RUTA DEL MAULE Santiago, 24 de febrero de 2017
is3: INTERVIAL FN*0018/2017
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Bernardo O’Higgins N* 1449, 1* piso
PRESENTE
HECHO ESENCIAL
RUTA DEL MAULE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.
REEI N* 436
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo señalado en los artículos 9” y 10 de la Ley 18.045 sobre Mercado de Valores y la
Norma de Carácter General N*364, de esa Superintendencia, vengo en comunicar a Ud. en
carácter de Hecho Esencial la siguiente información de Ruta del Maule Sociedad Concesionaria
S.A., “la Sociedad”: que el Directorio de la Sociedad, acordó en sesión ordinaria del día 23 de
febrero pasado, convocar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse en el domicilio de la
Sociedad, calle Cerro el Plomo N” 5.630 piso 10, Las Condes, Santiago, el próximo 27 de marzo de
2017, a las 10:00 hrs.
Asimismo, informamos a Ud. que la referida Junta Ordinaria ha sido convocada con el objeto de
tratar las siguientes materias:
í. Examen de la situación de la Sociedad y del informe de Auditores Externos y aprobación o
rechazo de la Memoria, del Balance y los Estados Financieros del ejercicio terminado al 31
de diciembre de 2016.
2. Distribución de utilidades y política de reparto de dividendos.
3 Renovación y fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2017.
4. Designar auditores externos independientes.
5. Designar el diario en que se efectuarán las publicaciones sociales.
6. Informar acerca de la existencia o no de operaciones de acuerdo al artículo 44 de la Ley
18.046.
Z, Otras materias de interés social que conforme a la ley sean propias de la Junta Ordinaria.
Sin otro particular, saluda atentamente a Usted,
Francisco Javier Varga
Secretario del Directorio
Ruta del Maule Sociedad Concesionaria S.A.
cc. Archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=8adb6d5db080e464bd8083597edc2d6bVFdwQmVFNTZRWGxOUkVGNlRsUlpNMDVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
