ACTA
SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA SPORT FRANCAIS
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
SEGUNDA CITACION
En Santiago, a 15 de noviembre de 2012, siendo las 19:45 horas, se reúne en la sede
social de calle Lo Beltrán N*2500, comuna de Vitacura, la Junta General Extraordinaria
de Accionistas, en segunda citación, de la Sociedad Anónima Inmobiliaria Sport Francais,
la cual fue citada por acuerdo de Directorio.
Preside la reunión el Titular don Guillermo Flores Gálmez y actúo como Secretario el
Gerente General de la Sociedad señor Pedro Pablo Echeverria Domínguez.
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA:
Los asistentes firmaron las hojas de asistencia, de manera que se establece que
concurren a esta Junta 2248 acciones de las 5400 acciones emitidas, suscritas y
pagadas de la sociedad, lo que representa un 41,63 % del total de las acciones emitidas
con derecho a voto. Del total de acciones presentes, 193 acciones corresponden a
accionistas que asisten personalmente y 2055 acciones que asisten por poder.
El Presidente, solicita la aceptación de los poderes presentados, en atención a que se
encuentran en orden, ya que no se solicitó su calificación. Sin perjuicio de lo anterior hace
presente que ninguna persona ha formulado alguna objeción a su respecto.
La Asamblea, aceptó los poderes por unanimidad.
Asistencia a la Junta:
Nombre Del Accionista Por Sí Por Poder Total
1 | Mora Brugere Jorge 2 0 2
2 | Haupt Ossa Jose F. 4 16 20
3 | Muñoz Muñoz Sergio Hernán 2 96 98
4 | Orellana Sanhueza Eugenio 1 2 3
5 | Pieper Weppelmann Francisco 4 5 9
6 | Allende Guell Jose Miguel 2 31 33
7 | Daroch Coello Cecilia 4 99 103
8 | Manzano Zahr Maria Eugenia 4 0 4
9 | Urrutia Hewstonel Luis Mario Rafael 16 0 16
10 | Gonzalez Yáñez Ricardo 4 0 4
Nombre Del Accionista Por Sí Por Poder Total
111 | Labbe Blejer Patricio 2 0 2
12 | Cordero Castillo Silvia 4 0 4
13 | Del Rio Maria Inés 0 4 4
14 | Rivas Varas Jorge 4 0 4
15 | Pieper Krause Alejandro 2 138 140
16 | Valenzuela Carvallo Cristian 2 30 32
17 | Kerneur Urteaga Georges Joseph 5 0 5
18 | Kerneur Urteaga Roger 5 0 5
19 | Concha Munilla Sergio 4 0 4
20|Coz Gonzalez Juan Luis 2 0 2
21 |Philippi Cornejo Federico Carlos 2 0 2
22 | Montt Demaria Andrea 4 0 4
23 | Duhart Peña Juan Eduardo 4 1465 1469
24 | Oportot Castellón Ricardo 2 0 2
25 | Diaz Torres Víctor 4 0 4
26 | Montegu Soler Jorge Andrés 2 30 32
27 |Serdio Fernández Maximiliano 4 0 4
28 | Obach Gonzalez Sebastian 4 82 86
29 | Miranda Corona Adolfo 2 0
30 | Sande Hitschfeld Javier 4 0 4
31 |Lahsen Chaer Mario 4 0
32 | Flores Gálmez Guillermo 4 6 10
33 | Zarate Marcelo 0 4 4
34 | Carrasco Marfull Pompeyo 2 0 2
35 | Rauff Mera Walther 4 0 4
36 | Schmidt Brigitte 4 0 4
37 | Vial Rosa Maria 0 4 4
38 | Guerrero Balde Fernando 12 8 20
39 | León Canelo Enrique Y 0
40 | Martinez Rivadeneira Jorge Luis 4 0 4
41 | Brugere Ortega Gislaine 2 9 11
42 | Terc Chegoriansky Sergio 2 0 2
Nombre Del Accionista Por Sí Por Poder Total
43 | López Iniquez Beltrán 1 8 9
44 | Jeanneret Raab Andrés 15 Z 19
45 | Williams Carvajal Harry 2 0 2
46 | Rivera Rouret Álvaro 2 0 2
47 | Vergara Schmidt Consuelo 4 0 4
48 | Mera Hernandez Marta 4 0 4
49 | Mitjans Regulez Juan Jose 4 10 14
50 | Rivas Silva Jorge 4 0 4
51 | Dinator Moreno Raúl 4 0 4
52 | Rodríguez Iturriaga Jorge Augusto 2 0 2
53 | Uribe Weinstein Hernán 2 4 6
54 | Soulodre Pizarro Nicole 4 0 4
193 2055 2248
CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA:
El señor Presidente señala que habiéndose reunido un quórum de 41,63%, superior al
establecido en los estatutos sociales tanto para la constitución de la Junta en segunda
citación como para tratar el tema para la que ha sido convocada esta junta, el Presidente
declara constituida la Junta Extraordinaria en segunda citación, declara iniciada la reunión
y constituida la asamblea .
ASISTENCIA DE NOTARIO:
El señor Presidente deja constancia que asiste el Notario Público de Santiago, señor
Gonzalo de la Cuadra Fabres, titular de la Trigésima Octava Notaria de Santiago, quien
actuará como Ministro de Fe.
El señor Presidente deja constancia que no concurrió ningún representante de la
Superintendencia de Valores y Seguros.
FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA:
El Presidente deja constancia, del cumplimiento de las formalidades de convocatoria de
la misma. Expresa que el Directorio acordó en su sesión de fecha 16 de octubre de 2012,
citar para hoy día 15 de noviembre de 2012 a Junta General Extraordinaria, en segunda
citación, según el siguiente detalle:
> Por carta de fecha 30 de octubre de 2012, se citó a los señores accionistas el
día, hora, lugar y objeto de esta Junta.
