SEXAGÉSIMA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBILIARIA
SPORT FRANCAIS
En Santiago, a 25 de Abril de 2019, siendo las 20:00 horas, se reúnen en los
salones del Club de Golf Sport Francés, calle Lo Beltrán N* 2500, bajo la
presidencia del señor Andrés Castro González y los accionistas que se detallan
en el libro de asistencia y que reúnen un quórum de 30 acciones por sí y 26
acciones por poder, haciendo un total de 56 acciones presentes.
Actúa como Secretario el Gerente de la Sociedad, señor Juan Sebastián
Vicuña Rengifo. El Presidente señor Andrés Castro González, abre la sesión y
expresa que por acuerdo del Directorio y conforme a los Estatutos de la
Sociedad, se convocó a esta Junta General Ordinaria de Accionistas, para
tratar las diversas materias que indica el aviso de la convocatoria, publicado en
el diario “La Segunda” los días 8, 15 y 18 de Abril de 2019, cuyo texto se
transcribe al final de este documento.
Además de lo anterior, se envió carta a todos los accionistas a la dirección
registrada en las oficinas de la Sociedad, con la respectiva citación y los
poderes correspondientes para hacerse representar en la Junta en caso de
inasistencia personal, como así también fue informada la Superintendencia de
Valores y Seguros.
El Presidente señor Andrés Castro González, expresa que no habiéndose
reunido en esta oportunidad el quórum que exige la Ley y los Estatutos para
celebrar una Junta Ordinaria, el Directorio procederá a convocar a una nueva
Junta Ordinaria de Accionistas, en segunda citación.
El Presidente señor Andrés Castro González, propone designar a los siguientes
accionistas para que firmen junto a él y el secretario el acta de la presente
Junta señora Cecilia Martinez Rivadeneira y los señores Carlos Barriga Kreft y
Eugenio Orellana Sanhueza.
Lo que es aprobado por unanimidad.
No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 20:10 horas.
Andrés Cast onzález
Cecilia MarinezRivadeneira/ 2 Carlos Bánida Kn
Juan Sebastián Vicuña Rengifo
Eugenio Orellana Sanhueza
SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA SPORT FRANCAIS
(Sociedad Anónima Abierta)
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Según lo acordado por el Directorio citase a Junta Ordinaria de Accionistas, en primera
citación, para el día jueves 25 de abril de 2019, a las 20:00 horas, en el domicilio de la
Sociedad, calle Lo Beltrán N* 2500, Vitacura, Santiago, con el objeto de tratar y
pronunciarse sobre las siguientes materias:
a) Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros, Resultados e informe de
los Auditores Externos correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre
del 2018.
b) Cuenta de la Política de Dividendos.
c) Elección de Directorio.
d) Remuneración del Directorio.
e) Designación de Auditores Externos.
f) Informar sobre los acuerdos del Directorio relacionados con las operaciones a que
se refiere el Titulo XVI de la LeyN*18.046.
g) Los demás asuntos de interés social que competan a la Junta conforme a la Ley y
a los Estatutos.
En conformidad a la Ley, tendrán derecho a participar en la Junta precedentemente
citada, los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas con cinco
días hábiles de anticipación a su celebración.
La calificación de poderes, si procediere, se efectua Q día en que se celebre
la Junta, hasta el inicio de ésta.
Santiago, abril 2019
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1bd3608da57e362a579cb4d49da9b14bVFdwQmVFOVVRVEZOUkVFelRucFJNazlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
