QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBILIARIA
SPORT FRANCAIS
En Santiago, a 28 de Abril de 2011, siendo las 19:30 horas, se reúnen en los
salones del Club de Golf Sport Francés, calle Lo Beltrán N” 2500, bajo la
presidencia del señor Guillermo Flores Gálmez y los accionistas que se detallan
en el libro de asistencia y que reúnen un quórum de 45 acciones por sí y 52
acciones por poder, haciendo un total de 97 acciones presentes.
Actúa como Secretario el Gerente de la Sociedad, señor Patricio Coria Salinas. El
Presidente señor Guillermo Flores Gálmez, abre la sesión y expresa que por
acuerdo del Directorio y conforme a los Estatutos de la Sociedad, se convocó a
esta Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar las diversas materias que
indica el aviso de la convocatoria, publicado en el diario “La Segunda” los días 11,
18 y 21 de Abril de 2011, cuyo texto se transcribe al final de este documento.
Además de lo anterior, se envió carta a todos los accionistas a la dirección
registrada en las oficinas de la Sociedad, con la respectiva citación y los poderes
correspondientes para hacerse representar en la Junta en caso de inasistencia
personal, como así también fue informada la Superintendencia de Valores y
Seguros.
El Presidente señor Guillermo Flores Gálmez, expresa que no habiéndose reunido
en esta oportunidad el quórum que exige la Ley y los Estatutos para celebrar una
Junta Ordinaria, el Directorio procederá a convocar a una nueva Junta Ordinaria
de Accionistas, en segunda citación.
El Presidente señor Guillermo Flores Gálmez, propone designar a los siguientes
accionistas para que firmen junto a él y el secretario el acta de la presente Junta
señores Patricio Martinez Moena, Cristian Miranda Venegas y Patricio Labbe
Blejer.
Lo que es aprobado por unanimidad.
No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 19:42 horas.
“SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBILIARIA SPORT FRANCAIS”
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N* 0178
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Según lo acordado por el Directorio citase a Junta General Ordinaria de Accionistas
para el día jueves 28 de abril del 2011, a las 19:30 horas, en el domicilio de la
Sociedad, calle Lo Beltrán N* 2500, Vitacura, Santiago, con el objeto de tratar y
pronunciarse sobre:
a) Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros, Resultados e informe de
los Auditores Externos correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre del
2010;
b) Cuenta de la Política de Dividendos;
c) Elección de Directorio;
d) Remuneración del Directorio;
e) Designación de Auditores Extemos;
f) Cuenta de los acuerdos correspondientes a las operaciones a las que se refiere el
Art. 44 de la Ley 18.046;
g) Los demás asuntos de interés social que competan a la Junta conforme a la Ley y a
los Estatutos.
En conformidad a la Ley, tendrán derecho a participar en la Junta precedentemente
citada, los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días
hábiles de anticipación a su celebración.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día en que se celebre la
Junta, hasta el inicio de esta.
Santiago, Abril del 2011
EL PRESIDENTE
AS
Patricio Coria Salinas
