SEXAGÉSIMA PRIMERA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBILIARIA
SPORT FRANCAIS
En Santiago, a 30 de abril de 2020, siendo las 19:30 horas, se reúnen en los
salones del Club de Golf Sport Francés, calle Lo Beltrán N” 2500, bajo la
presidencia del señor Andrés Castro González y los accionistas que se detallan en
el libro de asistencia y que reúnen un quórum de 11 acciones por sí y 13 acciones
por poder, haciendo un total de 24 acciones presentes.
Actúa como Secretario el Gerente General de la Sociedad, señor Juan Sebastián
Vicuña Rengifo. El Presidente señor Andrés Castro González, abre la sesión y
expresa que por acuerdo del Directorio y conforme a los Estatutos de la Sociedad,
se convocó a esta Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar las diversas
materias que indica el aviso de la convocatoria, publicado en el diario “La
Segunda” los días 13, 20 y 23 de abril de 2020, cuyo texto se transcribe al final de
este documento.
Además de lo anterior, se envió carta a todos los accionistas a la dirección
registrada en las oficinas de la Sociedad, con la respectiva citación y los poderes
correspondientes para hacerse representar en la Junta en caso de inasistencia
personal, como así también fue informada la Superintendencia de Valores y
Seguros.
El Presidente señor Andrés Castro González, expresa que no habiéndose reunido
en esta oportunidad el quórum que exige la Ley y los Estatutos para celebrar una
Junta Ordinaria, el Directorio procederá a convocar a una nueva Junta Ordinaria
de Accionistas, en segunda citación.
El Presidente señor Andrés Castro González, propone designar a los siguientes
accionistas para que firmen junto a él y el secretario el acta de la presente Junta
señores: Cristián Mir Balmaceda, Eugenio Orellana Sanhueza y Carlos Barriga
Kreft.
Lo que es aprobado por unanimidad.
No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 19:45 horas.
SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA SPORT FRANCAIS
(Sociedad Anónima Abierta)
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Según lo acordado por el Directorio citase a Junta Ordinaria de Accionistas, en primera
citación, para el día jueves 30 de abril de 2020, a las 19:30 horas, en el domicilio de la
Sociedad, calle Lo Beltrán N* 2500, Vitacura, Santiago, con el objeto de tratar y
pronunciarse sobre las siguientes materias:
a) Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros, Resultados e informe de los
Auditores Externos correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2019.
b) Cuenta de la Política de Dividendos.
c) Remuneración del Directorio.
d) Designación de Auditores Externos.
e) Informar sobre los acuerdos del Directorio relacionados con las operaciones a que se
refiere el Titulo XVI de la Ley N*18.046.
f) Los demás asuntos de interés social que competan a la Junta conforme a la Ley y a
los Estatutos.
En conformidad a la Ley, tendrán derecho a participar en la Junta precedentemente
citada, los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días
hábiles de anticipación a su celebración.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día en que se celebre la
Junta, hasta el inicio de ésta.
Santiago, abril 2020 EL PRESIDENTE
Certifico que la presente es copia fiel de su original que se incorporará al libro de actas de
Juntas Generales de Accionistas de la Soci dad, y que se encuentra en trámite de firma
por los señores Andrés Castro Srl ps od Sebastián Vicuña Rengifo, Cristián Mir
Balmaceda, Eugenio Orellana Sanhueza y arlo Barriga Kreft.
Santiago, 08 de mayo de 2020.
7
IN Y
Fernando Inzunza Rivera
Gerente de Administración y Finanzas
Sociedad Anónima Inmobiliaria Sport Francais
A
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f96e781ba9bcbfddd491031de4153652VFdwQmVVMUVRVEZOUkVVeFRucFJkMDFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
