RUTA DEL BOSQUE
|S3: INTERVIAL
Santiago, 18 de marzo de 2016
FN*0031/2016
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Bernardo O’Higgins N* 1449, 1* piso
PRESENTE
HECHO ESENCIAL
RUTA DEL BOSQUE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.
Inscripción Reg. Valores N* 657
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo señalado en los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045 sobre Mercado de Valores y la
Norma de Carácter General N*30, de esa Superintendencia, en mi calidad de Gerente General de
Ruta del Bosque Sociedad Concesionaria S.A., “la Sociedad”, vengo en comunicar a Ud. en carácter
de Hecho Esencial que el Directorio de la Sociedad, ha acordado en Sesión del día 22 de febrero
pasado, citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse en el domicilio de la Sociedad, calle
Cerro el Plomo N* 5.630 piso 10, Las Condes Santiago, el próximo 22 de marzo de 2016, a las 11:00
hrs.
Asimismo, informamos a Ud. que la referida Junta Ordinaria ha sido citada con el objeto de tratar
las siguientes materias:
1. Examen de la situación de la Sociedad y del informe de Auditores Externos y aprobación o
rechazo de la Memoria y del Balance del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015.
Distribución de utilidades y política de reparto de dividendos
Renovación y Fijación de la remuneración del Directorio ejercicio 2016.
Designar auditores externos independientes.
Designar el diario en que se efectuarán las publicaciones sociales.
Informar acerca de la existencia o no de operaciones de acuerdo al artículo 44 de la Ley
18.046.
La Otras materias de interés social que conforme a la ley sean propias de la Junta Ordinaria.
DUAL
Por otra parte, informamos que en Sesión de Directorio Ordinaria celebrada el día de hoy, fue
designado como Secretario del Directorio don Francisco Javier Vargas Tonkin, cuyo nombramiento
ha tomado efecto a partir de esta fecha.
Sin otro particular, saluda atentamente a Usted,
Mario Ballérinil Figueroa
Gerente General
Ruta del Bosque Sociedad Concesionaria S.A.
cc. Archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=db2cb751215fb9492c7ea0271c612158VFdwQmVFNXFRWHBOUkVGNlRrUlpNazFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
