SABA ESTACIONAMIENTOS DE CHILE S.A. 2023-04-13 T-18:00

saba”<br /><br />HECHO ESENCIAL.<br />Sociedad Saba Estacionamientos de Chile Sociedad Anónima<br />Solicitud de Inscripción en Registro de Entidades Informantes N* 585, de 2 de noviembre de 2020.<br /><br />Santiago, 13 de abril de 2023<br /><br />Señora<br /><br />Solange Berstein Jáuregui<br /><br />Presidenta Comisión para el Mercado Financiero<br />PRESENTE<br /><br />Ref.: Celebración Junta Ordinaria de Accionistas.<br /><br />De nuestra consideración:<br /><br />En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9” y 10” de la Ley de Mercado de Valores, y en la<br />Norma de Carácter General N” 364/2014 de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), hoy<br />Comisión para el Mercado Financiero, y estando debidamente facultado por el Directorio de esta<br />sociedad, se informa, con carácter de hecho esencial que el día 10 de abril de 2023 a las 09.00<br />hrs., se ha celebrado la Junta Ordinaria de Accionistas de Saba Estacionamientos de Chile<br />Sociedad Anónima y en la cual se adoptaron los siguientes acuerdos:<br /><br />1. Se aprobó la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos<br />correspondiente al ejercicio comprendido entre el 12 de enero y el 31 de diciembre de<br />2022.<br /><br />Se resolvió no proceder a la distribución de utilidades sociales y el reparto de dividendos.<br />Se designó Auditores Externos para el ejercicio 2023.<br /><br />Se determinó el periódico en el que se publicarán avisos de citación.<br /><br />Se informó sobre operaciones relacionadas (art. 44 de la Ley de Sociedades Anónimas).<br />Otras materias de interés social y de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas. -<br /><br />orppp<br /><br />Asimismo, se informa que, conforme lo establece el punto 2.3 del ítem | de la NCG N* 30/1989, en<br />conjunto con esa carta se remite una copia certificada por mi persona de la respectiva acta de<br />Junta Ordinaria de Accionistas.<br /><br />La presente comunicación ha sido remitida a través del Módulo SEIL, conforme lo establece la<br />normativa pertinente.<br /><br />saba-<br /><br />Sin otro particular, le saluda atentamente,<br /><br />MES ALMARZA<br /><br />erente General<br />Saba Estacionamientos de Chile Sociedad Anónima<br /><br />c.c.: Archivo<br />GE/GV/shj/018.a/2023<br /><br />saba”<br /><br />CERTIFICADO<br /><br />Certifico que la presente, corresponde a una copia fiel del acta de la Junta Ordinaria de<br />Accionistas de Saba Estacionamientos de Chile Sociedad Anónima celebrada el 10 de abril de 2023<br />en las oficinas de la sociedad, la que se encuentra debidamente incorporada en el libro de Juntas<br />de Accionistas de la sociedad a mi cargo.<br /><br />erente General<br />Saba Estacionamientos de Chile Sociedad Anónima<br /><br />c.c.: Archivo<br />GE/GV/shj/018.b/2023<br /><br />JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS<br /><br />SABA ESTACIONAMIENTOS DE CHILE SOCIEDAD ANÓNIMA<br /><br />En Santiago, República de Chile, a 10 de abril de 2023 siendo las 09.00 horas, en las oficinas<br />ubicadas en Avenida Apoquindo N2 5.400, Oficina 1301 Norte, comuna de Las Condes, se llevó<br />a efecto la junta general ordinaria de accionistas de Saba Estacionamientos de Chile Sociedad<br />Anónima, en adelante la “Sociedad”, acordada para el día de hoy, y a la cual asistieron los<br />siguientes accionistas, debidamente representados:<br /><br />- Saba Aparcamientos S.A., Agencia en Chile por 53.070 acciones, representada por<br />doña Paulina Pavez Molinez.<br /><br />- Saba Infraestructuras, S.A., por 1.305 acciones, representada por doña Teresa Vidal<br />Muñoz.<br /><br />L TOTAL DE ACCIONES ASISTENTES<br /><br />Concurrieron a la Junta, debidamente representadas, 54.375 acciones que corresponden al<br />100% de las acciones emitidas por la Sociedad.<br /><br />Il PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA<br /><br />Tuvieron derecho a participar en la Junta aquellos accionistas cuyas acciones se encontraban<br />inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad, al momento de iniciarse la presente<br />reunión, según lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley sobre Sociedades Anónimas N? 18.046.<br /><br />ll. PODERES<br /><br />La Junta aprobó por unanimidad los poderes con que aparecieron actuando los asistentes a la<br />misma.<br /><br />Iv. MODALIDAD DE CONVOCATORIA Y CONSTITUCIÓN<br /><br />La señora presidenta expresó que se encontraban presentes y debidamente representadas en<br />la sala, las 54.375 acciones emitidas en que se divide el capital de la sociedad.