Resumen corto:
Notario de Talca certifica copia fiel de escritura pública repertorio 99-2024 de Rojinegro S.A.D.P. firmada el 05/01/2024. Firma electrónica avanzada. Certificado N* 123456830482. Verificación en www.fojas.cl.
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Resumen largo:Notario de Talca Teodoro Patricio Duran Palma certifica copia fiel e íntegra de escritura pública repertorio 99-2024, acta junta general ordinaria de accionistas año 2023, Rojinegro S.A.D.P., suscrita ante él el 05 de enero de 2024. Ubicación: Talca, 08 de enero de 2024. Firma electrónica avanzada conforme a ley No19.799, de 2002. Certificado N* 123456830482. Verificación en www.fojas.cl.
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Notario de Talca Teodoro Patricio Duran Palma Certifico que el presente documento electrónico es COPIA FIEL E INTEGRA DE LA ESCRITURA PUBLICA REPERTORIO 99-2024, ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS ANO 2023, ROJINEGRO
S.A.D.P., SUSCRITA ANTE MI. otorgado el 05 de Enero de 2024 reproducido en las siguientes páginas.
Notario de Talca Teodoro Patricio Duran Palma.- Uno Norte 888.- Talca, 08 de Enero de 2024.- RAGE . e Ñ “Oo .
A E ml | | m n || A am ” || | yo “7 a Cn A [rs MTI Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de
2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13102006 de la N* Certificado: 123456830482.- Excma. Corte Suprema.- www.fojas.cl Certificado N* 123456830482.- Verifique validez en www.fojas.cl.- CUR NC: FO57-123456830482..- Digitally signed b TEODORO reonóro Patricio “PATRICIO bate: 2024.01 08 11:55:25 -03:00 DU RAN pason: Notaria Publico T PALMA Duran Palma.
Location: Talca – Chile Pag: 11 Í | y A?
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2 RAI a at escritura pública: ACTA JUNTA GENERAL es ORDINARIA DE ACCIONISTAS AÑO DOS MIL VEINTITRÉS ROJINEGRO S.A.D.P, la que se encuentra pegada al libro de actas, de fojas 9 a fojas 14, y que devolví al interesado, cuyo tenor es el siguiente: ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. AÑO DOS MIL ÑVEINTITRES ROJINEGRO S.A.D.P En Talca, a las once horas del veintiocho de abril del año dos mil veintitrés, en U el Complejo Deportivo Héctor del Solar Concha de Rangers de Talca, en calle cinco Oriente veinticuatro Norte, parcela siete, Talca, se realiza la Junta General “Ordinaria de Accionistas Rojinegro S.A.D.P, con la asistencia de todos los accionistas debidamente representados: don FELIPE ALBERTO MUÑOZ RODRIGUEZ, cédula nacional de identidad diez millones ochocientos un mil quinientos sesenta y ocho guion tres .n representación de Inversiones e Inmobiliaria Santa HFElena Limitada rol único tributario setenta y seis millones seiscientos diez y Uy seis mil novecientos treinta guion nueve, titular de trescientos sesenta y ocho mil setecientos diez acciones. Preside esta Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad Rojinegro S.A.D.P, el Presidente del Directorio don Felipe Alberto Muñoz Rodríguez. Actúa como secretario de esta Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad don Mauricio Alberto Jorquera Loyola. PRIMERO: CONSTITUCIÓN, ANTECEDENTES, ASISTENCIA Y CONVOCATORIA. El presidente informa que se y El prÑA Teodoro Patricio Durán Palma $ c Notario Público – Talca – Región Maule. UU 2 a OR MO! ” 3 o constituye la Junta Ordinaria encontrándose presente la mayoría de las acciones de la sociedad, pues la sociedad Inversiones e Inmobiliaria Santa Elena Limitada, es la titular de trescientos sesenta y ocho mil setecientos diez acciones, lo que determina la existencia del quorum necesario para la validez de la presente Junta, lo que se suma al hecho de haberse realizado la convocatoria de acuerdo a los estatutos U sociales, mediante su publicación por medio de tres avisos en un diario de circulación nacional, La Nación, los días catorce, quince y dieciséis de abril de dos mil veintitrés. SEGUNDO: CITACION Como se indicó, la citación a esta Junta se ha hecho conforme lo prescriben los estatutos, verificándose, además, que se encuentran reunidas más de la mitad de las acciones con derecho a voto. TERCERO: TABLA La tabla de esta junta general ordinaria de accionistas es la siguiente: I) Pronunciarse sobre la memoria, el balance general, los estados de QU resultados y la aprobación de estados financieros al treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós; II) Distribución de utilidades y reparto de dividendos;
111) Renovación total del Directorio; IV) Fijar la remuneración del Directorio; V) Designar empresa de auditoría externa; VI) Designación de Periódico en que se efectuarán las publicaciones legales; VII) Designación de los integrantes del Tribunal de ( Honor; y, VIII) En general, dar cuenta de la marcha de los negocios sociales y tratar las demás materias propias de la competencia de la junta ordinaria de AOS RA 1 Norte 888 SS 14 62 – teodoroí notariaduran.c! A ——– -22222200
4 AA a at accionista. CUARTO: PRONUNCIARSE SOBRE LA ts MEMORIA, EL BALANCE GENERAL, LOS ESTADOS DE RESULTADOS Y LA APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS.
