ACTA
SEXAGÉSIMA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBILIARIA SPORT FRANCAIS
En Santiago, a 23 de mayo de 2019, siendo las 21:00 horas, en el domicilio social de
calle Lo Beltrán N* 2500, comuna de Vitacura, Santiago se reunieron los accionistas
de la Sociedad Anónima Inmobiliaria Sport Francais, en adelante también la
“Sociedad”.
Presidió la Junta el Presidente de la Sociedad don Andrés Castro González. Actuó
como Secretario el Gerente General don Juan Sebastián Vicuña Rengifo.
Asistieron también los siguientes directores: doña Nicole Pagola Hollemart, don
Andrés Osorio Hermansen, don Jorge Bofill Genzsch, don Alfonso Morandé Cuevas y
don Christian Sturms Stein.
ASISTENCIA
El señor Presidente dejó constancia, que de acuerdo al Art.* 62 de la Ley N*18.046,
tenían derecho a participar en esta Junta los Accionistas inscritos en el Registro
respectivo con cinco días de anticipación a la presente Junta.
Se dejó constancia que concurrieron a esta Junta, los siguientes accionistas que
firmaron las respectivas hojas de asistencia y que por sí o por poder representaron las
acciones que en cada caso se señalan:
No Accionista Por sí Por Poder Total
1 BARRIGA BADILLA ANDRES 4 247 251
2 | BARRIGA KREFT CARLOS E. 2 0 2
3 | BELLO HERRERA PABLO 4 8 12
4 | BOFILL GENSZCH JORGE 4 42 46
5 | CARRASCO POPOVIC IVAN 4 302 306
6 | CASANOVA JACOU FELIPE 4 13 17
7 | CASTRO GONZALEZ ANDRES 4 332 336
8 | CONCHA MUNILLA SERGIO 4 4
9 | DESMET D OLBECKE FRANCISCO 4
10 | DEL REAL LARRAIN EDUARDO 2 2
Sexagésima Junta Ordinaria de Accionistas – 23.mayo.2019 1
11
DUHART PENA JUAN EDUARDO
35
12
ETCHEGARAY SAN MARTIN LUIS E
13
GANTZ VIVES ALFREDO
14
GUZMAN GIESEN CLARA V.
15
HARZ CASTRO ALFREDO
279
16
ILLANES FEUERHAKE CRISTOBAL
17
JABALQUINTO OBRECHT ANDRES
306
18
JACOU MONTES M. MARCELA
N| A| al nf af al a| 0
19
JEANNERET RAAB ANDRES
LS
20
JEANNERET ELSNER PAULINE
21
KUHLENTHAL BECKER PABLO
N
Eh
22
LARACH SAID GUSTAVO
23
LARENAS CARMONA MARIO
24
LIBANO GANA RODRIGO
25
LUND GUNDLACH KATIA MARIA
26
MIR BALMACEDA CRISTIAN
27
MONTALDO HURTADO PABLO
28
MONTEGU SOLER JORGE
29
OPORTOT CASTELLON RICARDO
N]| N| A| af Oi Af Aj aj aj a
Nj| N[| 2A| af O aj af a
30
ORELLANA SANHUEZA EUGENIO
w9| Oj O|O|Oo¡Oo¡o¡o¡jo
o
31
OSORIO HERMANSEN ANDRES
217
32
PAGOLA IDIART JUAN
33
PAGOLA HOLLEMART NICOLE
276
34
RECART HAENSEL VICTOR
35
RIOSECO SCHMIDT FERNANDO
36
SAID YARUR GUILLERMO PABLO
37
SOTOMAYOR CONCHA CECILIA
38
SOULODRE PIZARRO DESIREE
39
STURMS STEIN CHRISTIAN
40
TORNERO OCHAGAVIA FELIPE
41
WENZ FAUST ALBERTO
N| A aA| al al af aj aj aj 0|
Oj o¡o¡o¡oj¡jojojo
N| aj al af aj aj aj a
Total:
159
8
2289
Sexagésima Junta Ordinaria de Accionistas – 23.mayo.2019
b)
a)
CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA
En consecuencia, se encontraban presentes o debidamente representadas un total de
2.289 acciones de un total de 6.600 acciones, lo que representa un 34,68% del total de
las acciones emitidas por la Sociedad.