<br /><br />Se dejó constancia de lo siguiente: a) La presente Junta de Accionistas fue convocada por<br />acuerdo de Directorio adoptado en la sesión ordinaria de fecha 20 de marzo de 2023; y b) Que<br />de conformidad a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, se omitió<br />efectuar las publicaciones legales requeridas por haberse asegurado la asistencia de todos los<br />accionistas, lo que en definitiva ocurrió.<br /><br />NN<br /><br />En consecuencia, y habiéndose dado cumplimiento a las disposiciones estatutarias y legales<br />sobre la materia, la señora presidenta declaró constituida legalmente esta Junta Ordinaria de<br />Accionistas.<br /><br />v. HOJA DE ASISTENCIA Y FIRMA DEL ACTA<br /><br />Previamente, y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 124 del Reglamento de Sociedades<br />Anónimas, se procedió a acordar levantar un acta de la presente junta, la que indicará<br />expresamente los nombres de los accionistas presentes y número de acciones que cada uno<br />posee o representa. Adicionalmente, se acordó que fuese firmada por todos los asistentes a la<br />misma.<br /><br />vi. NOMBRAMIENTO PRESIDENTA Y SECRETARIO DE LA JUNTA<br /><br />Debido al objeto de la presente Junta, se hizo necesario que los accionistas procedieran a<br />nombrar a una persona que la presidiera, recayendo el nombramiento en doña Teresa Lucía<br />Vidal Muñoz. A su vez, se designó como secretario de la presente Junta a don Cristóbal Wagener<br />Almarza.<br /><br />Antes de proceder a la adopción de los acuerdos materia de esta junta, se acordó, por la<br />unanimidad de los accionistas, que dichos acuerdos serían sometidos a votación por aclamación<br />salvo que existiere disidencia en alguno de ellos por parte de alguno de los accionistas en cuyo<br />caso se procedería a votar mediante papeletas que posteriormente serían computadas por la<br />mesa y leídas a viva voz por la Presidenta de la junta.<br /><br />Vil. – CONSTANCIA DE REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO.<br /><br />La Señora Presidenta consultó a los asistentes si alguno de ellos se encontraba asistiendo en<br />representación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), sin que ninguno de los<br />presentes se identificara como asistente en tal calidad.<br /><br />VIII. ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR<br />La Junta, por unanimidad, aprobó el acta de la Junta anterior.<br />IX. TABLA Y OBJETO DE LA JUNTA<br /><br />La señora presidenta expresó que el objeto de esta junta general ordinaria era someter a la<br />consideración de los señores accionistas las siguientes materias:<br />1. Aprobación o rechazo de la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de<br />Auditores Externos correspondiente al ejercicio comprendido entre el 12 de<br />enero y el 31 de diciembre de 2022.<br />2. Resolver sobre la distribución de utilidades sociales y el reparto de dividendos.<br /><br />3. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2023.<br /><br />Y<br /><br />sols<br /><br />4. Determinación del periódico en el que se publicarán avisos de citación.<br /><br />5. Informe sobre operaciones relacionadas (art. 44 de la Ley de Sociedades<br />Anónimas).<br /><br />6. Otras materias de interés social y de competencia de la Junta Ordinaria de<br /><br />Accionistas.-<br /><br />X. APROBACIÓN DE LA MEMORIA, BALANCE Y DE LOS ESTADOS FINANCIEROS<br />CONSOLIDADOS DE LA SOCIEDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y EL INFORME DE LOS<br />AUDITORES EXTERNOS.<br /><br />Los señores accionistas, por unanimidad, acordaron omitir la lectura de la memoria, del balance<br />y de los estados financieros consolidados de la sociedad correspondientes al ejercicio finalizado<br />al 31 de diciembre de 2022 y el respectivo informe de los auditores externos, en atención a que<br />ya había recibido una copia de estos documentos y han tenido oportunidad de imponerse en<br />detalle de su contenido. -<br /><br />La señora presidenta informó que, de acuerdo a los antecedentes referidos, el ejercicio<br />finalizado el 31 de diciembre de 2022 arrojó una utilidad de M$1.698.428.-<br /><br />Examinados estos documentos, la junta, por la unanimidad de las acciones presentes, aprobó la<br />memoria, el balance, los estados financieros consolidados y el informe de los auditores<br />externos, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.-<br /><br />Xi. COMPOSICIÓN DE CAPITAL Y RESERVAS DE LA SOCIEDAD.<br /><br />La señora presidenta explicó a continuación que luego de la aprobación dada en esta junta al<br />balance general y a los estados financieros consolidados de la sociedad correspondientes a su<br />ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022, y destinados los fondos de la cuenta de<br />revalorización de capital propio del capital pagado y reservas, la situación patrimonial de la<br />sociedad quedo a la fecha como sigue:<br /><br />Capital Pagado MS 26.443.568.