El presidente presenta y expone el Balance General y Estados* Financieros del periodo uno de Enero al treinta y uno de Diciembre de dos mil veintidós, la cual es aprobada por la totalidad de los accionistas y presentes en la Junta de Accionistas. QUINTO: DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y REPARTO DE DIVIDENDOS. Sin perjuicio que los resultados del ejercicio de dos mil veintidós arrojan utilidades, el Presidente propone que no se distribuyan dividendos a los accionistas, lo que es aprobado por la unanimidad de las acciones emitidas reunidas en la Junta. .SEXTO: RENOVACION TOTAL DEL DIRECTORIO El señor Presidente señala que debe renovarse el Directorio de la sociedad. A continuación, se designan por aclamación como y Directores de la Sociedad a los señores: Felipe Alberto Muñoz Rodríguez, Constanza Elena Muñoz Ahumada, Mauricio Alberto Jorquera Loyola, Verónica Alejandra Arriagada Bustamante, Esteban Alonso Vargas López, Muriel Leonor Rodríguez Vargas, Cristóbal Santiago Muñoz Leiva y Florencia Ignacia Muñoz Ahumada. Los directores designados, presentes en esta Junta General Ordinaria de Accionistas agradecen la designación y aceptan el cargo. SEPTIMO: FIJAR LA REMUNERACION
A e 5 5 E E A AAA AAN y Teodoro Patricio Durán Palma se Notario Público – Talca – Región Maule. UU 2 | lea E a ee OS DEL DIRECTORIO Respecto de las rommenciones del directorio año dos mil veintitrés, los accionistas presentes deciden que. los directores no percibirán remuneración durante el año dos mil veintitrés, sin perjuicio de lo que pueda acordar sobre la materia en junta extraordinaria. OCTAVO: DESIGNAR EMPRESA DE AUDITORIA EXTERNA En cuanto a los Auditores Externos, el señor Presidente propone a G la Junta a los auditores Canessa S.A Luego de una breve deliberación se decide que los auditores externos serán Canessa S.A. NOVENO: DESIGNACION DE PERIODICO EN QUE SE EFECTUARÁN LAS PUBLICACIONES LEGALES.
El Presidente señalo que, en conformidad a los estatutos de la Sociedad y el artículo cincuenta y nueve de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas, corresponde a la Junta determinar el periódico de circulación nacional, en el cual se publicarán los avisos de citación de Juntas de U Accionistas en el futuro. Por unanimidad los accionistas presentes en la Junta acuerdan designar en la calidad mencionada al Diario La Nación.cl, para efectos de realizar las publicaciones. DECIMO: DESIGNACION DE LOS INTEGRANTES DEL TRIBUNAL DE HONOR. El Presidente indica a los señores accionistas que corresponde someter a decisión de esta Junta, la elección del Tribunal de Honor de la Sociedad. Se propone para dichos cargos a los señores Luis Osvaldo Diaz Gavilán, Rodrigo Andres Castro Douglas, y Ma pel Antonio Martínez P horamoromaco A LE E ana | 6 RAE ea Poblete, como integrantes del Tribunal de Honor de a la Sociedad, por el siguiente periodo. La Junta de Accionistas designa a los señores Luis Osvaldo Diaz Gavilán, rut doce millones quinientos veintidós mil trescientos cuatro guion cuatro, Rodrigo Andres Castro Douglas, rut: catorce millones cuatrocientos ochenta y cinco mil setecientos sesenta y cuatro guion K y Manuel Antonio Martínez Poblete rut: doce millones doscientos noventa y cinco mil novecientos Uy cuarenta y siete guion tres, como integrantes del Tribunal de Honor de la Sociedad, por el siguiente periodo de un año. UNDECIMO: VARIOS El Presidente da cuenta de la adecuada marcha del Club, destacando la regularidad que ha alcanzado en el aspecto deportivo como institucional. DUODECIMO: MANDATO La Junta acordó facultar a don Felipe Alberto Muñoz Rodríguez o Boris Igor González Garrido, para que actuando separada e indistintamente uno cualquiera de ellos, reduzcan a escritura pública el todo o parte del acta de la 5 presente Junta. Asimismo, se acordó facultar al portador para requerir y firmar las inscripciones y anotaciones que procedan en los registros pertinentes.
Hay firma iley:ble Felipe Alberto Muñoz Rodríguez
C.I. N* 10.801.568-3 pp. Inversiones e Inmobiliaria Santa + Elena Limitada CONFORME.- El compareciente declara no haber bloqueado su cédula de identidad conforme a la Ley número diecinueve mil novecientos cuarenta y ocho.- En comprobante y previa lectura así la otorgan y firman.- Se da copia. Doy Fe.- a Teodoro Patricio Durán Palma $ A Notario Público – Talca – Región Maule. =( 2 A Iica OR +40 7 A ET ne pg te iz .
[muro CERTIFICO: Que la escritura que antecede se encuentra anotada en el repertorio de Instrumentos Públicos del Oficio a mi cargo bajo el número: 99.2024.- e =Z E RUSS ; z FELIPE ALBERTO NOZ RODRIGUEZ G,L N* 1.568-3 ‘ _-__- , mA AA E a O “NULA 7 Ó Oi p- a A Pe > A “Al C RA 1 Norte 888 – Talca – Chite – fono 071 231 44 62 – teodoroó notariaduran.cl
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