Señaló el Presidente que, por tratarse de una Junta celebrada en segunda citación,
no existe un quórum mínimo de asistencia, celebrándose la Junta con los accionistas
que asistan, y habiendo sido aprobados por unanimidad los poderes presentados por
quienes comparecieron a la Junta en representación de accionistas de la Sociedad, los
cuales han sido extendidos de conformidad a la Ley, el Presidente declaró constituida la
Junta y abrió la reunión.
La Comisión para el Mercado Financiero fue oportunamente notificado de la
celebración de la presente Junta, no haciéndose representar.
ANTECEDENTES CONVOCATORIA Y FORMALIDADES PREVIAS:
El señor Presidente solicitó al Secretario dejar constancia en la presente Acta de los
siguientes antecedentes y formalidades previas a la celebración de esta Junta:
La convocatoria a esta Junta fue acordada por el Directorio de la Sociedad en sesión
celebrada el 16 de abril de 2019.
Por estar la Sociedad acogida a las exenciones establecidas en la Norma de Carácter
General N* 328 de la Comisión para el Mercado Financiero, que entre otras exime del
cumplimiento de ciertas obligaciones de información, no se publicó el balance del
Ejercicio 2018 con su Estado de Resultados, el que en todo caso está contenido en la
memoria que se envió a los señores accionistas por correo, y en que además se les
informó por correo a los accionistas que la Memoria y Estados Financieros de la
Sociedad, estaban disponibles en la página web y en las oficinas de la Sociedad y
que además tuvieron a su disposición en esta sala.
El aviso de citación a esta Junta se publicó en el Diario La Segunda los días lunes 06,
lunes 13 y jueves 16 de mayo de 2019, como así también fue informado a la Comisión
para el Mercado Financiero.
Se cursó por correo citación para la presente Junta, a los accionistas que tienen
registrado su domicilio en la Sociedad, el 06 de mayo de 2019.
Sexagésima Junta Ordinaria de Accionistas – 23.mayo.2019 3
IV.-
b)
c)
e)
f)
9)
A)
ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR
En consideración a que el acta de la anterior Junta de Accionistas de la Sociedad, se
encontraba debidamente firmada por los accionistas designados señores Sergio
Concha Munilla, Ricardo Oportot Castellón y Eugenio Orellana Sanhueza,
conjuntamente con el Presidente y Secretario, se propuso no darle lectura y tenerse
esta por aprobada, lo que fue aceptado por unanimidad de los accionistas presentes.
TAB
Señaló el Presidente que de acuerdo a la Tabla de materias que debe tratar esta
Junta Ordinaria, corresponde, en primer término, examinar la situación de la sociedad.
Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros, Resultados e informe de los
Auditores Externos correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2018;
Cuenta de la Política de Dividendos;
Elección de Directorio;
Remuneración del Directorio;
Designación de Auditores Externos;
Informar sobre los acuerdos del Directorio relacionados con las operaciones a que se
refiere el Título XVI de la Ley N* 18.046;
Los demás asuntos de interés social que competan a la Junta conforme a la Ley y los
Estatutos.
MEMORIA, BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2016
El Presidente informó a los señores accionistas que se envió por correo y se subió al sitio
web de la Sociedad y que además tuvieron a su disposición en la sala, ejemplares de
la Memoria y Estados Financieros de la Sociedad, correspondiente al Ejercicio 2018, a
fin de someterlos a su consideración, cumpliéndose así con el objetivo de la citación a
la presente Junta.
En cuanto a la Memoria y Estados Financieros, estos reflejan básicamente la operación
contable del año 2018, situación que fue confirmada por el informe de los auditores
extemos, Deloitte Auditores y Consultores Ltda. copia del cual se incluyó en la
memoria anual.
Con las explicaciones anteriores, el Sr. Presidente propuso omitir la lectura de la
Memoria Anual y Estados Financieros, correspondientes al ejercicio 2018.
La Junta, por unanimidad, acordó omitir la lectura de dichos documentos.
Sexagésima Junta Ordinaria de Accionistas – 23.mayo.2019 +
1 %
8 ¡SE
Noa 119
A continuación, se sometió a consideración de la Junta, la Memoria Anual y Estados
Financieros de la Sociedad, correspondientes al Ejercicio 2018, documentos que fueron
analizados por los señores accionistas, los que fueron complementados por las
explicaciones del Sr. Presidente.