-<br />Resultado Ejercicio Anteriores MS -158.963.-<br />Resultado del Ejercicio consolidada MS 1.698.428.-<br />Resultado del Ejercicio atribuido al dominante MS 1.698.855.-<br />Perdidas atribuibles a intereses minoritarios MS$-427.-<br />Intereses minoritarios M$ 1.840.- Y<br />Otras Reservas MS – 481.220.-<br /><br />An<br /><br />Incremento por transferencias y otros cambios M5 0.-<br /><br />TOTAL PATRIMIONIO M$ 27.503.653.-<br /><br />XII. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES:<br /><br />La señora presidente hizo presente que correspondía a esta junta pronunciarse sobre la<br />distribución o no distribución de las utilidades de la sociedad. Luego de un breve intercambio de<br />opiniones, la junta acordó, por la unanimidad de las acciones presentes, no repartir dividendos.<br /><br />XIII. AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES:<br /><br />La señora presidenta señaló la necesidad de designar a los auditores externos independientes,<br />a fin de que examinen la contabilidad, inventario, balance y demás estados financieros<br />consolidados de la sociedad correspondiente al ejercicio que terminará el 31 de diciembre de<br />2023, e informen por escrito a la próxima junta ordinaria de accionistas sobre el cumplimiento<br />de su mandato. Considerada la materia, la junta, por la unanimidad de las acciones presentes,<br />acordó designar como auditores externos independientes a la empresa auditora<br />PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores SpA. para los efectos señalados por la señora<br />presidenta. -<br /><br />XIV. – DIARIO O PERIÓDICO DE LAS PUBLICACIONES:<br /><br />La junta acordó, por la unanimidad de las acciones presentes, que el diario electrónico<br />http://wwwlatercera.com, será el periódico en el que se harán las publicaciones que practique<br />la sociedad durante el presente ejercicio, así como durante los ejercicios siguientes.-<br /><br />XV. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS A LA SOCIEDAD:<br /><br />La presidenta manifestó que correspondía informar sobre actos o contratos con partes<br />relacionadas a la sociedad, cediendo la palabra en este punto al Gerente General de la Sociedad<br />quien informó a la Junta de los actos y contratos que se efectuaron durante el ejercicio 2022,<br />indicando al efecto que en todos ellos fueron acordados de conformidad a la normativa<br />aplicable a la materia. Tales contratos son aquellos que se indican en las notas respectivas a los<br />Estados Financieros consolidados de la Sociedad. Continuó su exposición el Sr. Gerente General,<br />indicando que en todo caso, tales operaciones se efectuaron en términos normales de mercado.<br />Después de efectuarse por los accionistas un breve intercambio de opiniones, la Junta de<br />Accionistas acordó, de viva voz y por unanimidad aprobar las operaciones con partes<br />relacionadas a la compañía, referidas precedentemente.-<br /><br />pe ¡a<br /><br />XVII. OTRAS MATERIAS:<br /><br />A continuación, la señora presidenta, en atención a que se cumplió con la finalidad de la<br />convocatoria y antes de poner término a la reunión, ofreció la palabra a los señores accionistas<br />a fin que plantearan cualquier otro asunto relativo a la marcha de la sociedad, sin que ninguno<br />de los accionistas expresara su deseo de hacer uso de la palabra.-<br /><br />XVIII. CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS:<br /><br />Se resolvió por último llevar adelante los acuerdos de esta junta desde luego sin esperar la<br />aprobación de su acta en otra junta posterior, bastando para ello que esta acta se encuentre<br />debidamente firmada.–<br /><br />Habiéndose cumplido con el objetivo de la junta, la señora presidenta puso término a la misma,<br />siendo las 09.25 horas.–<br /><br />uras, S.A.<br />Tergsa Vidal Muñoz<br /><br />HOJA DE ASISTENCIA<br />JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS<br /><br />SABA ESTACIONAMIENTOS DE CHILE SOCIEDAD ANÓNIMA<br /><br />1.- Doña Paulina Pavez Molinez por Saba Aparcamientos S.A., Agencia en Chile, 53.070<br />acciones,<br /><br />) PH<br />dd<br />NB<br /><br />2.- Doña Teresa Vidal MURs, por Saba Infraestructuras, S.A., 1.305 acciones.<br /><br />AMA /<br /><br />Santiago, 10 de abril de 2023.-<br><br>Link al archivo en CMFChile: <a href=”https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=689406e8846911983a2b93656d719cb4VFdwQmVVMTZRVEJOUkVVeFQwUlplRTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108″>https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=689406e8846911983a2b93656d719cb4VFdwQmVVMTZRVEJOUkVVeFQwUlplRTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108</a>