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Santiago, a 6 de Mayo de 2015 UA 0 0 VS
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pa 06/05/2015 – 11: .
Señor . a e Operador: ESALIN S
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Carlos Pavez Tolosa ente de Seguros SUPERINTENDENCIA
Superintendente o VALORES Y SEGUROS
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Santiago
PRESENTE
Ref.: Informa hecho esencial.
De nuestra consideración:
Conforme a las disposiciones legales vigentes y a la normativa impartida por vuestra
Superintendencia de valores y Seguros, por medio de la presente cumplimos con informar a
Usted que con fecha 22 de abril del año 2015, se llevó a efectos la junta extraordinaria de
accionistas de RSA Seguros Chile S.A. a la que asistió el 99,5% de las acciones suscritas y
pagadas de la Sociedad. En dicha oportunidad, por unanimidad de los señores accionistas
presentes, se adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- Aumentar el capital social de la cantidad actual de noventa y seis mil cuarenta y tres
millones ciento diez mil seiscientos noventa y dos pesos, dividido en cinco millones
ochocientas sesenta y seis mil trescientas noventa y nueve acciones nominativas,
todas de una misma serie, sin valor nominal y de igual valor, a la cantidad de ciento
veintiséis mil cuarenta y tres millones ciento nueve mil ciento sesenta y dos pesos,
dividido en ocho millones trescientas diez mil setecientas ochenta y nueve acciones
nominativas, todas de una misma serie, sin valor nominal y de igual valor, mediante
la emisión de dos millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil trescientos noventa
acciones de pago, nominativas, sin valor nominal, todas de una misma serie y de igual
valor. Acciones que deberán ser suscritas y pagadas dentro del plazo de tres años,
contado desde fecha de celebración de esta Junta y su valor deberá ser enterado en
dinero efectivo al momento de su suscripción. El precio de colocación de las acciones
de pago a emitir será de doce mil doscientos setenta y tres pesos por acción.
Las acciones de pago que se emitan serán ofrecidas en forma preferente a los
accionistas a prorrata de las acciones que posean inscritas a su nombre en el registro
respectivo el quinto día hábil anterior a la fecha de publicación de la oferta preferente.
Casa Matriz: Av. Providencia 1760, Piso 4 / Teléfono: 2396 1000 / wwwrsagroup.cl / Atención al Cliente 600 41 1 1000,
ASAS
Los accionistas con derecho a suscribir acciones de la oferta preferente deberán
manifestar por escrito a la Sociedad su intención de suscribir acciones, dentro del
plazo de treinta días contado desde la fecha de publicación del aviso respectivo. Si
nada expresan dentro de dicho plazo, se entenderá que han renunciado a su derecho
de suscribir acciones de esta oferta preferente.
Las acciones que no fueren suscritas por los accionistas o sus cesionarios con derecho
a ellas en el período de opción preferente legal y las acciones que tengan su origen en
fracciones producidas en el prorrateo entre los accionistas, serán ofrecidas por la
Sociedad en un período de suscripción de remanente dirigido sólo a los accionistas o
cesionarios que hayan suscrito durante el periodo de suscripción preferente legal y
que hayan optado expresamente durante tal período por suscribir acciones adicionales
del remanente. :
2.- Reformar los articulos quinto y primero transitorio de los estatutos sociales por los
siguientes:
“ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad es la cantidad de ciento veintiséis
mil cuarenta y tres millones ciento nueve mil ciento sesenta y dos pesos dividido en
siete millones setecientas veinte mil acciones nominativas, sin valor nominal, todas
de una misma serie y de igual valor, que se suscriben y pagan en la forma indicada en
el artículo primero transitorio de estos estatutos.”.
“ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad ascendente a
la suma de ciento veintiséis mil cuarenta y tres millones ciento nueve mil ciento
sesenta y dos pesos, dividido en ocho millones trescientas diez mil setecientas
ochenta y nueve acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma serie y
de igual valor, se suscribe, entera y paga de la siguiente forma:
A) Con la suma de noventa y seis mil cuarenta y tres millones ciento diez mil
seiscientos noventa y dos pesos, equivalente a cinco millones ochocientas sesenta y
seis mil trescientas noventa y nueve acciones nominativas, sin valor nominal, todas
de una misma serie y de igual valor, íntegramente suscritas y pagadas a esta fecha; y
B) Con la suma de cinco mil seiscientos cuarenta millones de pesos que, conforme a
lo acordado en junta extraordinaria de accionistas celebrada el diecisiete de abril de
dos mil trece, se enterará mediante la emisión de cinco millones seiscientos cuarenta
mil acciones de pago, nominativas, sin valor nominal, todas de una misma serie y de
igual valor, que se emitirán y deberán ser pagadas en dinero efectivo al momento de
la suscripción de las mismas. Las acciones de pago que se emitan se colocarán a un
Casa Matriz: Av. Providencia 1760, Piso 4 1 Teléfono: 2396 1000 1 www.rsagroup.
3.- Se dejó constancia que no existen otros artículos transitorios que derogar, por haber
perdido su vigencia u oportunidad, no siendo necesario aprobar nuevos artículos
transitorios.
Adjunto a la presente, sírvase encontrar dos copias autorizadas del acta de la Junta
Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 22 de abril del año 2015, reducida a
escritura pública en la Notaría de Santiago de doña Nancy de la Fuente Hernández, con
fecha 30 de abril del mismo año.
Por consiguiente, respetuosamente solicitamos a Usted, tenga a bien aprobar la reforma de
estatutos indicada y, en definitiva, instruir la emisión de los certificados necesarios para dar
cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.
Sin otro particular, le saluda muy cordialmente,
A Seguros Chile S.A.
Casa Matriz: Av. Providencia 1760, Piso 4 1 Teléfono: 2396 1000 / www.rsagroupc!/ Atención al Cliente 600 411 1000.
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a NANCY DE LA FUENTE
REPERTORIO Ne 4804 – 2o( 5
OT 137.762.0415
REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
RSA SEGUROS CHILE S.A.
EN SANTIAGO DE CHILE, a treinta de Abril de dos mil quirice, ante mí, NANCY
DE LA FUENTE HERNÁNDEZ, Abogada, Titular de la Notaría Pública número
treinta y siete, con oficio en Paseo Huérfanos mil ciento diecisiete, oficina mil
catorce, comparecé: don FRANCISCO JOSÉ BAUER NOVOA, chileno, casado,
abogado, cédula nacional de identidad número diez millones seiscientos setenta mil
doscientos ochenta y siete guión K, domiciliado para estos efectos en Avenida
Providencia número mil setecientos sesenta, piso cuarto, comuna de Providencia; el
compareciente mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula citada y
expone: Que debidamente facultado, viene en reducir a escritura pública la siguiente
acta: “JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS RSA SEGUROS CHILE S.A.: En
Santiago de Chile, a veintidós de abril del dos mil quince, siendo las doce horas, en
Avenida Providencia número mil setecientos sesenta, Piso cuarto, comuna de
Providencia, tuvo lugar la Junta Extraordinaria de Accionistas de RSA SEGUROS CHILE
S.A., en adelante e indistintamente la Sociedad. Presidió la presente junta de
accionistas, en calidad de Presidente interino, el Sr. Director de la Sociedad don Victor
Manuel Jarpa Riveros. Para los efectos de lo dispuesto en el inciso final del artículo
cincuenta y siete de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis, asistió especialmente
invitada a esta junta, la Notario Público titular de la Trigésima Séptima Notaria de
Santiago, doña Nancy de la Fuente Hernández. DESIGNACIÓN DEL SECRETARIO DE
LA JUNTA El señor Presidente propuso que se designara como secretario de la
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presente junta al Gerente General de la Sociedad Sr. Gonzalo Santos Mendiola. La
Junta aprobó por unanimidad -la designación propuesta por el Presidente.
REPRESENTACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS El
Presidente solicitó de encontrarse presente algún representante de la Superintendencia
de Valores y Seguros, presentarse a fin de dejar constancia en el acta de su presencia.
