ACTA SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO
SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA SPORT FRANCAIS
LOCAL: Club de Golf Sport Francés
Fecha: 8 de Abril de 2010, 17:30 hrs.
Asistentes: Presidente señor Guillermo Flores Gálmez, Directores señores José
Antonio Vidal Camelio, Carlos Baudrand Saavedra, Carlos Albers Holzapfel, Jorge
Montegu Soler, Carlos Philippi Cornejo y Francisco Pieper Weppelmann. Actuó como
Secretario el Gerente General, señor Patricio Coria Salinas.
Se excusaron los directores señores, Sebastián Obach González y Cristián Fornés
Tokos.
Se acordó y trato lo siguiente:
1. LECTURA ACTA ANTERIOR:
Se procedió a dar lectura del acta de la anterior sesión de Directorio de la Sociedad, la que
fue aprobada por la unanimidad de los directores presentes.-
2. APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2009:
El señor Presidente entregó para conocimiento y aprobación de los señores Directores,
copia de los Estados Financieros de la sociedad correspondientes al ejercicio 2009.
Con relación a los estados financieros, la sociedad estima que ellos reflejan razonablemente
la situación económica y financiéra de la Inmobiliaria.
El Presidente, informa a los señores Directores, que los Estados Financieros anuales, fueron
Auditados por los Auditores Externos de la sociedad, Surlatina Auditores Ltda., quienes
emitieron una opinión sin salvedad de los Estados Financieros de la Sociedad,
Después de escuchar la exposición de la información financiera, y de formular una serie de
consultas, el Directorio aprobó por unanimidad los referidos estados financieros, y acordó
someterlos a la aprobación de la respectiva Junta de Accionistas, conforme a citación que
más adelante se indica.
ACTA DE DIRECTORIO S.A. INMOBILIARIA SPORT FRANCAIS / FECHA: 8 de Abril de 2010
Asimismo, y conforme lo exige la Circular N*1.591 de la Superintendencia de Valores y
Seguros, el Directorio y Gerente de la Inmobiliaria declararon haber tomado conocimiento
con esa fecha de los mismos, haciéndose responsables de la veracidad de la información al
31 de diciembre de 2009, y su envío a la Superintendencia de Valores y Seguros cuyo
detalle es el siguiente: Ficha Estadística Codificada Uniforme (FECU), informe conteniendo
la opinión de los Auditores Externos y los respectivos estados financieros, consignándose
que los informes de los estados financieros auditados fueron emitidos con fecha 26 de
febrero de 2010, y las opiniones sin salvedades fueron firmadas por el señor Marco Opazo
Herrera, Socio Representante de la firma Surlatina Auditores Ltda.
3. CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA S, A. INMOBILIARIA
SPORT FRANCAIS:
Asimismo, el Directorio acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el
día jueves 29 de abril del 2010, a las 19:30 horas, en el domicilio de la Sociedad, calle Lo
Beltrán N* 2500, Vitacura, Santiago, con el objeto de tratar y pronunciarse sobre:
a) Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros, Resultados e informe de los
Auditores Externos correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2009,
b) Cuenta de la Política de Dividendos.
c) Remuneración del Directorio.
d) Designación de Auditores Externos.
e) Cuenta de los acuerdos correspondientes a las operaciones a las que se refiere el Art.
44 de la Ley 18.046.
f) Los demás asuntos de interés social que competan a la Junta conforme a la Ley y a los
Estatutos.
En conformidad a la Ley, tendrán derecho a participar en la Junta precedentemente citada,
los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de
anticipación a su celebración.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día en que se celebre la
Junta, hasta el inicio de esta.
Por unanimidad, se acordó llevar adelante los acuerdos adoptados en esta sesión, desde el
momento en que el acta que los contiene se encuentre debidamente firmada por ta mayoría
de los directores, sin que sea necesario esperar su aprobación en una próxima sesión.
Al no haber otros asuntos que tratar, el señor Presidente dio por terminada la reunión,
siendo las 18:00 horas, firmando para constancia los señores Directores presentes y el
Gerente General.
ACTA DE DIRECTORIO S.A. INMOBILIARIA SPORT FRANCAIS / FECHA: 8 de Abril de 2010
GUILLERMO FLORES GÁLMEZ JOSE ANTONIO VIDAL CAMELIO
CARLOS BAUDRAND SAAVEDRA CARLOS ALBERS HOLZAPFEL
JORGE MONTEGU SOLER CARLOS PHILIPPI CORNEJO
FRANCISCO PIEPER WEPPELMANN PATRICIO CORIA SALINAS
ACTA DE DIRECTORIO S.A. INMOBILIARIA SPORT FRANCAIS / FECHA: 8 de Abril de 2010
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6cb7341a1c48d0b8cdb498257991eff0VFdwQmVFMUVRVEJOUkVGNlRsUlZNMDFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