Oídas las explicaciones, la Junta, por unanimidad, acordó aprobar sin más trámite, la
Memoria Anual y Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio terminado al 31
de diciembre de 2018.
El señor Presidente señaló que, como consecuencia de la aprobación de los Estados
Financieros por los señores accionistas, la Sociedad al 31 de diciembre de 2018
presentó una pérdida en el ejercicio de M$ 7.336.-
De acuerdo a lo anterior, y de conformidad con las normas establecidas por la
Superintendencia de Valores y Seguros, procedía dejar constancia en el Acta de la
Junta, respecto de los saldos finales de las cuentas patrimoniales.
CUENTAS DEL PATRIMONIO:
. Capital emitido M$ 3.171.442.-
. Ganancias acumuladas M$ 2.537.954.-
. Resultado del ejercicio M$ [( 7.336.-)
. Otras reservas M$ 137.226.-
Total Patrimonio al 31/12/2018 MS 5.839.286.-
B) CUENTA DE LA POLITICA DE DIVIDENDOS Y DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS
El Presidente dio a conocer a la Junta, la política de dividendos fijada por el Directorio
de la Sociedad, sin perjuicio de la facultad de ésta, de modificarla si lo estima
conveniente.
Dicha política consiste en el reparto entre los señores Accionistas, de un dividendo
anual correspondiente al mínimo legal y estatutario del 30% de las utilidades líquidas
que resultaren de cada ejercicio y destinar integramente el saldo restante a la
constitución de reservas para futuras capitalizaciones.
Asimismo, dado que al cierre del ejercicio 2018, la Sociedad presentó pérdidas, no
procedía en consecuencia la distribución de dividendos.
Cumplido lo anterior, se dio por conocida la política de dividendos fijada por el
Directorio de la sociedad.
Sexagésima Junta Ordinaria de Accionistas – 23.mayo.2019 5
D)
ELECCION DE DIRECTORIO:
El señor Presidente indicó que conforme a lo que establece la ley de Sociedades
Anónimas y los estatutos de la Sociedad, corresponde a esta Junta, designar el
Directorio por un nuevo período de dos años.
Señaló que con el fin de mantener una concordancia y continuidad en la
administración de la Sociedad y por la experiencia adquirida, se proponía renovar
parcialmente al Directorio, ya que algunos de los actuales directores no pueden volver
a ser reelectos y otros han manifestado intención de no continuar, por lo cual se
proponía una lista Única.
El Presidente propuso a la Junta omitir la votación para la elección de directorio, ya
que considerando que existe una propuesta de lista Única, con el mismo número de
candidatos que cargos, se podría proceder por aclamación.
La Junta acordó por unanimidad omitir la votación para elegir a los directores, y en su
reemplazo acordó por aclamación elegir como directores de la Sociedad a las
siguientes personas, por un nuevo período estatutario de dos años:
Jorge Bofill Genzsch
Andrés Castro González
Iván Carrasco Popovic
Alfredo Harz Castro
Andrés Jabalquinto Obrecht
Pablo Kuhlenthal Becker
Jorge Martinez Rivadeneira
Andrés Osorio Hermansen
Nicole Pagola Hollemart
REMUNERACION DEL DIRECTORIO PARA EL PRESENTE EJERCICIO:
El señor Presidente señaló que de acuerdo a las disposiciones legales vigentes y a lo
dispuesto en los estatutos sociales, correspondía a la Junta fijar la remuneración del
Directorio para el Ejercicio 2019.
La Junta, por unanimidad, acordó establecer que los Directores de la Sociedad no
serán remunerados por el ejercicio 2019.
Sexagésima Junta Ordinaria de Accionistas – 23.mayo.2019 6
io,
F)
6)
Ss
(
h
g
DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS
El señor Presidente expresó que, conforme a lo dispuesto en los estatutos sociales,
correspondía a la Junta designar Auditores Externos Independientes, a fin de que éstos
examinen la contabilidad, inventario y balance de la Sociedad y otros estados
financieros de la misma e informen por escrito a la próxima Junta sobre el
cumplimiento de su mandato.