Se dejó constancia que no se encontraban presentes representantes de la
Superintendencia de Valores y Seguros. FORMALIDADES DE CONVOCATORIA El
Presidente dejó constancia de las siguientes formalidades de convocatoria para la
realización de esta junta. Uno.- La presente junta extraordinaria de accionistas fue
convocada por acuerdo del Directorio de la Sociedad adoptado en sesión de fecha once
de marzo de dos mil quince. Dos.- Que los días seis, siete y ocho de Abril en curso, en
el diario electrónico “La Nación”, se publicaron los avisos de citación a la presente junta
extraordinaria de accionistas, indicando día, hora, lugar de su realización y las materias a
ser tratadas en ella. Tres.- Con fecha seis de abril del año dos mil quince se comunicó a
la Superintendencia de Valores y Seguros el día, hora, lugar y objeto de esta asamblea.
Cuatro.- Con fecha 6 de abril del año en c7urso se envió a cada accionista una carta
citación que contiene una referencia de las materias a ser tratadas en la reunión. De
conformidad con lo dispuesto en el articulo sesenta y dos de la Ley número dieciocho mil
cuarenta y seis y artículo ciento tres del Reglamento de Sociedades Anónimas, pueden
participar con voz y voto en esta junta los titulares de acciones inscritas en el registro de
accionistas de la Sociedad con cinco días hábiles de anticipación a esta fecha, que son
los que constan en la nómina que está a disposición de los asistentes. REGISTRO DE
ASISTENCIA De acuerdo al registro de asistencia, concurren a la presente Junta los
siguientes accionistas, debidamente representados: a) THE GLOBE INSURANCE
COMPANY LIMITED, representada por don Sebastián Dabini, por cinco millones doce
mil ochocientas cuarenta y tres acciones. b) ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE
HOLDINGS LIMITED, representada por don Sebastián Dabini, por ochocientas dieciocho ‘
mil ciento quince acciones. c) RSA MANX HOLDING LIMITED, representada por don
Sebastián Dabini, por cinco mil cincuenta y dos acciones. En consecuencia, se
encuentran representadas en la reunión un total de cinco millones ochocientos treinta y
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seis mil diez acciones, que corresponden al noventa y nueve coma cinco por ciento de
las acciones que tiene emitidas la sociedad a esta fecha. APROBACIÓN DE PODERES
Los poderes con los cuales aparecen actuando los asistentes fueron. revisados
inmediatamente antes de la reunión y la unanimidad de los accionistas aprobó dichos
poderes, calificándolos de suficientes por encontrarse extendidos y otorgados de
conformidad a la ley. El Presidente dejó constancia, asimismo, que de conformidad a lo
dispuesto en el artículo ciento diecisiete del Reglamento de Sociedades Anónimas,
ningún accionista solicitó calificación de poderes. INSTALACIÓN DE LA JUNTA Señaló
el Presidente que habiéndose reunido el quórum establecido en los estatutos sociales y
la ley, y cumplidas todas las formalidades legales, reglamentarias y estatutarias de
convocatoria, declaraba iniciada la reunión e instalada la junta. OBJETO DE LA
CONVOCATORIA Manifestó el Presidente que la presente Junta tiene por objeto
someter a consideración de la asamblea una proposición del Directorio en orden a: )]
Aumentar el capital social en la forma, monto, plazo y condiciones que determine la
asamblea, modificando al efecto el estatuto de la sociedad en lo referente al capital; ii)
Derogar los artículos transitorios que hubieren perdido su vigencia u oportunidad y
aprobar los nuevos artículos transitorios que fueren necesarios; y ¡li) Adoptar los demás
acuerdos que sean necesarios para la materialización de las decisiones que se adopten
en la Junta. AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL En cumplimiento a la tabla precedente,
el Presidente sometió a consideración de los accionistas la proposición de aumento del
capital que permita apoyar el desarrollo de las operaciones de la Sociedad y el de su
crecimiento proyectado, conforme al plan de negocio estimado. En razón de lo anterior
el Presidente sometió a consideración de los señores accionistas aumentar el capital
social de noventa y seis mil cuarenta y tres millones ciento diez mil seiscientos noventa y
dos pesos dividido en cinco millones ochocientas sesenta y seis mil trescientas noventa y
nueve acciones nominativas, todas de una misma serie, sin valor nominal y de igual
valor, a la cantidad de ciento veintiséis mil cuarenta y tres millones ciento nueve mil
ciento sesenta y dos pesos, dividido en ocho millones trescientas diez mil setecientas
ochenta y nueve acciones nominativas, todas de una misma serie, sin valor nominal y de
igual valor, mediante la emisión de dos millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil
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trescientos noventa acciones de pago, nominativas, sin valor nominal, todas de una
misma serie y de igual valor, pagaderas en dinero efectivo, para lo cual se propone la
correspondiente modificación de los artículos quinto y primero transitorio de los estatutos.
