RUTA DEL BOSQUE
|S3 INTERVIAL
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Bernardo O’Higgins N* 1449, 1* piso
PRESENTE
Santiago, 24 de febrero de 2017
FN*0019/2017
HECHO ESENCIAL
RUTA DEL BOSQUE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.
Inscripción Reg. Valores N* 657
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo señalado en los artículos 9” y 10 de la Ley 18.045 sobre Mercado de Valores y la
Norma de Carácter General N*30, de esa Superintendencia, vengo en comunicar a Ud. en carácter
de Hecho Esencial la siguiente información de Ruta del Bosque Sociedad Concesionaria S.A., “la
Sociedad”: que el Directorio de la Sociedad, acordó en sesión ordinaria del día 23 de febrero
pasado, convocar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse en el domicilio de la Sociedad, calle
Cerro el Plomo N” 5.630 piso 10, Las Condes, Santiago, el próximo 27 de marzo de 2017, a las
11:00 hrs.
Asimismo, informamos a Ud. que la referida Junta Ordinaria ha sido convocada con el objeto de
tratar las siguientes materias:
Te Examen de la situación de la Sociedad y del informe de Auditores Externos y aprobación o
rechazo de la Memoria, del Balance y los Estados Financieros del ejercicio terminado al 31
de diciembre de 2016.
Zz Distribución de utilidades y política de reparto de dividendos.
a Renovación y fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2017.
4. Designar auditores externos independientes.
5. Designar el diario en que se efectuarán las publicaciones sociales.
6. Informar acerca de la existencia o no de operaciones de acuerdo al artículo 44 de la Ley
18.046.
7. Otras materias de interés social que conforme a la ley sean propias de la Junta Ordinaria.
Sin otro particular, saluda atentamente a Usted,
Francisco Javie al kin
Secretario del Directori
Ruta del Bosque Sociedad da S.A.
cc. Archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=81a411f59baacbbbfab0b514b1b36fdeVFdwQmVFNTZRWGxOUkVGNlRsUlpNMDlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
