Saba Estacionamientos de Chile S.A.
O Av. Apoquindo N? 5400, Of. 1301 Norte
Las Condes – Santiago
Tel. 562 2680 9000
Fax. 562 2680 9051
HECHO ESENCIAL
SABA PARK CHILE S.A.
Inscripción N* 101
Santiago, 27 de enero de 2020
Señor
Joaquín Cortés Huerta
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Presente
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9% e inciso segundo del artículo 10% de la Ley
N*18.045, y en la Sección II de la Norma de Carácter General N*30, y estando debidamente
facultado al efecto, vengo en informar a usted, con carácter de hecho esencial, lo siguiente:
1.- Con fecha 22 de enero de 2020 se celebró una Junta Extraordinaria de Accionistas de Saba Park
Chile S.A. (en adelante, la “Sociedad”, que tuvo por objeto pronunciarse, en lo pertinente, sobre la
renuncia de un director suplente, y la renovación y elección de nuevos directores titulares y
suplentes de la Sociedad.
2.- En dicha Junta, la Sociedad aprobó por unanimidad la renuncia de don Manuel Fernández San
Martín a su cargo de director suplente.
3.- En dicha Junta también, se acordó por unanimidad elegir por un nuevo período estatutario a
Josep Oriol Carreras, Josep María García Martín, Joan Viaplana Vila, Miguel Angel Rodríguez
Presumido y Carlota Masdeu Toffoli, como directores titulares de la Sociedad, y a Silvia Medina
Paredes, Teresa Lucía Vidal Muñoz, Miriam Sancho Rodríguez, Emiliano Figueroa Bianchi e Iciar
Oliden Olivares, como directores suplentes de la Sociedad, respectivamente.
La presente comunicación ha sido remitida a través del Módulo SEIL, conforme lo establece la
normativa pertinente.
Sin otro particular, saluda muy atentamente
CRIST ÓBAL WAGENER ALMARZA
Gerente General
SABA PARK CHILE S.A.
)
ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
SABA PARK CHILE S.A.
En Santiago, República de Chile, a 22 de enero de 2020 siendo las 10:00 horas, en Avenida
Apoquindo N* 5,400, oficina 1301 Norte, comuna de Las Condes, se celebra la Junta
Extraordinaria de Accionistas de Saba Park Chile S.A., en adelante la “Sociedad”. Preside la Junta
doña Teresa Lucía Vidal Muñoz, encontrándose también presente don Cristóbal Eugenio
Wagener Almarza, Gerente General de la Sociedad y actuando como secretario ad hoc.
Ll. ASISTENCIA
Asisten debidamente representados los accionistas que a continuación se indican:
– Saba Estacionamientos de Chile Sociedad Anónima por 1.684 acciones, representada
por doña Paulina Pavez Molinez.
– – Saba Infraestructuras, S.A. por 2 acciones, representada por doña Teresa Lucía Vidal
Muñoz.
El secretario señala que los accionistas que participan en esta Junta son titulares de acciones
debidamente inscritas a su nombre en el Registro de Accionistas de la Sociedad al inicio de esta
asamblea, y no existe ninguna transferencia o transmisión de acciones pendientes a la fecha.
En consecuencia, el total de las acciones presentes, debidamente representadas, es de 1.686
acciones, lo que representa el 100% del total de las acciones con derecho a voto emitidas por la
Sociedad.
II. APROBACIÓN DE PODERES, CONVOCATORIA Y CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA
El secretario deja constancia que ni el directorio de la Sociedad ni algún accionista ha solicitado
por escrito la calificación de poderes. No se ha formulado ninguna objeción a los poderes ni a
las personerías con que aparecen actuando algunos de los asistentes, todos los cuales, se
encuentran otorgados en conformidad a las normas legales y reglamentarias que regulan su
examen.
Por lo anterior y, no habiendo oposición, la Junta por unanimidad de sus miembros aprueba los
poderes exhibidos para esta asamblea.
La presidenta expresa que, en conformidad con el artículo 60 de la Ley N2 18.046 sobre
Sociedades Anónimas, esta Junta se auto-convocó y se celebra válidamente por haber
concurrido la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, sin necesidad de cumplir
las formalidades de citación.
En consecuencia, la presidenta declara legalmente constituida la Junta de Accionistas y
abierta la sesión.
Il. OBJETO DE LA JUNTA
La presidenta señala que la presente Junta Extraordinaria de Accionistas tiene por objeto
pronunciarse sobre las siguientes materias:
a. Renuncia de director suplente de la Sociedad.
b. Revocación y elección de los nuevos directores titulares y suplentes de la Sociedad.
c. Subsanación de fecha de pago del contrato de préstamo celebrado el pasado junio con
parte relacionada.