Para tales efectos, propuso el Sr. Presidente que el valor de colocación de las acciones
de pago a emitir sea de doce mil doscientos setenta y tres pesos por acción,
correspondiente éste al valor libro que tiene la acción, conforme a los estados financieros
presentados a la Superintendencia de Valores y Seguros y al público en general al treinta
y uno de diciembre del año dos mil catorce. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto
en el articulo veintitrés del Reglamento de Sociedades Anónimas, para efectos de
informar amplia y razonadamente acerca de los elementos de valoración de las acciones
de pago a emitir, el Presidente informó sobre el estado actual y proyecciones de los
negocios y resultados sociales y señaló que el precio propuesto para la emisión de las
mismas corresponde al valor libro de las acciones de la Sociedad actualizado al treinta y
uno de diciembre del año dos mil catorce, precio que a juicio de la administración
representa razonablemente el valor a que deben emitirse estas acciones en
consideración al devenir actual de los negocios de la Sociedad y el futuro proyectado de
los mismos. Informó también que las acciones no se transan en bolsas de valores por lo
que no es posible informar el precio promedio ponderado de las mismas. El señor
Presidente informó que no existen reservas sociales de ninguna naturaleza que
capitalizar y que el valor correspondiente al derecho a retiro es de doce mil doscientos
setenta y tres pesos por acción. El Presidente explicó que las acciones de pago
referidas se emitirían de una sola vez o por parcialidades, según lo acuerde el Directorio,
quedando éste ampliamente facultado para adoptar todos los acuerdos necesarios a
objeto de determinar la forma y oportunidad en que se llevará a cabo y, en general, para
ultimar todos los detalles tendientes a obtener el íntegro cumplimiento de lo que se
acuerde en esta asamblea. Las acciones de pago que se emitan serán ofrecidas en
forma preferente a los accionistas a prorrata de las acciones que posean inscritas a su
nombre en el registro respectivo el quinto día hábil anterior a la fecha de publicación de
1a oferta preferente. La publicación de la oferta preferente se efectuará, a lo menos por
una vez, mediante un aviso destacado en el diario en que deben hacerse las citaciones a
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juntas de accionistas, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que la
Superintendencia de Valores y Seguros apruebe el aumento de capital aquí propuesto.
Los accionistas con derecho a suscribir acciones de la oferta preferente, deberán
manifestar por escrito a la Sociedad su intención de suscribir acciones, dentro del plazo
de treinta días contado desde la fecha de publicación de! aviso respectivo. Si nada
expresan dentro de dicho plazo, se entenderá que han renunciado a su derecho de
suscribir acciones de esta oferta preferente. Una vez vencido dicho período de opción
preferente legal, las acciones correspondientes al remanente no suscrito en dicho
periodo y las fracciones que se hubieren producido en el prorrateo entre los accionistas,
podrán ser ofrecidas a aquellos accionistas y cesionarios que hubieren ejercido
íntegramente su opción en el periodo de opción preferente legal, y hubieren manifestado
su intención de suscribir más acciones, a prorrata de las acciones que hubieren suscrito
respecto del total de acciones emitidas en virtud del aumento de capital. A fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la Circular número mil trescientos setenta de la
Superintendencia de Valores y Seguros, el Presidente informó que los costos de emisión
yy colocación de acciones estimados no deberían superar los seis millones de pesos.
