RIPLEY CORP S.A.
HECHO ESENCIAL
Inscripción Registro de Valores N° 900
Santiago, 29 de marzo de 2018
Señor Joaquín Cortés Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref: Hecho Esencial. Convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9° y 10° inciso segundo de la Ley 18.045, y en la Norma de Carácter General N° 210 y N° 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, debidamente facultado, comunico a usted, en calidad de hecho esencial, que en sesión de Directorio celebrada con esta fecha, se acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas, la que se llevará a cabo el día 24 de abril de 2018 a las 10:00, en el Hotel Marriott, ubicado en Avda. Presidente Kennedy N° 5741, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, a fin de tratar todas las materias de su competencia y, en especial, las siguientes:
a) Aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros de la Sociedad, así como el Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017;
b) Determinación del destino de las utilidades del ejercicio anual terminado al 31 de diciembre de 2017 y su distribución; así como la exposición respecto de la Política de Dividendos de la Sociedad;
c) Información sobre los procedimientos empleados en la distribución de los dividendos;
d) Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2018;
e) Elección de Clasificadoras de Riesgo;
f) Determinación y aprobación de las remuneraciones del Directorio, así como dar cuenta de los gastos del mismo;
g) Fijación de la remuneración de los miembros del Comité de Directores, así como del presupuesto para su funcionamiento durante el año 2018;
h) Dar cuenta de las actividades desarrolladas por el Comité de Directores durante el año 2017, su informe de gestión anual y de los gastos en que ha incurrido;
i) Dar cuenta de los acuerdos adoptados por el Directorio en relación con operaciones de la Compañía con partes o personas relacionadas;
j) Dar cuenta de los costos de procesamiento, impresión y despacho de la información a la que se refiere la Circular N° 1.816 de la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero; y
k) En general, tratar todo lo que sea de competencia de las Juntas Ordinarias de Accionistas.
Saluda muy atentamente a usted,
Lázaro Calderón Volciagis
Gerente General
RIPLEY CORP S.A.
Cc! Bolsa de Valores de Santiago, Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores de Valparaíso, Banco Santander-Chile / Representante Tenedores de Bonos.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4925482703bc5aea91a36c892b3c040dVFdwQmVFOUVRWHBOUkVFeFRucEZOVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
