RUTA DE LA ARAUCANÍA
[Serena
Inscrita en el registro de Valores N’677
Santiago, 14 de marzo de 2012
HECHO ESENCIAL
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
De nuestra consideración:
Conforme a lo establecido en el artículo 63 de la Ley 18.046 y en la Circular N* 614 de 1986 de
esa Superintendencia, venimos en informar a Ustedes que el Directorio de la Concesionaria, ha
acordado en Sesión del día 24 de febrero recién pasado, citar a Junta Ordinaria de Accionistas a
celebrarse en el domicilio de la sociedad, calle Cerro El Plomo N* 5630, Piso 10, Santiago, el
próximo día 15 de marzo de 2012, a las 13:00 horas.
Asimismo, informamos a Ustedes que la referida Junta Ordinaria ha sido citada con el objeto de
tratar las siguientes materias:
a) Examen de la situación de la sociedad y del informe de Auditores Externos y
aprobación o rechazo de la Memoria y del Balance del ejercicio terminado al 31 de
diciembre de 2011.
b) Fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2012.
c) Designar auditores externos independientes.
d) Distribución de utilidades y política de reparto de dividendos.
e) Designar el diario en que se efectuarán las publicaciones sociales.
1 Informar acerca de la existencia o no de operaciones del artículo 44 de la Ley 18.046.
2) Otras materias de interés social que conforme a la ley sean propias de la Junta
Ordinaria.
Sin otro particular, saluda atentamente a Uds.
Em xXx
Sebastián Polanco Neumann
Secretario del Directorio
Ruta de la Araucanía Sociedad Concesionaria S.A.
Cc. Sr. Raúl Arismendi González, Comisión Clasificadora de Riesgo
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=68308a5912e1712ce2af68c464990e35VFdwQmVFMXFRWHBOUkVGNlRYcHJkMDEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