Estos costos principalmente son publicaciones sociales, impresión de títulos, derechos
notariales, Conservador de Bienes Raíces y otros gastos menores. En consecuencia el
Presidente propuso a los señores accionistas presentes: uno.- Aumentar el capital
social de la cantidad actual de noventa y seis mil cuarenta y tres millones ciento diez mil
seiscientos noventa y dos pesos, dividido en cinco millones ochocientas sesenta y seis
mil trescientas noventa y nueve acciones nominativas, todas de una misma serie, sin
valor nominal y de igual valor, a la cantidad de ciento veintiséis mil cuarenta y tres
millones ciento nueve mil ciento sesenta y dos pesos, dividido en ocho millones
trescientas diez mil setecientas ochenta y nueve acciones nominativas, todas de una
misma serie, sin valor nominal y de igual valor, mediante la emisión de dos millones
cuatrocientos cuarenta y cuatro mil trescientos noventa acciones de pago, nominativas
sin.valor nominal, todas de una misma serie y de igual valor. Dichas acciones deberán
ser suscritas y pagadas dentro del plazo de tres años, contado desde la fecha de
celebración de esta Junta y su valor deberá ser enterado en dinero efectivo al momento
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de su suscripción. El precio de colocación de las acciones de pago a emitir será de doce
mil doscientos setenta y tres pesos por acción. Las acciones de pago referidas se
emitirán de una sola vez o por parcialidades, según lo acuerde el Directorio, quedando
éste ampliamente facultado para adoptar todos los acuerdos necesarios a objeto de
determinar la forma y oportunidad en que se llevará a cabo y, en general, para ultimar
todos los detalles tendientes a obtener el íntegro cumplimiento de lo que se acuerde en
esta asamblea. Las acciones de pago que se emitan serán ofrecidas en forma preferente
a los accionistas a prorrata de las acciones que posean inscritas a su nombre en el
registro respectivo el quinto día hábil anterior a la fecha de publicación de la oferta
preferente. La publicación de la oferta preferente se efectuará, a lo menos por una vez,
mediante un aviso destacado en el diario en que deben hacerse las citaciones a juntas
de accionistas. Los accionistas con derecho a suscribir acciones de la oferta preferente,
deberán manifestar por escrito a la Sociedad su intención de suscribir acciones, dentro
del plazo de treinta días contado desde la fecha de publicación del aviso respectivo. Si
nada expresan dentro de dicho plazo, se entenderá que han renunciado a su derecho de
suscribir acciones de esta oferta preferente. Una vez vencido dicho período de opción
preferente legal, las acciones correspondientes al remanente no suscrito en dicho
periodo y las fracciones que se hubieren producido en el prorrateo entre los accionistas,
podrán ser ofrecidas a aquellos accionistas y cesionarios que hubieren ‘ ejercido
íntegramente su opción en el período de opción preferente legal, y hubieren manifestado
su intención de suscribir más acciones, a prorrata de las acciones que hubieren suscrito
respecto del total de acciones emitidas en virtud del aumento de capital. Acuerdo
número uno.- La Junta aprobó por unanimidad aumentar el capital social de la cantidad
actual de noventa y seis mil cuarenta y tres millones ciento diez mil seiscientos noventa y
dos pesos, dividido en cinco millones ochocientas sesenta y seis mil trescientas noventa
y nueve acciones nominativas, todas de una misma serie, sin valor nominal y de igual
valor, a la cantidad de ciento veintiséis mil cuarenta y tres millones ciento nueve mil
ciento sesenta y dos pesos, dividido en ocho millones trescientas diez mil setecientas
ochenta y nueve acciones nominativas, todas de una misma serie, sin valor nominal y de
igual valor, mediante la emisión de dos millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil
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trescientos noventa acciones de pago, nominativas, sin valor nominal, todás de una
misma serie y de igual valor. Dichas acciones deberán ser suscritas y pagadas dentro
