QUINCUAGÉSIMA CUARTA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBILIARIA SPORT FRANCAIS
En Santiago, a 25 de Abril de 2013, siendo las 19:35 horas, se reúnen en los
salones del Club de Golf Sport Francés, calle Lo Beltrán N” 2500, bajo la
presidencia del señor Guillermo Flores Gálmez y los accionistas que se detallan
en el libro de asistencia y que reúnen un quórum de 139 acciones por sí y 543
acciones por poder, haciendo un total de 682 acciones presentes, 12, 63 %.
Actúa como Secretario el Gerente General de la Sociedad, señor Pedro Pablo
Echeverria Domínguez, quien abre la sesión y expresa que por acuerdo del
Directorio y conforme a los Estatutos de la Sociedad, se convocó a esta Junta
General Ordinaria de Accionistas, para tratar las diversas materias que indica el
aviso de la convocatoria, publicado en el diario “La Segunda” los días 8, 15 y 18
de Abril de 2013, cuyo texto se transcribe al final de este documento.
Además de lo anterior, se envió carta a todos los accionistas a la dirección
registrada en las oficinas de la Sociedad, con la respectiva citación y los poderes
correspondientes para hacerse representar en la Junta en caso de inasistencia
personal, como así también fue informada la Superintendencia de Valores y
Seguros.
El Presidente señor Guillermo Flores Gálmez, expresa que no habiéndose reunido
en esta oportunidad el quórum que exige la Ley y los Estatutos para celebrar una
Junta Ordinaria, el Directorio procederá a convocar a una nueva Junta Ordinaria
de Accionistas, en segunda citación.
El Presidente señor Guillermo Flores Gálmez, propone designar a los siguientes
accionistas para que firmen junto a él y el secretario el acta de la presente Junta
señores Pompeyo Carrasco, Eugenio Orellana y Maria Eugenia Manzano
Lo que es aprobado por unanimidad.
No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 19:40 horas.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS – 25 ABRIL DE 2013 1
SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA SPORT FRANCAIS
(Sociedad Anónima Abierta)
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Según lo acordado por el Directorio cítase a Junta General Ordinaria de Accionistas para
el día jueves 25 de abril del 2013, a las 19:30 horas, en el domicilio de la Sociedad, calle
Lo Beltrán N* 2500, Vitacura, Santiago, con el objeto de tratar y pronunciarse sobre:
a) Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros, Resultados e informe de
los Auditores Extemos correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre
del 2012;
b) Cuenta de la Política de Dividendos;
c) Remuneración del Directorio;
d) Designación de Auditores Extemos;
e) Informar sobre los acuerdos del Directorio relacionados con las operaciones a que
se refiere el Titulo XVI de la Ley N*18.046;
f Elección de Directorio;
9) Los demás asuntos de interés social que competan a la Junta conforme a la Ley y
a los Estatutos.
En conformidad a la Ley, tendrán derecho a participar en la Junta precedentemente
citada, los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días
hábiles de anticipación a su celebración.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día en que se celebre la
Junta, hasta el inicio de ésta.
Santiago, Abril del 2013 EL PRESIDENTE
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Guillermo mez Pedro Pablo Echeverria Domínguez
Maria Eugenia Manzano
MARTA MOFTRIEMDAL ANDIMAMA AT ADBCMau0oTAQOo Ac ANDA NTF Aanan ”
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b6add386a3a822ce1b99a33b634aa8fbVFdwQmVFMTZRVEZOUkVFd1RXcEZkMDVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