IV, DESARROLLO DE LA JUNTA Y ACUERDOS
a. Renuncia de director suplente de la Sociedad.
La presidenta informa a la Junta que la Sociedad recibió la renuncia de don Manuel Fernández
San Martín a su cargo de director suplente con fecha 05 de junio de 2019. Luego de revisar el
tema, la Junta acuerda por unanimidad aceptar la renuncia a su cargo y agradece su gestión.
b. Revocación y elección de los nuevos directores titulares y suplentes de la Sociedad.
Teniendo en consideración la renuncia presentada, en conformidad con el artículo 38 de la Ley
N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas, la presidenta explica a los accionistas que se debe
revocar la totalidad del directorio y elegir nuevos miembros.
Luego de un breve intercambio de opiniones, la Junta por unanimidad acuerda elegir por un
nuevo período estatutario a Josep Oriol Carreras, Josep María García Martín, Joan Viaplana Vila,
Miguel Ángel Rodríguez Presumido y Carlota Masdeu Toffoli, como directores titulares de la
2
Sociedad, y a Silvia Medina Paredes, Teresa Lucía Vidal Muñoz, Miriam Sancho Rodríguez,
Emiliano Figueroa Bianchi e Iciar Oliden Olivares, como directores suplentes de la Sociedad,
respectivamente.
c. Subsanación de fecha de pago del contrato de préstamo celebrado el pasado junio con
parte relacionada.
Expone la presidenta que la Sociedad celebró el pasado 13 de junio, un contrato de mutuo con
su matriz Saba Estacionamientos de Chile Sociedad Anónima actuando la Sociedad en calidad
de mutuante, por un monto de $700.000.000 más un interés anual del 6,72%, en adelante el
“Contrato de Mutuo”. Conforme a los términos del mismo, Saba Estacionamientos de Chile
Sociedad Anónima deberá pagar a la Sociedad el total del capital, junto con los intereses
devengados y adeudados, el día 13 de junio de 2020. La celebración del Contrato de Mutuo,
como sus términos y condiciones, fue aprobado por junta extraordinaria de accionistas
celebrada el pasado 12 de junio.
La presidenta explica a los accionistas que es necesario subsanar la fecha de pago del Contrato
de Mutuo, puesto que la fecha correcta es el 15 de junio de 2020. Luego de una breve discusión
y habiendo sido un error involuntario, los accionistas toman conocimiento del mismo para los
efectos que correspondan y acuerdan por unanimidad subsanar el Contrato de Mutuo,
modificando la fecha de pago del 13 de junio de 2020 al 15 de junio del mismo año.
Por otro lado, la Junta también acuerda facultar a Alejandra Margarita Hernández Cáceres y
Teresa Lucía Vidal Muñoz, a fin de que cualquiera de ellas reduzca a escritura pública, todo o
parte de la presente acta, si este trámite fuese requerido.
V. FIRMA DEL ACTA
Se acuerda que el acta de esta Junta sea firmada por todos sus asistentes. Los acuerdos
adoptados podrán llevarse a efecto desde que la presente acta se encuentre debidamente
firmada, sin esperar su posterior aprobación y se acuerda que ésta sea suscrita por la presidenta,
el secretario y todos los accionistas asistentes.
Ofrecida la palabra por la presidenta para tratar algún otro punto, ésta no fue solicitada, por lo
que ésta levanta la sesión siendo las 10:25 horas.
Dido
cociedad Anónima Anónima Teresa Lucía Vidal Muñoz
pp. A e
Paulina Pavez Molinez
uml ltircid
de la Junta Secretario de la Junta
eresa Lucía Vidal Muñoz Cristóbal£ugenio Wagener Almarza
HOJA DE ASISTENCIA
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
SABA PARK CHILE S.A.
1.- Doña Paulina Pavez Molinez por Saba Estacionamientos de Chile Sociedad Anónima,
1.684 acciones.
2.- Doña Teresa Vidal Muñoz, por Saba Infraestructuras, S.A., 2 acciones.
Santiago, 22 de enero de 2020.-
Saba Estacionamientos de Chile S.A.
O Av. Apoquindo N2 5400, Of. 1301 Norte
Las Condes – Santiago
Tel. 562 2680 9000
Fax. 562 2680 9051
CERTIFICACIÓN
Certifico que la presente, corresponde a una copia fiel del acta de la Junta Extraordinaria de
Accionistas Saba Park Chile S.A., celebrada el día 22 de enero de 2020, la que se encuentra
debidamente incorporada en el libro de Juntas de Accionistas de la sociedad a mi cargo.
”
Peas
ABLA
Cristóbal Wagener Almarza
Gerente General
Saba Park Chile S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ff37cf7f85b935b3e9b2548ecf9f94f4VFdwQmVVMUVRWGhOUkVGNFQwUnJlazVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