de! plazo de tres años, contado desde fecha de celebración de esta Junta y su valor
deberá ser enterado en dinero efectivo al momento de su suscripción. El precio de
colocación de las acciones de pago a emitir será de doce mil doscientos setenta y tres
pesos por acción. Asimismo acordó que las acciones de pago referidas y que
corresponden al aumento de capital aprobado en esta junta general extraordinaria de
accionistas se emitirán de una sola vez o por parcialidades, según lo acuerde el
Directorio, quedando éste ampliamente facultado para adoptar todos los acuerdos
necesarios a objeto de determinar la forma y oportunidad en que se llevará a cabo y, en
general, para ultimar todos los detalles tendientes a obtener el integro cumplimiento de lo
acordado en esta asamblea. Las acciones de pago que se emitan serán ofrecidas en
forma preferente a los accionistas a prorrata de las acciones que posean inscritas asu
nombre en el registro respectivo el quinto día hábil anterior a la techa de publicación de
la oferta preferente. La publicación de la oferta preferente se efectuará, a lo menos por
una vez, mediante un aviso destacado en el diario en que deben hacerse las citaciones a
juntas de accionista. Los accionistas con derecho a suscribir’acciones de la oferta
preferente, deberán manifestar por escrito a la Sociedad su intención de suscribir
acciones, dentro del plazo de treinta días contado desde la fecha de publicación del
aviso respectivo. Si nada expresan dentro de dicho plazo, se entenderá que han
renunciado a su derecho de suscribir acciones de esta oferta preferente. Las acciones
que no fueren suscritas por los accionistas o sus cesionarios con derecho a ellas en el
período de opción preferente legal y las acciones que tengan su origen en fracciones
producidas en el prorrateo entre los accionistas, serán ofrecidas por la Sociedad en un
período de suscripción de remanente dirigido sólo a los accionistas o cesionarios que
hayan suscrito durante el periodo de suscripción preferente legal y que hayan optado
expresamente durante tal período por suscribir acciones adicionales del remanente. Para
tales efectos, una véz vencido el periodo de suscripción preferente, la Sociedad, dentro
de los dos días hábiles bancarios siguientes al vencimiento del plazo de treinta días ya
indicado, comunicará por carta certificada al domicilio que los interesados hayan
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indicado para estos efectos al celebrar el contrato de suscripción, la disponibilidad de
acciones emitidas no suscritas y la cantidad de acciones que les correspondería suscribir
y pagaf a cada uno de los accionistas, conforme a la intención manifestada o, en su
caso, a la aplicación de la prorrata que se señala a continuación. Si las acciones del
remanente no fueren suficientes para asignar a cada uno de dichos accionistas el mismo
número de acciones a que hayan optado, la Sociedad procederá a prorratear el
remanente entre todos ellos, según el número de acciones efectivamente suscritas por
cada uno de ellos en el período de suscripción preferente legal respecto del total de las
acciones efectivamente suscritas en dicho período. El precio de suscripción de las
acciones de nueva emisión de la Sociedad que será ofrecido en este periodo de
suscripción del remanente no podrá ser ofrecido a valores inferiores o en condiciones
más ventajosas que las que fueron ofrecidas a los accionistas. El no ejercicio de la
opción de suscripción por el remanente, dentro del plazo de treinta días, contado desde ‘
el envío de la carta certificada referida precedentemente, importará renuncia de ella. La
Junta faculta expresamente al Directorio, de conformidad a lo establecido en el artículo
veinticuatro de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis, para abstenerse del cobro de los
saldos adeudados correspondientes a acciones suscritas y no pagadas en el plazo
establecido en esta junta. dos.- Reformar los artículos quinto y primero transitorio de los
estatutos sociales, de manera de.reflejar en ellos los acuerdos antes adoptados, por los
