ACTA SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO
SOCIEDAD INMOBILIARIA SPORT FRANCAIS
Local: Club de Golf Sport Francés.
Fecha: Martes 30 de Septiembre de 2014, 20.00 horas.
ASISTENTES: Presidente Sr. Gabriel Berczely A, Vicepresidente Sr. Cristián
Mir B., Directoras Sras. Desiree Soulodre P. y Cecilia Daroch Coello, Directores
Señores Aldo Marino Caruso, Hernán Muñoz Muñoz, Pablo Montaldo Hurtado,
Cristián Rodríguez Olivos, Guillermo Said Y. Actuó como Secretario el Gerente
Sr. Pedro Pablo Echeverría Domínguez.
Se trató y acordó lo siguiente:
TABLA:
Presidió la sesión el Presidente el Sr. Gabriel Berczely, quien señaló que
correspondía tratar en la reunión, las materias de la tabla que a continuación se
indican:
1. LECTURA ACTA ANTERIOR:
Se puso en consideración el Acta de Reunión de Directorio de fecha 26 de
Agosto de 2014, la que se aprobó sin modificaciones.
2. ESTADOS FINANCIEROS
Se da a conocer la situación financiera del mes de Agosto de 2014, la que se
aprueba.
3.- CITACION A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS:
El señor Presidente indicó, tal como se ha venido discutiendo, que después de
un estudio acucioso y extenso se ha llegado a la conclusión de la necesidad de
obtener recursos para implementar obras de mejoras e infraestructuras, así
como alivianar la deuda que la Inmobiliaria mantiene actualmente con el Club
de Golf Sport Francés, lo que no es posible a través del endeudamiento de la
Inmobiliaria, ya sea con el sistema bancario, ya mediante la emisión de valores,
por carecer la Sociedad de ingresos propios para servir créditos.
Por eso, se requiere de una considerable inyección de recursos, que no
pueden ser habidos sin un aumento de capital.
La propuesta consiste en realizar una emisión acciones de serie ordinaria para
ser colocadas a un precio equivalente al valor actual de mercado, y en todo
caso, respetando la opción preferente de los actuales accionistas para suscribir
el aumento de capital. El saldo no suscrito permitirá solucionar también las
necesidades del Club de Golf Sport Francés para que sus socios cuenten con
un número suficiente de acciones de la Inmobiliaria, lo cual a la fecha no se ha
podido lograr, por lo que existen socios que no han completado el número de
acciones requeridas, así como también facilitar el ingreso de nuevos socios en
el futuro. Las razones por las que se produce la dificultad mencionada pueden
ser variadas, pero se concentran en dos: a) La incorporación de nuevos socios
al Club, y, el retiro de otros que no venden sus acciones; y, b) La falta de oferta
de acciones del Club en el mercado;
Tal como señaló el Presidente, la propuesta es que una vez agotado el proceso
de opción preferente para los actuales accionistas de la Inmobiliaria, las
acciones no suscritas serán ofrecidas exclusivamente al Club de Golf Sport
Francés, para su suscripción y pago en idénticas condiciones que las
señaladas en la opción preferente. El precio de las acciones suscritas por el
Club, en su caso, podrá ser compensado con las cuentas por cobrar existentes
entre el Club antes individualizado y la Sociedad.
El aumento de capital propuesto por el presidente asciende a la suma de $
5.000.000.000.-, de modo que la sociedad incrementaría su capital de
3.054.046.000 a 8.054.046.000.-, mediante la emisión de 2.000.- acciones de
una serie y sin valor nominal, que serán colocadas a un precio de $ 2.500.000.-
cada una de ellas, o, la suma, el número de acciones y el precio que la junta de
accionistas decida en reemplazo de la propuesta de esta mesa.
Oídos los planteamientos del Señor Presidente, y luego de una breve
deliberación e intercambio de opiniones, el Directorio acordó lo siguiente:
Citar a los señores accionistas a Junta Extraordinaria de Accionistas a
celebrarse el día 25 de noviembre próximo, a las 19:00 horas, en el domicilio
aprobación un aumento del capital social de S.A. Inmobiliaria Sport Francais en
la suma de $ 5.000.000.000.- o aquella que la Junta acuerde, mediante la
emisión de acciones de pago.
El Directorio encomendó al Gerente don Pedro Pablo Echeverría realizar todos
los tramites que ordenan los estatutos sociales, la ley y su reglamento en esta
materia a fin de desarrollar la Junta Extraordinaria con todas las formalidades
para su validez, tales como publicaciones de prensa, comunicaciones a la
Superintendencia de Valores y Seguros y correspondencia al domicilio de los
señores accionistas
4.- VARIOS
El Gerente Sr. Pedro Pablo Echeverría hace entrega al director Sr. Aldo Marino
C. de una copia del contrato de compra del terreno de Chicureo del 2 de Junio
de 2006 ante el Notario Sr. Raúl Perry y otra copia de la adquisición de los
derechos de agua de fecha 23 de Octubre de 2006, ambos solicitados por el
director para fines personales.
Al no haber otros asuntos que tratar, siendo las 20.30 horas se da por
terminada la reunión.
GABRIÉL BERC, PQR
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CECILIA DAROCH COELLO DESIREE RO
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CRISTIAN ROBRTSUEZ OLIVOS ALDO MARINO CARUSO
HERNAN MOÑOZMÚÑOZ PABLO MONTALDO HURTADO
GUILLERMO SAID YARUR PEDRO PABLO ECHEVERRIA D.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=195e108fb6b148a692e20cc38a0be844VFdwQmVFNUVSWGROUkVWNFRrUnJlRTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
