saba*
HECHO ESENCIAL
Saba Park Chile S.A.
Inscripción en Registro de Entidades Informantes N” 101, de 2010.
Santiago, 30 de abril de 2021
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
Ref.: Celebración Junta Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9? y 10” de la Ley de Mercado de Valores, y en la
Norma de Carácter General N* 364/2014 de la Superintendencia de Valores y Seguros (SsvS), hoy
Comisión para el Mercado Financiero (CMF), y debidamente facultado por el Directorio de esta
sociedad, se informa, con carácter de hecho esencial, que el día 30 de abril de 2021 a las 11.00
hrs., se ha celebrado la Junta Ordinaria de Accionistas de Saba Park Chile S.A., y en la cual se
procedió a designar como auditores externos independientes para el ejercicio 2021, a la empresa
PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores SpA.
Asimismo, se informa que, conforme lo establece el punto 2.3 del ítem | de la NCG N” 30/1989, en
conjunto con esa carta se remite una copia certificada por mi persona de la respectiva acta de
Junta Ordinaria de Accionistas.
La presente comunicación ha sido remitida a través del Módulo SEIL, conforme lo establece la
normativa pertinente.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
27
CRISTÓBAL WAGENER ALMARZA
Gerente General
Saba Park Chile S.A.
c.c.: Archivo
GE/GV/shj/065.a/2021
COTA
saba”
CERTIFICADO
Certifico que la presente, corresponde a una copia fiel del acta de la Junta Ordinaria de
Accionistas de Saba Park Chile S.A. celebrada el día 30 de abril de 2021 en las oficinas de la
sociedad, la que se encuentra debidamente incorporada en el libro de Juntas de Accionistas de la
sociedad a mi cargo.
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Vb la 22 tdl
Z
E l
cosrónasncinas ALMARZA
Gerente General
Saba Park Chile 5.A,
Cc.: Archivo
GE/GV/shi/065.b/2021
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SABA PARK CHILE S.A.
hile, a 30 de abril de 2021 siendo las 11.00 horas, en las oficinas
ubicadas en Avenida Apoquindo N2 5,400, Oficina 1301 Norte, comuna de Las Condes, se llevó
a efecto la junta general ordinaria de accionistas de Saba Park Chile S.A, en adelante la
“Sociedad”, a la cual asistieron los siguientes accionistas, debidamente representados:
En Santiago, República de C
Saba Estacionamientos de Chile Sociedad Aónima, por 1.684 acciones, representada
por doña Paulina Pavez Molinez.
Saba Estacionamientos de Chile Sociedad Anónima, por 2 acc
doña Teresa Vidal Muñoz.
iones, representada por
l TOTAL DE ACCIONES ASISTENTES
Concurrieron a la Junta, debidamente representadas, 1.686 acciones que corresponden al
100% de las acciones emitidas por la Sociedad.
IL PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA
Tuvieron derecho a participar en la Junta aquellos accionistas cuyas acciones se encontraban
inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad, al momento de iniciarse la presente
reunión, según lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley sobre Sociedades Anónimas N? 18.046.
IL PODERES
La Junta aprobó por unanimidad los poderes con que aparecieron actuando los asistentes a la
misma.
IV. MODALIDAD DE CONVOCATORIA Y CONSTITUCIÓN
La señora
presidenta expresó que se encontraban presentes y debidamente representadas en
la sala, las 1.686 acciones emitidas en que se divide el capital de la sociedad.
Se dejó constancia de lo siguiente: a) Por acuerdo de Directorio adoptado en la sesión
ordinaria de fecha 19 de marzo de 2021, se convocó a Junta Ordinaria de Accionistas; b) Por
acuerdo de la Junta de Accionistas celebrada el 15 de abril de 2021, se decidió posponer la
ai
dientes hasta el 30 de abril de 2020, a más tardar; y
l artículo 60 de la Ley sobre Sociedades Anónimas,
e asegurado la asistencia de
designación de auditores extern0s indepen
c) Que de conformidad a lo dispuesto en e
se omitió efectuar las publicaciones legales requeridas por habers
todos los accionistas, lo que en definitiva ocurrió.
cumplimiento a las disposiciones estatutarias y legales
En consecuencia, y habiéndose dado
ituida legalmente esta Junta Ordinaria de
sobre la materia, la señora presidenta declaró const
Accionistas.