siguientes: ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad es la cantidad de ciento
veintiséis mil cuarenta y tres millones ciento nueve mil ciento sesenta y dos pesos
dividido en siete millones setecientas veinte mil acciones nominativas, sin valor nóminal,
todas de una misma serie y de igual valor, que se suscriben y pagan en la forma indicada
en el artículo primero transitorio de estos estatutos. ARTÍCULO PRIMERO
TRANSITORIO: El capital de la sociedad ascendente a la suma de ciento veintiséis mil
cuarenta y tres millones ciento nueve mil ciento sesenta y dos pesos, dividido en ocho
millones trescientas diez mil setecientas ochenta y nueve acciones nominativas, sin valor
nominal, todas de una misma serie y de igual valor, se suscribe, entera y paga de la
siguiente forma: A) Con la suma de noventa y seis mil cuarenta y tres millones ciento
diez mil seiscientos noventa y dos pesos, equivalente a cinco millones ochocientas
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sesenta y seis mil trescientas noventa y nueve acciones nominativas, sin valor nominal,
todas de una misma serie y de igual valor, integramente suscritas y pagadas. a esta
fecha; y B) Con la suma de cinco mil seiscientos cuarenta millones de pesos que,
conforme a lo acordado en junta extraordinaria de accionistas celebrada el diecisiete de
abril de dos mil trece, se enterará mediante la emisión de cinco millones seiscientos
cuarenta mil acciones de pago, nominativas, sin valor nominal, todas de una misma serie
y de igual valor, que se emitirán y deberán ser pagadas en dinero efectivo al momento de
la suscripción de las mismas. Las acciones de pago que se emitan se colocarán a un
precio de mil pesos cada una. Dicha suscripción y pago deberá efectuarse dentro del
plazo de tres años, contado desde el veintidós de abril de dos mil quince. Acuerdo
número dos.- La Junta acordó por unanimidad reformar los artículos quinto y primero
transitorio de los estatutos sociales por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: El capital
de la Sociedad es la cantidad de ciento veintiséis mil cuarenta y tres millones ciento
nueve mil ciento sesenta y dos pesos dividido en siete millones setecientas veinte mil
acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma serie y de igual valor, que
se suscriben y pagan en la forma indicada en el artículo primero transitorio. de estos
estatutos.”. “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad
ascendente a la suma de ciento veintiséis mil cuarenta y tres millones ciento nueve mil
ciento sesenta y dos pesos, dividido en ocho millones trescientas diez mil setecientas
ochenta y nueve acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma serie y de
igual valor, se suscribe, entera y paga de la siguiente forma: A) Con la suma de noventa
y seis mil cuarenta y tres millones ciento diez mil seiscientos noventa y dos pesos,
equivalente a cinco millones ochocientas sesenta y seis mil trescientas noventa y nueve
acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma serie y de igual valor,
íntegramente suscritas y pagadas a esta fecha; y B) Con la suma de cinco mil
seiscientos cuarenta millones de pesos que, conforme a lo acordado en junta
extraordinaria de accionistas celebrada el diecisiete de abril de dos mil trece, se enterará
mediante la emisión de cinco millones seiscientos cuarenta mil acciones de pago,
nominativas, sin valor nominal, todas de una misma serie y de igual valor, que se
emitirán y deberán ser pagadas en dinero efectivo al momento de la suscripción de las
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mismas. Las acciones de pago que se emitan se colocarán a un precio de mil pesos
cada una. Dicha suscripción y pago deberá efectuarse dentro del plazo de tres años,
contado desde el veintidós de abril de dos mil quince.”. tres.- Por último, se deja
constancia que no existen otros artículos transitorios que derogar, por haber perdido su
vigencia u oportunidad, no siendo necesario aprobar nuevos artículos transitorios.
CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS La Junta de Accionistas, por unanimidad, acordó
llevar a efecto de inmediato los acuerdos adoptados en la presente asamblea, sin
esperar una aprobación posterior del acta que se levante de la reunión, entendiéndose
ella aprobada desde que se encuentre firmada por todos los accionistas asistentes,.por
el Presidente y el Secretario. FIRMA DEL ACTA La junta por unanimidad acuerda, que el
acta que se levante de la presente reunión sea firmada por todos los accionistas
asistentes, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Por último, la Junta de
Accionistas, por unanimidad, facultó al Sr. Gerente General don Sebastián Dabini, y al
abogado, don Francisco Bauer Novoa, para que actuando separada e indistintamente
cualquiera de ellos, procedan a reducir a escritura pública, en todo o en parte, el acta
que se levante de la’presente reunión; soliciten a la Superintendencia de Valores y
Seguros la aprobación de la reforma de estatutos contenida en ella y realice todos los
demás trámites, publicaciones e inscripciones que sean necesarios para obtener la
correcta legalización de la misma, pudiendo firmar en cumplimiento de este cometido
todas las escrituras públicas o privadas, minutas y demás documentos que fueren
pertinentes, sin que sea necesario el cumplimiento de ninguna otra formalidad.
Asimismo, ta Junta de Accionistas facultó expresamente a los mandatarios indicados,
para aceptar en representación de la junta de accionistas todas las modificaciones,
enmiendas o reparos que la Superintendencia de Valores y Seguros u otros organismos
competentes estimaren necesario o convenientes hacer o introducir a la presente
reforma de estatutos, o a los estatutos mismos de la Sociedad, pudiendo redactar un
texto refundido de ellos y suscribir todos los instrumentos públicos o privados
complementarios que fueren necesarios para el logro de estos cometidos. Hizo presente
el señor Presidente que el secretario de actas de la Sociedad había procedido
simultáneamente con el desarrollo de la presente junta de accionistas a levantar la
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RISA Seguros Chile S.A. – OT 137762
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. Notaría
SINANCY DE LA FUENTE
correspondiente acta de la misma, en la cual había incorporado las diversas.
intervenciones de los señores accionistas así como las deliberaciones y acuerdos
adoptados, razón por lá cual instó a los señores accionistas presentes a proceder a
firmar dicha acta inmediatamente una vez terminada la junta y, en caso de estimarlo
necesario, estampar en esta misma oportunidad las inexactitudes u omisiones que ésta
pudiera tener. Lo anterior con el objeto expreso de dar estricto cumplimiento a lo
dispuesto en el inciso final del artículo setenta y dos de la ley número dieciocho mil
cuarenta y seis. El Presidente ofreció la palabra a los señores accionistas y, no
habiendo otro asunto que tratar, se puso término a esta junta siendo las doce horas.
CERTIFICADO NANCY DE LA FUENTE HERNÁNDEZ, Notario Titular de la Trigésimo
Séptima Notaría de Santiago con oficio en calle Huérfanos, número ciento diecisiete,
oficina mil ocho, de la ciudad de Santiago, certifica que asistió a la Junta Extraordinaria
de Accionistas de RSA Seguros de Vida S.A. a la que se refiere el acta precedente, la
cual se llevó a efecto en el día, lugar y hora indicados en dicho documento; que a ella
concurrieron las personas que se indican en esta acta y que representan el cien por
ciento de las acciones que tiene emitidas la sóciedad a esta fecha; que la presente acta
es expresión fiel de lo ocurrido y acordado en esta reunión; y, que los acuerdos tomados
en esta asamblea fueron adoptados por unanimidad de los accionistas asistentes.
Santiago, veintidós de Abril del año dos mil quince. Nancy de la Fuente Hernández,
Notario Público. Hay firma.” Conforme.- La presente acta es testimonio fiel de su original,
tenido a la vista y glevuelto al interesado.- En comprobante y previa lectura, firma.- Se da
copia.- Doy fe.- [| REPERTORIO N* 42 Olo- 2015
Lg
FRANGgISCO JOSÉ BAUER NOVOA
fimo y sello ta pipsénte Copia que
es testimonio Pt8f de su Original.
Stgo.
30 ABR 2015
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NANCY DE LA FUENTE H. 5
Notario Público 0E sto
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d54875dd609b2f163f8a45cf30d877c8VFdwQmVFNVVRVEZOUkVFeFRsUmpNVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