+ Los avisos de citación a esta Junta fueron publicados los días 29 de octubre, 5 y 8
de noviembre de 2012, en el diario La Segunda, cuyo texto se transcribe a
continuación:
“Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas en segunda
citación, para el día 15 de noviembre de 2012, a las 19:30 horas, en el domicilio de la
Sociedad, calle Lo Beltrán N* 2500, Vitacura, Santiago, con el fin de tratar lo siguiente:
1. La renovación del convenio relativo al uso de sus activos de fecha 4 de abril de
1989, existente entre Sociedad Anónima Inmobiliaria Sport Francais y el Club de Golf
Sport Francés.
2. La adopción de los acuerdos necesarios para llevar a cabo la renovación del
convenio.
Participación en la Junta:
Tendrán derecho a participar en la Junta Extraordinaria los accionistas que figuren
inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad al día 9 de noviembre de 2012.
La calificación de poderes, se efectuará el mismo día y hora de la Junta.”
EL PRESIDENTE
Por carta de fecha 30 de octubre de 2012, se comunicaron también los mismos
antecedentes a la Superintendencia de Valores y Seguros y a la Bolsa de Comercio de
Santiago.
TABLA:
El Presidente, informa que de acuerdo a la Tabla de materias que debe tratar esta Junta
Extraordinaria y a lo señalado en la clausula decimo séptima de los estatutos sociales, los
puntos son:
d La renovación del convenio relativo al uso de sus activos de fecha 4 de abril de
1989, existente entre Sociedad Anónima Inmobiliaria Sport Francais y el Club de Golf
Sport Francés, convenio de muy antigua data y que es de conocimiento de los señores
accionistas.
2. La adopción de los demás acuerdos necesarios para llevar a cabo la renovación
del convenio y la legalización del Acta de esta Asamblea.
El Presidente, propone a la Asamblea que la votación sea por aclamación, y que en caso
que algún asistente manifieste su intención de votar en contra, se deje constancia de ello
en acta.
La Asamblea, da su aprobación a lo anterior en forma unánime.
El Presidente, somete a la Asamblea la renovación del convenio relativo al uso de sus
activos de fecha 4 de abril de 1989, existente entre Sociedad Anónima Inmobiliaria Sport
Francais y el Club de Golf Sport Francés.
La Asamblea, aprueba la renovación del convenio entre la Sociedad Anónima
Inmobiliaria Sport Francais y el Club de Golf Sport Francés, de fecha 4 de abril de 1989,
en los mismos términos y condiciones de que da cuenta el actual convenio y por otro
periodo de 30 años a contar del vencimiento del plazo de vigencia del actual convenio,
esto es, se prorroga por un periodo de 30 años a contar del 4 de abril del año 2019, con la
sola excepción del accionista Sr. Mario Urrutia, quien concurre con 16 acciones, él que se
opone a la renovación del convenio y solicita que quede constancia de su oposición en el
acta que se levante de esta Junta.
La Junta además y por unanimidad, acordó facultar al Directorio de la sociedad, para
llevar a cabo la renovación del convenio, para realizar los trámites necesarios y otorgar y
suscribir los instrumentos públicos o privados que se requieran para renovar el convenio.
REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA:
La Junta, por unanimidad acordó también facultar a los abogados señores Sebastian
Obach Gonzalez y Juan Eduardo Duhart Peña, para que actuando indistintamente uno
cualesquiera de ellos, realicen los trámites que se requieran para la debida legalización de
los acuerdos adoptados en esta Asamblea, pudiendo reducir el Acta de esta Junta, en
todo o en parte, a escritura pública, para preparar un extracto de la misma y para publicar
e inscribir dicho extracto, si todo ello fuere necesario.
Asimismo, la Junta acordó facultar a don Sebastian Obach Gonzalez y a don Pedro Pablo
Echeverría Domínguez, para que actuando indistintamente uno cualesquiera de ellos,
envíen copia del acta que se levante de esta junta a la Superintendencia de Valores y
Seguros y demás entidades que pudiera corresponder.
FIRMA DEL ACTA:
El Presidente señor Guillermo Flores Gálmez, propone designar a cinco accionistas para
que tres cualesquiera de ellos firmen el Acta que se levante de esta Junta, junto a él y al
Secretario señor Pedro Pablo Echeverría Domínguez. Al efecto se propone a los
accionistas: Jorge Rivas Varas, Victor Diaz Torres, Eugenio Orellana Sanhueza, Francisco
Pieper Weppelmann y Jorge Mora Brugere, todos presentes en la reunión y quienes aceptan
el encargo, pudiendo firmar tres cualesquiera de ellos.
La Junta aprueba dicha proposición por unanimidad.
El Presidente: Habiéndose cumplido el objetivo de la convocatoria a la presente junta
extraordinaria de accionistas, se levanta la sesión siendo las 19:55 horas.
Nota: certifico que la presente acta es copia fiel del original que se encuentra incorporada
en el libro de actas de la Sociedad Anónima Inmobiliaria Sport Francais y firmada por el
Presidente Sr. Guillermo Flores Gálmez, el secretario Sr. Pedro Pablo Echeverría
Domínguez y los accionistas señores Jorge Rivas Varas, Víctor Diaz Torres y Eugenio
Orellana Sanhueza.
MU.
Pedro Pablo Echeverria Domínguez
Secretario
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=3769398f943a1d75f237401c6f9f8406VFdwQmVFMXFSWGhOUkVVeFRYcGpNVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
