IESO GUN
HECHO ESENCIAL
Inscripción Registro de Valores N° 900
Santiago, 09 de abril de 2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref: Hecho Esencial. Convocatoria a Juntas de Accionistas.
Señor Superintendente:
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9° y 10° inciso segundo de la Ley 18.045, y en la
Norma de Carácter General N° 210 y N° 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros,
debidamente facultado, comunico a usted, en calidad de hecho esencial, que en sesión de Directorio
celebrada con esta fecha, se acordó convocar a las siguientes Juntas de Accionistas:
1. Junta Extraordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día 30 de abril de 2014, a las 15:00
horas, en el Hotel Marriott, ubicado en Avda. Presidente Kennedy N° 5741, comuna de Las Condes,
ciudad de Santiago, a fin de tratar las siguientes materias:
a) Someter a consideración de los señores accionistas una disminución del número de directores que
componen el Directorio de la compañía de 11 a 9 miembros, o al número que en definitiva acuerde la
Junta;
b) Efectuar una reforma de los estatutos sociales de la compañía, a fin de reflejar el acuerdo que
adopte la Junta sobre la materia precedente; y
c) Adoptar los demás acuerdos que sean necesarios para llevar a efecto la modificación propuesta o
aquellas que la Junta acuerde.
2. Junta Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día 30 de abril de 2014, inmediatamente a
continuación de la Junta Extraordinaria antes convocada, en el Hotel Marriott, ubicado en Avda.
Presidente Kennedy N° 5741, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, a fin de tratar todas las
materias de su competencia y, en especial, las siguientes:
– Aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros de la Sociedad, así como el Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013;
– Determinación del destino de las utilidades del ejercicio anual terminado al 31 de Diciembre de 2013 y su distribución; así como la exposición respecto de la Política de Dividendos de la Sociedad;
– Información sobre los procedimientos empleados en la distribución de los dividendos;
– Elección de Directorio;
– Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2014;
– Elección de Clasificadoras de Riesgo;
– Determinación y aprobación de las remuneraciones del Directorio, así como dar cuenta de los gastos del mismo;
– Fijación de la remuneración de los miembros del Comité de Directores, así como del presupuesto para su funcionamiento durante el año 2014;
– Dar cuenta de las actividades desarrolladas por el Comité de Directores durante el año 2013, su informe de gestión anual y de los gastos en que ha incurrido;
– Dar cuenta de los acuerdos adoptados por el Directorio en relación con operaciones de la Compañía con partes o personas relacionadas;
– Dar cuenta de los costos de procesamiento, impresión y despacho de la información a la que se refiere la Circular N° 1.816 de la Superintendencia de Valores y Seguros; y
– En general, tratar toda otra materia que sea de competencia de las Juntas Ordinarias de Accionistas.
Lázaro Calderón Volo.
Gerente General
RIPLEY CORP S.A.
Bolsa de Valores de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaiso
Representante Tenedores de Bonos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=32c443dc0a2897bf2582bb080bd553eeVFdwQmVFNUVRVEJOUkVGNlRucEJOVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