Se informó que se cotizó con las siguientes empresas por los valores que en cada caso
se indica:
Russell Bedford UF 350
Deloitte UF 335
Baker Tilly UF 370
KMPG UF 450
La Junta, en ejercicio de sus atribuciones, acordó designar con el objeto señalado,
para el Ejercicio 2019, a la firma “Deloitte Auditores y Consultores Ltda.” En caso de
que la anterior no pueda desempeñar sus funciones, se acordó que sea el Directorio
quién designe a los auditores.
INFORMAR SOBRE LOS ACUERDOS DE DIRECTORIO RELACIONADOS CON LAS
OPERACIONES A QUE SE REFIERE El TITULO XVI DE LA LEY 18.046:
El señor Presidente dio cuenta a la Junta que en el período correspondiente al
ejercicio 2018, como asimismo entre el 1? de enero de 2019 y la fecha de esta
Junta, no ha habido acuerdos de Directorio referentes a operaciones realizadas por la
Sociedad, a que se refiere el Titulo XVI de la Ley 18.046, esto es, actos o contratos en los
que uno o más directores tengan interés por sí o como representantes de otra persona,
cuando dichas operaciones sean conocidas y aprobadas por el Directorio y se ajusten
a condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el
mercado.
DEMÁS ASUNTOS DE INTERÉS SOCIAL QUE COMPETAN A LA JUNTA, CONFORME A LA LEY
Y A LOS ESTATUTOS:
Costanera Sur
El Presidente señaló que la situación de Costanera Sur fue explicada in extenso en
anteriores reuniones informativas, y que al respecto no ha habido mayores cambios. En
efecto:
No existe un plazo para lograr la desafectación de inmueble sujeto a expropiación
Requiere de un cambio del plan regulador (2 a 3 años)
Sexagésima Junta Ordinaria de Accionistas – 23.mayo.2019 y
Sobre las acciones futuras en esta materia, señaló que tal como era conocido, existe
una Comisión para definir la estrategia, y apoyar en la negociación con la
Municipalidad e instituciones relacionadas, la cual está integrada por las siguientes
personas:
Guillermo Said Yarur
Héctor Zañartu Velasco
Cristian Mir Balmaceda,
Juan Eduardo Duhart Peña, y
Juan José Bas
Informó también que se mantiene permanente contacto con el alcalde y funcionarios
de la Municipalidad, para definir las cotas y las alternativas de menor impacto.
Terrenos Chicureo
El Presidente también informó que respecto del inmueble de Chicureo, no existen
mayores novedades, y que se están implementando mejoras en los caminos existentes
frente a los terrenos de la Inmobiliaria, para mejorar su conectividad.
Publicaciones
El señor Presidente señaló a la Junta que procedía determinar el periódico en que
deben hacerse las publicaciones legales de la Sociedad, sugiriendo que éstas se
hagan en el Diario La Segunda.
La Junta, en ejercicio de sus atribuciones, acordó designar el Diario La Segunda para
realizar las publicaciones legales pertinentes.
El señor Presidente, ofreció la palabra a los presentes, sobre cualquier otro tema
relacionado con la marcha de la Sociedad y de competencia de la Junta; ante lo
cual los señores accionistas no plantearon nuevas consultas.
FIRMA DEL ACTA
El Presidente informó que correspondía designar cinco accionistas para que tres
cualesquiera de ellos firmen el Acta de esta Junta, conjuntamente con el Presidente y
el Secretario, proponiendo a los accionistas, señores:
Sergio Concha Munilla
Ricardo Oportot Castellón
Eugenio Orellana Sanhueza
Carlos Barriga Kreft
Jorge Montegu Soler
Sexagésima Junta Ordinaria de Accionistas – 23.mayo.2019 8
La Junta aprobó por unanimidad la designación.
VI.- – FINAL
No habiendo consultas ni otros asuntos que tratar, el señor Presidente dio por
terminada la reunión, siendo las 21:45 horas, firmando para constancia el Presidente, el
Secretario y los accionistas designados al efecto
Certifico que la presente es copia fiel de su original que se incorporará al libro de actas de
Juntas Generales de Accionistas de la Sociedad/yque se encuentra en trámite de firma por
los señores Andrés Castro González, Juan Sebas Vicuña Rengifo, Sergio Concha Munilla,
Ricardo Oportot Castellón y Eugenio Orellana
Santiago, 04 de junio de 2019
Sexagésima Junta Ordinaria de Accionistas – 23.mayo.2019 9
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