v. HOJA DE ASISTENCIA Y FIRMA DEL ACTA
dispuesto por el artículo 124 del Reglament
cta de la presente junta, la que
ntes y número de acciones que
Previamente, y de conformidad a lo o de
Sociedades Anónimas, se procedió a acordar levantar un a
indicará expresamente los nombres de los accionistas prese:
cada uno posee o representa. Adicionalmente, se acordó que fuese firmada por todos los
asistentes a la misma.
vi. CONSTANCIA DE REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN PARA EL MERCADO
FINANCIERO.
conforme lo disponen las disposiciones vigentes, consultó a los
epresentación de la Comisión para el
a la Superintendencia de Valores y
La Señora Presidenta,
asistentes si alguno de ellos se encontraba asistiendo en r
Mercado Financiero (CMF), organismo que reemplaza
Seguros, sin que ninguno de los presentes se identificara como asistente en tal calidad.
vil. NOMBRAMIENTO PRESIDENTA Y SECRETARIO DE LA JUNTA
En razón del objeto de la presente Junta, se hizo necesario que los accionistas procedieran a
nombrar a una persona que la presidiera, recayendo el nombramiento en doña Teresa Lucía
Vidal Muñoz. A su vez, se designó como secretario de la presente Junta a don Cristóbal
Wagener Almarza.
a la adopción de los acuerdos materia de esta junta, se acordó, por la
que dichos acuerdos serían sometidos a votación por
uno de los
Antes de proceder
unanimidad de los accionistas,
n salvo que existiere disidencia en alguno de ellos por parte de alg
aclamació!
¡ormente serían
accionistas en cuyo caso se procedería a votar mediante papeletas que posteri
computadas por la mesa y leídas a viva voz por la Presidenta de la junta.
QU
Gu
VIII, – ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR
La Junta, por unanimidad, aprobó el acta de la Junta anterior.
IX OBJETO DE LA JUNTA
e esta junta ordinaria era someter a la
La señora presidenta expresó que el objeto d
ditores Externos para el ejercicio
consideración de los señores accionistas la Designación de Au
2021.
La señora Presidenta señaló que habida consideración el acuerdo adoptado mediante Junta de
Accionistas celebrada el 15 de abril de 2021, conforme con el cual se decidió posponer la
designación de auditores externos independientes hasta el 30 de abril de 2020, correspondía
designar a los auditores externos independientes, a fin de que examinen la contabilidad,
inventario, balance y demás estados financieros consolidados de la sociedad correspondiente
al ejercicio que terminará el 31 de diciembre de 2021, e informen por escrito a la próxima
junta ordinaria de accionistas sobre el cumplimiento de su mandato.
materia, la junta, por la unanimidad de las acciones presentes, acordó designar
Considerada la
a la empresa
como auditores externos independientes para el ejercicio 2021,
PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores SpA.
X. CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS:
war adelante los acuerdos de esta junta desde luego sin esperar la
Se resolvió por último lle
bastando para ello que esta acta se encuentre
aprobación de su acta en otra junta posterior,
debidamente firmada.-
Habiéndose cumplido con el objetivo de la junta, la señora presidenta puso término a la
misma, siendo las 11.25 horas.-
pp. Saba st: cionarhientos de Chj ÉS.A. . a xxs- det
SE aúlina Pavez Molin essVida ñ
E y, E
ecyétario de la Junta
Presidénte de la Junta S
Ter ba VS iñoz Cristóbal Wagener Almarza
HOJA DE ASISTENCIA
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SABA PARK CHILE S.A.
1.- Doña Paulina Pavez Molinez por Saba Estacio
2.- Doña Teresa Vidal Muñoz, por Saba Estaciona
AM /
LT
Santiago, 30 de abril de 2021.-
namientos de Chile Sociedad Anónima,
mientos de Chile Sociedad Anónima, 2
HOJA DE ASISTENCIA
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SABA PARK CHILE S.A.
1.- Doña Paulina Pavez Molinez por Saba Estacionamientos de Chile Sociedad Anónima,
1.684 acciones
N
a Vidal Muñoz, por Saba Estacionamientos de Chile Sociedad Anónima, 2
2.- Doña Teres
acciones.
Santiago, 30 de abril de 2021.-
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=15355301463d3f43d06ecd0a19cfe763VFdwQmVVMVVRVEZOUkVVelRWUnJNVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
