con la comparecencia de la totalidad de los accionistas de la misma, adoptándose los siguientes acuerdos:
Uno.- La aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de la Empresa de Auditoría Externa correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022.
Dos.- Los accionistas acordaron unánimemente no distribuir dividendos con cargo a este ejercicio.
Tres.- Revocar el Directorio anterior, designando para el período estatutario correspondiente al siguiente Directorio:
Directores Titulares
Directores Suplentes
Fabio Manrique Sabatel
Carlos Kattan Said
Eva Jalón González
Isabel Ortega Redondo
Fernando Ruiz de la Torre Esporrín
René David Castro Ruiz
Bárbara Andrea Riffo Adriasola
Pedro Levenier Silva
Aurora Díaz de Espada Sebastián
Elizabeth Cabrera Saavedra
Cuatro.- La designación de la empresa PriceWaterhouseCoopers Consultores Auditores SpA, como Empresa de
Auditoría Externa de la Sociedad para el ejercicio 2023,
Cinco.- La designación del diario electrónico El Mostrador para efectuar las publicaciones sociales.
Seis.- Aprobar los acuerdos adoptados por el Directorio relativos a las operaciones relacionadas del período.
Quedando a su disposición para aclarar cualquier duda o absolver cualquier consulta sobre el particular, le saluda atentamente,
Casa Matriz: Joaquín Montero 3000, p.é Vitacura, Santiago, Chile
Sacyr Agua Lampa S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=decda1ab4d654da3e436773335564645VFdwQmVVMTZRVEZOUkVsM1RrUm5lRTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1683842521
