Mini resumen:
Convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas de Ruta del Bosque S.A. el 20/03/2024 a las 11:00 hrs. en Cerro el Plomo N°5.630, Las Condes, Santiago, con temas como informe financiero 2023 y remuneración de Directorio 2024.
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Resumen corto:
Convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas de Ruta del Bosque S.A. el 20/03/2024 a las 11:00 hrs. en Cerro el Plomo N°5.630, Las Condes, Santiago. Temas: informe financiero 2023, dividendos, remuneración del Directorio 2024, auditores y publicaciones.
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Convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas de Ruta del Bosque Sociedad Concesionaria S.A. el 20/03/2024 a las 11:00 hrs. en Cerro el Plomo N°5.630, Las Condes, Santiago. Temas: informe financiero 2023, dividendos, remuneración del Directorio 2024, auditores y publicaciones.
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Resumen largo:Convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas de Ruta del Bosque Sociedad Concesionaria S.A. el 20 de marzo de 2024 a las 11:00 hrs. en Cerro el Plomo N°5.630, Las Condes, Santiago. Temas: informe financiero 2023, dividendos, remuneración del Directorio 2024, auditores, publicaciones y otros.
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RUTA DEL BOSQUE Santiago, 8 de marzo de 2024 GLN*00042024
Señora
Solange Berstein Jáuregui | Presidenta | Comisión para el Mercado Financiero | PRESENTE | HECHO ESENCIAL | RUTA DEL BOSQUE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.
| REE! N*643 | | De nuestra consideración: | De acuerdo a lo señalado en los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045 sobre Mercado de Valores y la Norma de Carácter General N*475 de la Comisión para el Mercado Financiero, vengo en comunicar a Ud. en carácter de Hecho Esencial la siguiente información sobre Ruta del Bosque Sociedad Concesionaria S.A., (la Sociedad): el Directorio acordó en sesión ordinaria celebrada el 21 de febrero pasado, convocar a Junta Ordinaria de Accionistas a | celebrarse en el domicilio de la Sociedad, calle Cerro el Plomo N*5.630, piso 10, comuna de Las Condes, Santiago, el próximo 20 de marzo de 2024 a las 11:00 horas.
La referida Junta Ordinaria ha sido convocada con el objeto de tratar las siguientes | materias: %h Examen de la situación de la Sociedad y del informe de Auditores Externos y aprobación o rechazo de la Memoria, del Balance y los Estados Financieros del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023.
2, Distribución de utilidades y política de reparto de dividendos.
a, Renovación y fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2024.
4. Designar auditores externos independientes.
5. Designar el diario en que se efectuarán las publicaciones sociales.
6. Informar acerca de operaciones de acuerdo al artículo 44 de la Ley 18.046.
Fs Otras materias de interés social que conforme a la ley sean propias de la Junta Ordinaria.
Sin otro particular, saluda atentamente a Usted, Rodrigo Vz Sbos Fernández
Seerétario del Directorio Ruta del Bosque facie Concesionaria S.A.
cc. Archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=211c1e4573b611d236f0e7d9cd48bedcVFdwQmVVNUVRWHBOUkVVeFRWUnJlazVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1709907301
