ACTA SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO
SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBILIARIA SPORT FRANCAIS
LOCAL: Club de Golf Sport Francés
22 de Marzo de 2011, 21:15 hrs.
Asistencia: Presidente señor Guillermo Flores Gálmez, Directores señores,
José Antonio Vidal Camelio, Carlos Baudrand Saavedra, Sebastián Obach
González, Carlos Albers Holzapfel, Jorge Montegu Soler, Carlos Philippi
Cornejo, Francisco Pieper Weppelmann, y como secretario el Gerente General
señor Patricio Coria Salinas.
Se excusó de participar el director señor Cristián Fornés Tokos.
Se acordó y trato lo siguiente:
1. LECTURA ACTA ANTERIOR:
Se procedió a dar lectura del acta de la anterior sesión de Directorio de
la Sociedad, la que fue aprobada por la unanimidad de los directores
presentes.-
2. APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2010:
El señor Presidente entregó para conocimiento y aprobación de los señores
Directores, copia de los Estados Financieros de la sociedad
correspondientes al ejercicio 2010.
Con relación a los estados financieros, la sociedad estima que ellos
reflejan razonablemente la situación económica y financiera de la
Inmobiliaria.
El Presidente, informa a los señores Directores, que los Estados
Financieros anuales, fueron Auditados por los Auditores Externos de la
sociedad, Surlatina Auditores Ltda., quienes emitieron una opinión sin
salvedad de los Estados Financieros de la Sociedad.
Después de escuchar la exposición de la información financiera, y de
formular una serie de consultas, el Directorio aprobó por unanimidad los
referidos estados financieros, y acordó someterlos a la aprobación de la
respectiva Junta de Accionistas, conforme a citación que más adelante se
indica.
Asimismo, y conforme lo exige la Circular N°1.591 de la Superintendencia de
Valores y Seguros, el Directorio y Gerente de la Inmobiliaria declararon
haber tomado conocimiento con esa fecha de los mismos, haciéndose
responsables de la veracidad de la información al 31 de diciembre de 2010,
y su envío a la Superintendencia de Valores y Seguros cuyo detalle es el
siguiente: Ficha Estadística Codificada Uniforme (FECU), informe
conteniendo la opinión de los Auditores Externos y los respectivos estados
financieros, consignándose que los informes de los estados financieros
auditados fueron emitidos con fecha 24 de febrero de 2011, y las opiniones
sin salvedades fueron firmadas por el señor Marco Opazo Herrera, Socio
Representante de la firma Surlatina Auditores Ltda.
3. CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA S.A. INMOBILIARIA
SPORT FRANCAIS:
Asimismo, el Directorio acordó citar a Junta General Ordinaria de
Accionistas a celebrarse el día jueves 28 de abril del 2011, a las 19:30
horas, en el domicilio de la Sociedad, calle Lo Beltrán N° 2500, Vitacura,
Santiago, con el objeto de tratar y pronunciarse sobre:
a) Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros, Resultados e
informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio
terminado al 31 de diciembre del 2010;
b) Cuenta de la Política de Dividendos;
c) Elección de Directorio;
d) Remuneración del Directorio;
e) Designación de Auditores Externos;
f) Cuenta de los acuerdos correspondientes a las operaciones a las que se
refiere el Art. 44 de la Ley 18.046;
g) Los demás asuntos de interés social que competan a la Junta conforme a
la Ley y a los Estatutos.
En conformidad a la Ley, tendrán derecho a participar en la Junta
precedentemente citada, los accionistas que figuren inscritos en el
Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a su
celebración.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día en que
se celebre la Junta, hasta el inicio de esta.
Por unanimidad, se acordó llevar adelante los acuerdos adoptados en esta
sesión, desde el momento en que el acta que los contiene se encuentre
debidamente firmada por la mayoría de los directores, sin que sea necesario
esperar su aprobación en una próxima sesión.
Al no haber otros asuntos que tratar, el señor Presidente dio por terminada
la reunión, siendo las 21.45 horas, firmando para constancia los señores
Directores presentes y el Gerente General.
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GUILLERMO FLORES GALMEZ SEBASTIAN OBACH GONZALEZ
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CARLOS BAUDRAND SAAVEDRA JOSE ANTONIO VIDAL CAMELIO
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JORGE MONTEGU SOLER CARLOS ALBERS HOLZAPFEL
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FRANCISCO PIEPER WEPPELMANN PATRICIO CORIA SALINAS
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=aa71362c659929b8a2c8d9f54221b1d0VFdwQmVFMVVRVEJOUkVFeFQwUkZNMDFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
