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RUTA DEL MAULE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. 2013-03-15 T-12:56

R

RUTA DEL MAULE Santiago, 15 de marzo de 2013

|S3: INTERVIAL Fo64/2013

Señor

Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Bernardo O’Higgins N* 1449, 1” piso
PRESENTE

HECHO ESENCIAL

REF: RUTA DEL MAULE SOCIEDAD
CONCESIONARIA S.A.
(Inscripción Reg. Valores N* 620)

De nuestra consideración:

Conforme a lo establecido en el artículo 63 de la Ley 18.046 y en la Circular N*614 de 1986 de esa
Superintendencia, venimos en informar a Ustedes que el Directorio de la Sociedad, ha acordado
en Sesión del día 25 de febrero pasado, citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse en el
domicilio de la Sociedad, calle Cerro el Plomo N” 5.630 piso 10, Las Condes Santiago, el próximo 18
de marzo de 2013, a las 11:00 hrs.

Asimismo, informamos a Uds. que la referida Junta Ordinaria ha sido citada con el objeto de tratar
las siguientes materias:

1. Examen de la situación de la sociedad y del informe de Auditores Externos y aprobación o
rechazo de la Memoria y del Balance del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012.
Distribución de utilidades y política de reparto de dividendos

Renovación y Fijación de la remuneración del Directorio ejercicio 2013.

Designar auditores externos independientes.

Designar el diario en que se efectuarán las publicaciones sociales.

Informar acerca de la existencia o no de operaciones de acuerdo al artículo 44 de la Ley
18.046.

7. Otras materias de interés social que conforme a la ley sean propias de la Junta Ordinaria.

DAWN

Sin otro particular, saluda atentamente

ndrés Cueyas Ossandón
Secretarig del Directori
Ruta del Maule Sorti oncesionaria S.A.

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=82132ad52b6cab6fbba905bab048f986VFdwQmVFMTZRWHBOUkVGNVRYcEpNRTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

Por Hechos Esenciales
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