RUTA DEL BOSQUE
|S3 INTERVIAL
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Bernardo O’Higgins N* 1449, 1* piso
PRESENTE
Santiago, 23 de marzo de 2015
HECHO ESENCIAL
RUTA DEL BOSQUE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.
Inscripción Reg. Valores N* 657
De nuestra consideración:
Conforme a la normativa vigente de esa Superintendencia, venimos en informar a Ustedes que el
Directorio de la Sociedad, ha acordado en Sesión del día 17 de febrero pasado, citar a Junta
Ordinaria de Accionistas a celebrarse en el domicilio de la Sociedad, calle Cerro el Plomo N? 5.630
piso 10, Las Condes Santiago, el próximo 24 de marzo de 2015, a las 12:00 hrs.
Asimismo, informamos a Uds. que la referida Junta Ordinaria ha sido citada con el objeto de tratar
las siguientes materias:
le Examen de la situación de la sociedad y del informe de Auditores Externos y aprobación o
rechazo de la Memoria y del Balance del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014.
Distribución de utilidades y política de reparto de dividendos
Renovación y Fijación de la remuneración del Directorio ejercicio 2015.
Designar auditores externos independientes.
Designar el diario en que se efectuarán las publicaciones sociales.
Informar acerca de la existencia o no de operaciones de acuerdo al artículo 44 de la Ley
18.046.
P. Otras materias de interés social que conforme a la ley sean propias de la Junta Ordinaria.
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Sin otro particular, saluda atentamente a Usted,
/ AS
Le
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A ;
Sebastián Polanco Neumann
Secretario del Directorio
Ruta del Bosque Sociedad Concesionaria S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ea790e2eea9b2c2696d10b1fea752830VFdwQmVFNVVRWHBOUkVGNlRrUlJNRTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
