ASAS
Santiago, a 28 de Abril de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Santiago
PRESENTE
Ref.: Informa hecho esencial.
De nuestra consideración:
Conforme a las instrucciones impartidas por vuestra Superintendencia, contenidas en la
circular N* 1737, y de acuerdo con lo establecido en el artículo noveno e inciso primero y
segundo del artículo décimo de la Ley N?18.045, y estando especialmente facultado para
hacerlo, vengo en informar a Usted, en calidad de hecho esencial que, en la Junta Ordinaria
de Accionista de esta sociedad, celebrada el pasado 22 de abril, se acordó por la
unanimidad de los accionistas presentes, lo siguiente:
1.- Aprobar el balance general de la sociedad al 31 de diciembre del año 2014, los
estados financieros y el informe emitido por la firma de auditores externos, Sres.
KPMG, así como también aprobar la memoria anual correspondiente al ejercicio
terminado el 31 de diciembre del año 2014.
2.- Aprobar las remuneraciones de los Sres. Directores del año 2014 y fijar las
correspondientes al año 2015.
3.- Acordar la renovación del Directorio de la sociedad, designando a las siguientes
personas:
– Víctor Manuel Jarpa Riveros
Peter Thomas Hill Dowd
– Angel Cabrera Venegas
– Alejandro Nino
Roberto Ferraro
4.- Designar como auditores externos para el ejercicio correspondiente al año 2015 a los
Sres. KPMG.
Casa Matriz: Av. Providencia 1760, Piso 4 / Teléfono: 2396 1000 / www.rsagroup.cl / Atención al Cliente 600 411 1000.
RSA?
Adicionalmente, tenemos a bien informar, también en calidad de hecho esencial, que en la
sesión de Directorio celebrada a continuación de la Junta Ordinaria de Accionista, se
acordó por la unanimidad de sus miembros elegir a don Víctor Manuel Jarpa Riveros como
Presidente del Directorio y a don Peter Thomas Hill Dowd como Vicepresidente del
Directorio.
5.- Dar cuenta de las operaciones realizadas con personas relacionadas.
Sin otro particular, le saluda muy cordialmente,
Fiscal
RSA Séguros Chiles
Casa Matriz: Av. Providencia 1760, Piso 4 / Teléfono: 2396 1000 / www.sagroup.cl / Atención al Cliente 600 411 1000.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e4598f61599467e00fb3fa744464c06cVFdwQmVFNVVRVEJOUkVFeFRXcE5lazEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
