RSA?
Santiago, a 25 de Abril de 2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Santiago
PRESENTE
Ref.: Informa hecho esencial.
De nuestra consideración:
Conforme a las instrucciones impartidas por vuestra Superintendencia, contenidas en la circular N* 1737, y de
acuerdo con lo establecido en el artículo noveno e inciso primero y segundo del artículo décimo de la Ley
N*18.045, y estando especialmente facultado para hacerlo, vengo en informar a Usted, en calidad de hecho
esencial que, en la Junta Ordinaria de Accionista de esta sociedad, celebrada el pasado 23 de abril, se acordó por
la unanimidad de los accionistas presentes, lo siguiente:
l.- – Aprobar el balance general de la sociedad al 31 de diciembre del año 2013, los estados financieros y el
informe emitido por la firma de auditores externos, Sres. KPMG, así como también aprobar la memoria
anual correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre del año 2013.
2.- Aprobar las remuneraciones de los Sres. Directores del año 2013 y fijar las correspondientes al año 2014.
3.- Acordar la renovación del Directorio de la sociedad, designando a las siguientes personas:
Víctor Manuel Jarpa Riveros
Peter Thomas Hill Dowd
Angel Cabrera Venegas
William Stone
Roberto Ferraro
4.- Designar como auditores externos para el ejercicio correspondiente al año 2014 a los Sres. KPMG.
5.- – Dar cuenta de las operaciones realizadas con personas relacionadas.
Sin otro particular, le saluda muy cordialmente,
Casa Matriz: Av. Providencia 1760, Piso 4 / Teléfono: 396 1000 / www.rsagroup.cl / Atención al Cliente 600 41 1 1000.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=82be40b676b1a3365c6141666a66aebcVFdwQmVFNUVRVEJOUkVFd1RrUkZNVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
