RUTA DEL BOSQUE
La
INTERVIAL
Santiago, 18 de marzo de 2020
GLN*0021/2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
HECHO ESENCIAL
RUTA DEL BOSQUE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.
Registro de Valores N* 657
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo señalado en los artículos 9” y 10 de la Ley 18.045 sobre Mercado de
Valores y la Norma de Carácter General N*30 de la Comisión para el Mercado Financiero,
vengo en comunicar a Ud. en carácter de Hecho Esencial la siguiente información de Ruta
del Bosque Sociedad Concesionaria S.A., “la Sociedad”: que el Directorio de la Sociedad,
acordó en sesión ordinaria celebrada el 27 de febrero pasado, convocar a Junta Ordinaria
de Accionistas a celebrarse en el domicilio de la Sociedad, calle Cerro el Plomo N* 5.630
piso 10, Las Condes, Santiago, el próximo 26 de marzo de 2020, a las 11:00 hrs.
Asimismo, informamos a Ud. que la referida Junta Ordinaria ha sido convocada con el objeto
de tratar las siguientes materias:
1. Examen de la situación de la Sociedad y del informe de Auditores Externos y
aprobación o rechazo de la Memoria, del Balance y los Estados Financieros del
ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019.
Distribución de utilidades y política de reparto de dividendos.
Renovación y fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2020.
Designar auditores externos independientes.
Designar el diario en que se efectuarán las publicaciones sociales.
Informar acerca de la existencia o no de operaciones de acuerdo al artículo 44 de la
Ley 18.046.
Otras materias de interés social que conforme a la ley sean propias de la Junta
Ordinaria.
DARAN
sl
Sin otro particular, saluda atentamente ya Usted,
cc. Archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a4aee0757c1042b48c22181ffdc56f22VFdwQmVVMUVRWHBOUkVFeFRtcFJlRTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
