ACTA SESION DE DIRECTORIO
SOCIEDAD ANOMINA INMOBILIARIA SPORT FRANCAIS
En Santiago de Chile, a 29 de Septiembre de 2015, a las 18:30 horas en las oficinas
de la sociedad ubicadas en calle Lo Beltrán 2.500, comuna de Vitacura, se efectuó la
Sesión Ordinaria de Directorio de la SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA
SPORT FRANCAIS, con la asistencia de los directores doña Desiree Soulodre
Pizarro, don Gabriel Berczely Apor, don Eduardo Bustamante Castagnola, don Aldo
Marino Caruso, don Cristián Mir Balmaceda, don Alfonso Morandé Cuevas, don
Cristián Rodríguez Olivos y don Guillermo Said Yarur. Excusó su asistencia don
Marco Canales Fuentes. Presidió la sesión don Gabriel Berczely Apor. Se
encontraba también presente el Gerente de la Sociedad don Pedro Pablo
Echeverria D., quién actuó como secretario. Se trató y acordó lo siguiente:
1.- QUÓRUM
Se dejó constancia de que se encontraban presentes 8 directores de un total de 9
integrantes del Directorio de la Sociedad, por lo que existía quórum suficiente para
sesionar y tomar acuerdos válidos de conformidad con los estatutos sociales.
2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
Se procedió a dar lectura al acta de la sesión anterior de Directorio la que fue
aprobada por la unanimidad de los directores titulares presentes sin
observaciones.
3.- ESTADOS FINANCIEROS
Se dio a conocer la situación financiera del mes de Agosto de 2015, la que se
aprobó sin observaciones
4.- CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
El señor Presidente indicó, tal como ya era conocido de los señores directores,
que el pasado 15 de diciembre de 2014 se celebró la Junta Extraordinaria de
Accionistas de la S.A. Inmobiliaria Sport Francais, la cual aprobó por más de un
92%, un acuerdo de aumento de capital cuyo objeto principal era solucionar la
necesidad de acciones de actuales y futuros socios del Club, en especial hijos de
socios. Al mismo tiempo, este aumento de capital permitía a la sociedad generar
recursos que permitirían financiar mejoras en las instalaciones de la Inmobiliaria
que son utilizados por el Club.
Sin embargo, a propósito del trámite de inscripción de la emisión de las nuevas
acciones en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros /
)
(SVS), esta última, planteó una observación sobre la que no aceptó solu
relativo a que el capital base citado en el acuerdo de la Junta de Accionistas que
aprobó el aumento de capital, es MM$ 328.842, en circunstancias que de acuerdo
a la SVS sería de MM$ 248.442
Producto de esta observación, pudimos verificar que al año 2011 la S.A.
Inmobiliaria Sport Francais entró al régimen de contabilidad IFRS, y que al
determinarse el patrimonio para el año 2011, los auditores cometieron un error al
sumar al capital de MM$ 248.442 la corrección monetaria de otras reservas y
utilidades acumuladas (MM$ 80.400), sumas estas últimas que debieron haberse
adicionado a las utilidades acumuladas y no al capital (según IFRS no se produce
revalorización de la cuenta de capital). Las auditorías posteriores continuaron con
el capital calculado sin reparar en el error cometido.
No obstante tratarse de un tema netamente formal, en opinión de la SVS debe
celebrarse una nueva Junta de Accionistas, que adopte similar acuerdo de
aumento de capital, salvo corregir la cita del capital inicial. Para tales efectos se
propone citar a una nueva Junta Extraordinaria de Accionistas a los efectos
señalados.
Oídos los planteamientos del Señor Presidente, y luego de una breve deliberación
e intercambio de opiniones, el Directorio acordó lo siguiente:
Citar a los señores accionistas a Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse
el día 27 de octubre próximo, a las 19:00 horas, en el domicilio social de calle Lo
Beltrán N* 2.500, Vitacura, con el fin de someter a su aprobación las siguientes
materias:
a) Modificar los estatutos de la sociedad a objeto de corregir, determinar y
precisar que el capital actual de la Sociedad es la suma de MM$ 248.442
dividido en 3.600 acciones Serie A (preferentes) y 1.800 acciones Serie B.
b) Aumentar el capital de la Sociedad en la suma de M$ 3.000.000- mediante
la emisión de 1.200 nuevas acciones de pago, 800 de la Serie A y 400 de la
Serie B. El valor de colocación será de $ 2.500.000.- cada acción para
ambas series. Las acciones deben ser suscritas y pagadas dentro del plazo
máximo de tres años desde la fecha de la Junta.
c) Facultar ampliamente al Directorio de la Sociedad para que adopte los
acuerdos necesarios y lleve a cabo las actuaciones correspondientes a fin
de dar cumplimiento a lo ya expuesto, así como para /i/ realizar todos los
trámites necesarios para la inscripción de las acciones de pago
representativas del aumento de capital en el Registro de Valores de la
Superintendencia de Valores y Seguros; y /ii/ establecer el procedimiento de
ejercicio de la opción preferente legal para suscribir las nuevas acciones.
El Directorio encomendó al Gerente don Pedro Pablo Echeverría realizar todos los
tramites que ordenan los estatutos sociales, la ley y su reglamento en esta materia
a fin de desarrollar la Junta Extraordinaria con todas las formalidades para su
[
validez, tales como publicaciones de prensa, comunicaciones
Superintendencia de Valores y Seguros y correspondencia al domicilio de los
señores accionistas
5.- CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS
Por unanimidad, se acordó llevar adelante los acuerdos adoptados en esta sesión,
desde el momento en que el acta que los contiene se encuentre debidamente
firmada, sin que sea necesario esperar su aprobación en otra sesión.
6.- REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA
La unanimidad de los miembros del Directorio acordaron otorgar poder a don
Gabriel Berczely Apor, don Cristián Mir Balmaceda, y don Pedro Pablo Echeverria
Dominguez para que actuando uno cualquiera de ellos e indistintamente, reduzca
a escritura pública, en todo o en parte, el acta de esta Sesión y suscriba los
instrumentos que correspondan, si ellos fuere necesario.
Adicionalmente, los Directores acordaron otorgar mandato especial a los
apoderados antes señalados, para que actuando uno cualquiera de ellos en forma
independiente, rectifique, complemente y/o aclare la presente acta, respecto de
cualquier error u omisión existente en los acuerdos tomados por el Directorio,
como también de cualquier otro error u omisión no principal del acta. Los
mandatarios quedan especialmente facultados para suscribir todos los
instrumentos públicos necesarios para el cumplimiento de su cometido.
No habiendo otras materias que tratar, se levantó la sesión siendo las 19:30 horas,
procediendo los señores Directores y Gerente a firmar la presente acta.
EDUARDO BUSTAMANTE C.
ALFONSO MORANDÉ C.
ds O. e Y
D
_PEDRO-P-ECHEVERRIAD.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=399cfd7cdae89b4a1e6a9206ce571c6bVFdwQmVFNVVSWGROUkVWNVRVUkZORTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
