QUINCUAGÉSIMA NOVENA
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBILIARIA SPORT FRANCAIS
En Santiago, a 24 de Abril de 2018, siendo las 19:30 horas, se reúnen en los
salones del Club de Golf Sport Francés, calle Lo Beltrán N* 2500, bajo la
presidencia del señor Andrés Castro González y los accionistas que se detallan
en el libro de asistencia y que reúnen un quórum de 29 acciones por sí y 38
acciones por poder, haciendo un total de 67 acciones presentes (0,01% acciones).
Actúa como Secretario el Gerente General de la Sociedad, señor Juan Sebastián
Vicuña Rengifo
El Presidente señor Andrés Castro González, abre la sesión y expresa que por
acuerdo del Directorio y conforme a los Estatutos de la Sociedad, se convocó a
esta Junta Ordinaria de Accionistas, para tratar las diversas materias que indica el
aviso de la convocatoria, publicado en el diario “La Segunda” los días Lunes 09,
Lunes 16 y Jueves 19 de Abril de 2018, cuyo texto se transcribe al final de este
documento.
Además de lo anterior, se envió carta a todos los accionistas a la dirección
registrada en las oficinas de la Sociedad, con la respectiva citación y los poderes
correspondientes para hacerse representar en la Junta en caso de inasistencia
personal, como así también fue informada la Superintendencia de Valores y
Seguros.
El Presidente señor Andrés Castro González, expresa que no habiéndose reunido
en esta oportunidad el quórum que exige la Ley y los Estatutos para celebrar una
Junta Ordinaria, el Directorio procederá a convocar a una nueva Junta Ordinaria
de Accionistas, en segunda citación.
El Presidente señor Andrés Castro González, propone designar a los siguientes
accionistas para que firmen junto a él y el secretario el acta de la presente Junta
señores Eugenio Orellana Sanhueza, Guillermo Gacitúa Sepúlveda y Aldo Marino
Caruso.
Lo que es aprobado por unanimidad.
No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 19:35 horas.
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS – 24 ABRIL DE 2018
SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA SPORT FRANCAIS
(Sociedad Anónima Abierta)
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Según lo acordado por el Directorio, citase a Junta General Ordinaria de
Accionistas, en primera citación, para el día martes 24 de abril del 2018, a las
19:30 horas, en el domicilio de la Sociedad, calle Lo Beltrán N* 2500, Vitacura,
Santiago, con el objeto de tratar y pronunciarse sobre:
a) Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros, Resultados e
informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio terminado al
31 de diciembre del 2017;
b) Cuenta de la Política de Dividendos;
c) Remuneración del Directorio;
d) Designación de Auditores Externos;
e) Informar sobre los acuerdos del Directorio relacionados con las operaciones
a que se refiere el Titulo XVI de la Ley N*18.046;
f) Los demás asuntos de interés social que competan a la Junta conforme a la
Ley y a los Estatutos.
En conformidad a la Ley, tendrán derecho a participar en la Junta
precedentemente citada, los accionistas que figuren inscritos en el Registro de
Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a su celebración.
¿L PRESIDENTE
Juan Sebastián Vicuña Rengifo
| O Ga
Eugenio Orella eza Guillermo Gacitúa Sepúlveda
Ádo Marino Caruso
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS – 24 ABRIL DE 2018
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=20c440001fbe9b1a91daaeec424c1014VFdwQmVFOUVRVEZOUkVFMFRXcFJlazFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
