QUINCUAGÉSIMA OCTAVA
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBILIARIA SPORT FRANCAIS
En Santiago, a 25 de Abril de 2017, siendo las 19:30 horas, se reúnen en los
salones del Club de Golf Sport Francés, calle Lo Beltrán N” 2500, bajo la
presidencia del señor Gabriel Berczely Apor y los accionistas que se detallan en
el libro de asistencia y que reúnen un quórum de 68 acciones por sí y 14 acciones
por poder, haciendo un total de 82 acciones presentes (1,36% acciones).
Actúa como Secretario el Gerente General de la Sociedad, señor Jorge Ureta
Muñoz.
El Presidente señor Gabriel Berczely, abre la sesión y expresa que por acuerdo
del Directorio y conforme a los Estatutos de la Sociedad, se convocó a esta Junta
Ordinaria de Accionistas, para tratar las diversas materias que indica el aviso de la
convocatoria, publicado en el diario “La Segunda” los días Jueves 6, Jueves 13 y
Jueves 20 de Abril de 2017, cuyo texto se transcribe al final de este documento.
Además de lo anterior, se envió carta a todos los accionistas a la dirección
registrada en las oficinas de la Sociedad, con la respectiva citación y los poderes
correspondientes para hacerse representar en la Junta en caso de inasistencia
personal, como así también fue informada la Superintendencia de Valores y
Seguros.
El Presidente señor Gabriel Berczely Apor, expresa que no habiéndose reunido en
esta oportunidad el quórum que exige la Ley y los Estatutos para celebrar una
Junta Ordinaria, el Directorio procederá a convocar a una nueva Junta Ordinaria
de Accionistas, en segunda citación.
El Presidente señor Gabriel Berczely Apor, propone designar a los siguientes
accionistas para que firmen junto a él y el secretario el acta de la presente Junta
señores Eugenio Orellana Sanhueza, Carlos Barriga Kreft y Victor Diaz Torres.
Lo que es aprobado por unanimidad.
No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 19:40 horas.
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS – 25 ABRIL DE 2017
SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA SPORT FRANCAIS
(Sociedad Anónima Abierta)
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Según lo acordado por el Directorio citase a Junta Ordinaria de Accionistas, en
primera citación, para el día martes 25 de abril de 2017, a las 19:30 horas, en el
domicilio de la Sociedad, calle Lo Beltrán N* 2500, Vitacura, Santiago, con el
objeto de tratar y pronunciarse sobre las siguientes materias:
a) Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros, Resultados e
informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio terminado al
31 de diciembre del 2016;
b) Cuenta de la Política de Dividendos;
c) Elección de Directorio;
d) Remuneración del Directorio;
e) Designación de Auditores Externos;
f Informar sobre los acuerdos del Directorio relacionados con las operaciones
a que se refiere el Titulo XVI de la Ley N*18.046;
9) Los demás asuntos de interés social que competan a la Junta conforme a la
Ley y a los Estatutos.
En conformidad a la Ley, tendrán derecho a participar en la Junta
precedentemente citada, los accionistas que figuren inscritos en el Registro de
Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a su celebración.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día en que se
celebre la Junta, hasta el inicio de ésta.
EL PRESIDENTE
€ _–
La
Santiago, Abril 2047
sv
Jorge Ureta Muñoz
Eugenio Orellana
Victor Diaz Torres
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS – 25 ABRIL DE 2017
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5774c15c89fc031fe3ab9fca1889d479VFdwQmVFNTZRVEZOUkVFMFRXcEJlazFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
