RUTA DEL BOSQUE Santiago, 15 de marzo de 2013
|S23 INTERVIAL FO65/2013
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Bernardo O’Higgins N” 1449, 1” piso
PRESENTE
HECHO ESENCIAL
REF: RUTA DEL BOSQUE SOCIEDAD
CONCESIONARIA S.A.
(Inscripción Reg. Valores N* 657)
De nuestra consideración:
Conforme a lo establecido en el artículo 63 de la Ley 18.046 y en la Circular N*614 de 1986 de esa
Superintendencia, venimos en informar a Ustedes que el Directorio de la Sociedad, ha acordado
en Sesión del día 25 de febrero pasado, citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse en el
domicilio de la Sociedad, calle Cerro el Plomo N? 5.630 piso 10, Las Condes Santiago, el próximo 18
de marzo de 2013, a las 12:00 hrs.
Asimismo, informamos a Uds. que la referida Junta Ordinaria ha sido citada con el objeto de tratar
las siguientes materias:
PR
Examen de la situación de la sociedad y del informe de Auditores Externos y aprobación o
rechazo de la Memoria y del Balance del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012.
Distribución de utilidades y política de reparto de dividendos
Renovación y Fijación de la remuneración del Directorio ejercicio 2013.
Designar auditores externos independientes.
Designar el diario en que se efectuarán las publicaciones sociales.
Informar acerca de la existencia o no de operaciones de acuerdo al artículo 44 de la Ley
18.046.
7. Otras materias de interés social que conforme a la ley sean propias de la Junta Ordinaria.
DNPAON
Sin otro particular, saluda atentamente a Usted,
Sebastián Polanco Neumann
Secretario del Directorio
Ruta del Bosque Sociedad Concesionaria S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=34e933cd802b0cefac500cb11c3ba739VFdwQmVFMTZRWHBOUkVGNVRYcE5lRTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
