RSA?
Santiago, a 22 de Abril de 2013
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Santiago
PRESENTE
Ref.: Informa hecho esencial.
De nuestra consideración:
Conforme a las instrucciones impartidas por vuestra Superintendencia, contenidas en la
circular N* 1737, y de acuerdo con lo establecido en el artículo noveno e inciso primero y
segundo del artículo décimo de la Ley N*18.045, y estando especialmente facultado para
hacerlo, vengo en informar a Usted, en calidad de hecho esencial que, en la Junta Ordinaria
de Accionista de esta sociedad, celebrada en el día de hoy, se acordó por la unanimidad de
los accionistas presentes, lo siguiente:
1.- Aprobar el balance general de la sociedad al 31 de diciembre del año 2012, los
estados financieros y el informe emitido por la firma de auditores externos, Sres.
Deloitte, así como también aprobar la memoria anual correspondiente al ejercicio
terminado el 31 de diciembre del año 2012.
2.- Aprobar las remuneraciones de los Sres. Directores del año 2012 y fijar las
correspondientes al año 2013.
3.- Acordar la renovación del Directorio de la sociedad, designando a las siguientes
personas:
– Víctor Manuel Jarpa Riveros
– Peter Thomas Hill Dowd
– Angel Cabrera Venegas
– William Stone
– Luis Fernando Mathieu Valderrama
Casa Matriz. Av. Providencia 1760, Piso 4 / Teléfono: 396 1000 / www.rsagroup.cl / Atención al Cliente 600 41! 1000.
RSA?
4.- Designar como auditores externos para el ejercicio correspondiente al año 2013 a los
Sres. KPMG.
5.- Dar cuenta de las operaciones realizadas con personas relacionadas.
Sin otro particular, le saluda muy cordialmente,
RSA Seguros Chile S.A.
Casa Matriz: Av. Providencia 1760, Piso 4 / Teléfono: 396 1000 / www.rsagroup.cl / Atención al Cliente 600 411 1000.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=843dc843e1b47d3128d4b140048ca5f1VFdwQmVFMTZRVEJOUkVGNlRtcGpOVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
