y
saba”
HECHO ESENCIAL,
Sociedad Saba Estacionamientos de Chile SÁ.
en Registro de Entidades informantes N’ 585, de 2 de noviembre de 2020.
Solicitud de Inscripción
Santiago, 30 de abril de 2021
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente Comisión para el Me
PRESENTE
recado Financlero
Ref.: Celebración Junta Ordinarla de Accionistas.
De nuestra consideración:
Ley de Mercado de Valores, y en la
a de Valores y Seguros (svS), hoy
stando debidamente facultado por el Directorio de esta
a 30 de abril de 2021 a las 11.00
ientos de Chile S.A,
cio 2021,
o de lo dispuesto en los artículos 9* y 10” de la
En cumplimient
364/2014 de la Superintendenci
Norma de Carácter General N”
Comisión para el Mercado Financiero, y €
sociedad, se informa, con carácter de hecho esencial, que el dí
brado la Junta Ordinaria de Accionistas de Saba Estacionam
mo auditores externos independientes para el ejerci
s Consultores Auditores SpA.
hrs., se ha cele
en la cual se procedió a designar co
a la empresa PricewaterhouseCooper.
to 2.3 del ítem | de la NCG N* 30/1989, en
el pun
a acta de
nforma que, conforme lo establece
ficada por mi persona de la respectiv
Asimismo, Se i
a certi
conjunto con esa carta se remite una copi
Junta Ordinaria de Accionistas.
La presente comunicación ha sido remitida a través del módulo SEIL, conforme lo establece la
normativa pertinente.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Saba Estacio amientos de Chile S.A.
CC.: Archivo
GE/GV/shj/066.a/2021
”
e
saba”
CERTIFICADO
corresponde a una copia fiel del acta de la Junta Ordinaria de
tos de Chile S.A. celebrada el 30 de abril de 2021 en las oficinas
debidamente incorporada en el libro de Juntas de Accionistas
Certifico que la presente,
Accionistas de Saba Estacionamien
de la sociedad, la que se encuentra
de la sociedad a mi cargo.
/
2% A
CRISTÓBAL WAGENER ALMARZA
Gereñte General
Saba Estaciofamientos de Chile S.A.
c.c.: Archivo
GE/GV/shj/066.b/2021
da
ACCIONIST. AS
JUNTA ORDINARIA. DE
CIONAMIENTOS DE CHILE SA:
SABA ESTACIONAMIENTO:
abril de 2021 siendo las 09.00 horas, en las oficinas
01 Norte, comuna de Las Condes, $e llevó
a Estacionamientos de Chile SA, en
sientes accionistas, debidamente
e, a 30 de
lo N2 5,400, Oficina 13
onistas de Sab
stieron los Sig
República de Chil
da Apoquind
eneral ordinaria de acci
a la cual asi
En Santiago,
ubicadas en Aveni
a efecto la junta 8
adelante la “Sociedad”, Y
representados:
acciones, representada por
Saba Aparcamientos s.A., Agencia en Chile por 53,070
2 Molinez.
A, por 1.305
doña Paulina Pave
esa Vidal
Saba Infraestructuras, S
Muñoz.
acciones, representada por doña Ter
1 TOTALDE ACCIONES ASISTENTES
Concurrieron a la Junta, debidamente representadas, 54,375 acciones que corresponden al
100% de las acciones emitidas por la Sociedad,
Il PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA
erecho a participar en la Junta aquellos accionistas cuyas acciones se encontraban
d, al momento de iniciarse la presente
bre Sociedades Anónimas N? 18.046,
Tuvieron dl
as en el Registro de Accionistas de la Socieda:
inscrit
2 de la Ley so
reunión, según lo dispuesto por el artículo 6
lb PODERES
La Junta aprobó por unanimidad los poderes con que aparecieron actuando los asistentes a la
misma.
¡V. MODALIDAD DE CONVOCATORIA Y CONSTITUCIÓN
La señora presidenta expresó que se encontraban presentes y debidamente representadas en
la sala, las 54,375 acciones emitidas en que se divide el capital de la sociedad.
Por acuerdo de Directorio adoptado en la sesión
Se dejó constancia de lo siguiente: a)
ionistas; b) Por
ordinaria de fecha 19 de marzo de 2021, se convocó a Junta Ordinaria de Acc
En razón del objeto de la presente Junta, se hizo
nombrar a una persona que la presidiera, recayendo el
Vidal Muñoz. A su vez, se designó como secretario de l
Wagener Almarza.
Antes de proceder a la adopción de los acuerdos matería de esta jur
unanimidad de los accionistas, que dichos acuerdos serían sor
aclamación salvo que exisiere disidencia en alguno de elos por par
accionistas en cuyo caso se procedería a votar mediante pa
me ó e
computadas por la mesa y leidas a viva voz por la la A
VI CONSTANCIA DE REPRESENTANTE DE LA COR
FINANCIERO. ]
La Señora Presidenta recordó que si bien la nueva
el Registro de Entidades informantes de la Comisión para
encuentra en curso, conforme lo ordenado por ésta dura
que esta Junta sea informada como Hecho Esencial,
representación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), sin que ninguno de los
presentes se identificara como asistente en tal calidad.
VIII. ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR
La Junta, por unanimidad, aprobó el acta de la Junta anterior.
IX. OBJETO DE LA JUNTA
La señora presidenta expresó que el objeto de esta junta ordinaria era someter a la
consideración de los señores accionistas la Designación de Auditores Externos para el ejercicio
2021.
La señora Presidenta señaló que habida cuenta el acuerdo adoptado mediante Junta de
Accionistas celebrada el 15 de abril de 2021, conforme con el cual se decidió posponer la
designación de auditores externos independientes hasta el 30 de abril de 2020, correspondía
designar a los auditores externos independientes, a fin de que examinen la contabilidad,
inventario, balance y demás estados financieros consolidados de la sociedad correspondiente
al ejercicio que terminará el 31 de diciembre de 2021, e informen por escrito a la próxima
junta ordinaria de accionistas sobre el cumplimiento de su mandato.
Considerada la materia, la junta, por la unanimidad de las acciones presentes, acordó designar
como auditores externos independientes para el ejercicio 2021, a la empresa
PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores SpA.
CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS
Se resolvió por último llevar adelante los acuerdos de esta junta desde luego sin esperar la
nta posterior, bastando para ello que esta acta se encuentre
aprobación de su acta en otra ju
debidamente firmada.-
Habiéndose cumplido con el objetivo de la junta, la señora presidenta puso término a la
misma, siendo las 09.25 horas.-
V ¡E 3
Pp. Saba:Aparfamientos, S-A5 Agencia
Paúlina-PavezMolínez
HOJA DE ASISTENCIA
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SABA ESTACIO ‘AMIENTOS ILES:A,
A. Agencia en Chile, 53070
1.- Doña Paulina Pavel Molinez por Saba Aparcamientos S
acciones.
hi 1
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xi Ni
ospaia,
nt – .”
MN
+
2.- Doña Teresa Vidal Muñoz, pof Saba Infraestructurar SA, 1.305 acciones
,
yu
Santiago, 30 de abril de 2021.-
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=afe5e7d10fa1850a29cf2ecb0a1030ddVFdwQmVVMVVRVEZOUkVVelRWUnJNazFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
