ACTA SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO
SOCIEDAD INMOBILIARIA SPORT .FRANCAISE
Local: Club de Golf Sport Francés.
Fecha: Miércoles 26 de Noviembre de 2014, 20.00 horas.
ASISTENTES: Presidente Sr. Gabriel Berczely Apor., Vicepresidente Sr.
Cristián Mir Balmaceda., Directores Srs. Aldo Marino Caruso, Pablo Montaldo
Hurtado, Cristián Rodríguez Olivos y Guillermo Said Yarur. Actuó como
secretario el Gerente Sr. Pedro Pablo Echeverría Domínguez.
Excusaron su inasistencia las directoras Sras. Desiree Soulodre P, Cecilia
Daroch C. y el director Sr. Hernán Muñoz Muñoz.
Se trató y acordó lo siguiente:
TABLA:
Presidió la sesión el Presidente el Sr. Gabriel Berczely, quien señaló que
correspondía tratar en la reunión, las materias de la tabla que a continuación se
indican:
1. LECTURA ACTA ANTERIOR:
Se puso en consideración el Acta de Reunión de Directorio de fecha 27 de
Octubre de 2014, la que se aprobó por unanimidad sin modificaciones.
2. ESTADOS FINANCIEROS
Se da a conocer la situación financiera del mes de Octubre de 2014, la que se
aprueba.
3.- JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS:
El Gerente dio cuenta, como era de conocimiento del Srs. Directores, que el día
Martes 25 de Noviembre no se pudo llevar a efecto la Junta Extraordinaria de
Accionistas de la Inmobiliaria Sport Francais citada a las 19 horas, toda vez
que no se logró el quórum requerido para su constitución.
En efecto, informó que se presentaron 388 acciones por si que asistieron y
1.742 por poder, totalizando 2.130 acciones, cifra que no fue suficiente para
constituir la Junta.
A continuación, el director Sr. Aldo Marino Caruso solicitó al Gerente ao)
informará el detalle de los poderes de los accionistas que votaban a favor del
aumento de capital y cuantos en contra.
Ante ese requerimiento, el Vicepresidente Sr. Cristián Mir B., señaló que ello no
era posible aún, toda vez que al no haberse celebrado la Junta, no era posible
adelantar información que sólo será posible conocer una vez efectuada la
votación. En este sentido, señaló que no es posible adelantar decisiones que
aún no se han tomado, sumado a que se trata de información privada entre
quién otorgó el poder y su mandatario, y que por lo mismo no le corresponde al
Gerente entregar esa información, ya que de conocerla, estaría además
infringiendo normas de privacidad entre terceros.
El Directorio encomendó al Gerente don Pedro Pablo Echeverría, realizar todos
los trámites que ordenan los estatutos sociales, la ley y su reglamento en esta
materia a fin de informar a la Superintendencia de Valores y Seguros sobre la
imposibilidad de efectuar la Junta de Accionistas en primera citación por falta
de quórum.
A continuación, los directores intercambiaron ideas y acordaron convocar a
Junta de Accionistas en segunda citación para el día lunes 15 de diciembre de
2014, a las 19:00 horas, a celebrarse en el domicilio de calle Lo Beltrán N*
2.500, Vitacura, Santiago, para tratar idénticas materias de aquellas citadas en
primera citación, esto es:
a) Aprobar un aumento del capital social de S.A. Inmobiliaria Sport Francais en
la suma de $ 5.000.000.000.- o aquella que la Junta acuerde, mediante la
emisión de acciones de pago.
b) Aprobación de las demás proposiciones necesarias para materializar los
acuerdos que adopte la Junta Extraordinaria.
El Directorio encomendó al Gerente don Pedro Pablo Echeverría para realizar
todos los trámites que ordenan los estatutos sociales, la ley y su reglamento
en esta materia a fin de llevar a cabo la Junta Extraordinaria con todas las
formalidades para su validez, tales como publicaciones de prensa,
comunicaciones a la Superintendencia de Valores y Seguros y correspondencia
al domicilio de los señores accionistas.
4.- COSTANERA SUR
El Presidente Sr. Gabriel Berczely A. dio cuenta que envió el día de hoy una
carta dirigida al Alcalde de Vitacura Sr. Raúl Torrealba Del Pedregal,
solicitando información técnica necesaria para evaluar el impacto que tendría
sobre la cancha de golf el ensanche de Av. Escrivá de Balaguer. Solicita que la
carta se adjunte al acta.
No habiendo otras materias que tratar, se levantó la sesión siendo las 20:30
hrs., procediendo los señores Directores a firmar la presente acta.-
SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA
SPORT FRANCAIS
CALLE LO BELTRAN. No 2500 – FONO 7685700 Santiago, 26 de Noviembre de 2014
CASILLA 11
SANTIAGO 30
Señor
Raúl Torrealba Del Pedregal
Alcalde de la 1. Municipalidad de Vitacura
Presente
Estimado Señor Alcalde,
A la luz de lo conversado en nuestra reunión del día 5 de noviembre del 2014, y después de
la audiencia del Miércoles pasado, en donde pudimos ver el Plan Maestro completo de la
E comuna, por la presente quisiéramos solicitarle nos hiciera llegar la propuesta de la
Municipalidad respecto al trazado de la Costanera sur frente a la propiedad de la S.A
Inmobiliaria Sport Francais, de manera de poder analizarla en el Directorio y eventualmente
ante la Junta Extraordinaria de accionistas.
En tal sentido le agradeceríamos nos facilitara la información técnica necesaria para poder
evaluar el impacto que tendría sobre la cancha golf y el inmueble en general, dentro de lo
cual debiéramos contar con lo siguiente:
1. Perfil propuesto en donde nos indicara el límite de la caja del río, el límite predial y la
faja de afectación en estudio.
2. Los puntos de referencia (PR), idealmente geo referenciados y que se utilizarían para
definir dicho perfil y el trazado vial respectivo.
3. Planos de cortes y características generales de la estructura en volado que se
plantearía sobre la caja del río, a modo de minimizar el ancho de la faja de afectación
en estudio.
4. Los plazos que existirían para la definición de dicho trazado y negociación con los
afectados.
Le saluda atentamente,
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GABRIEL BERCZELY APOR CRISTIAN MIR BALMACEDA
CRISTIAN RODRIGUEZ OLIVOS ALDO MARINO CARUSO
PABLO MONTALDO HURTADO GUILLERMO SAID YARUR
PEDRO PABLO ECHEVERRIA D.
Certifico que la presente acta es copia fiel de su original que ha sido
incorporada al libro de Actas de Directorio de la Sociedad y que se encuentra
firmada por las personas que allí aparecen.
Santiago, 27 de noviembre de 2014
Pedro Pablo Echeverría Domínguez N
Gerente General
Sociedad Anónima Inmobiliaria Sport Francais
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f2a4009887001c4340ed21c204eda47aVFdwQmVFNUVSWGhOUkVWNlRtcGplVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
