Mini resumen:
Junta Ordinaria de Accionistas Ripley Chile S.A. el 30/04/2024 a las 10:00. Temas: estados financieros, elección directorio. No reparto de dividendos. Uso de medios tecnológicos para participación remota.
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Resumen corto:
Convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas de Ripley Chile S.A. el 30/04/2024 a las 10:00 horas. Temas: estados financieros, elección de directorio. Sin reparto de dividendos. Uso de medios tecnológicos para participación remota.
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Convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas de Ripley Chile S.A. el 30/04/2024 a las 10:00 horas. Temas: aprobación de estados financieros, elección de directorio. No habrá reparto de dividendos. Uso de medios tecnológicos para participación remota.
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Resumen largo:Convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas de Ripley Chile S.A. el 30 de abril de 2024 a las 10:00 horas, con temas como aprobación de estados financieros y elección de directorio. No se repartirán dividendos. Se implementarán medios tecnológicos para participación remota.
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Sobre electrónico EAFFA13CD-7222-47E3-9FB8-32911D77903F RIPLEY CHILE S.A.
HECHO ESENCIAL Inscripción Registro de Valores N*812 Santiago, 28 de marzo de 2024 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref.: Hecho Esencial. Convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración: En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 9% y 109 inciso segundo de la Ley 18.045, en la Norma de Carácter General N*30 de la Comisión para el Mercado Financiero, y debidamente facultado, comunico a usted en calidad de hecho esencial, que en sesión de directorio de Ripley Chile S.A.
(sociedad filial de la matriz Ripley Corp S.A., y en adelante la Sociedad, celebrada el día de ayer, se acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas, la que se llevará a cabo el día 30 de abril de 2024, a las 10:00 horas, a realizarse de forma remota desde las oficinas de la Sociedad ubicadas en Alonso de Córdova 5320, piso 9, comuna de Las Condes, Santiago, Región Metropolitana, mediante el uso de medios tecnológicos que permitan la participación remota de los accionistas, a fin de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
a) Aprobación de la memoria, balance y estados financieros de la Sociedad, así como el informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023;
b) Determinación del resultado del ejercicio anual terminado al 31 de diciembre de 2023, así como la exposición respecto de la política de dividendos de la Sociedad; Cc) Elección del directorio de la Sociedad.
d) Designación de los auditores externos para el ejercicio 2024;
e) Elección de clasificadoras de riesgo para el año 2024;
f) Determinación y aprobación de las remuneraciones del directorio, así como dar cuenta de los gastos del mismo;
g) Dar cuenta de los acuerdos adoptados por el directorio en relación con operaciones de la Sociedad con partes o personas relacionadas; y
Sobre electrónico EAFFA13CD-7222-47E3-9FB8-32911D77903F
h) En general, tratar toda otra materia que sea de competencia de las Juntas Ordinarias de
Accionistas.
Asimismo, comunico a usted que, en la referida sesión, el directorio acordó proponer, para su aprobación a la Junta Ordinaria de Accionistas, no repartir dividendos.
Ponemos en su conocimiento que el directorio de la Sociedad acordó implementar medios tecnológicos que permitan la participación y votación remota de los accionistas en la Junta, resguardando debidamente sus derechos y la regularidad del proceso de votación, de conformidad con lo dispuesto en la Norma de Carácter General N*435 y en el Oficio Circular N*1.141, ambos de la Comisión para el Mercado Financiero.
Por ello, se ha establecido un procedimiento que permitirá a los accionistas de la Sociedad, personalmente o representados, participar remotamente en la Junta previa verificación de sus identidades y sus poderes en caso de que corresponda, y resguardando debidamente el ejercicio de sus derechos a voz y voto en la misma.
Saluda muy atentamente a usted,
Sergio Hidalgo Herazo Gerente General RIPLEY CHILE S.A.
CC Bolsa de Valores de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Banco de Chile Representante Tenedores de Bonos
Certificado de firmas electrónicas: wW EAFFA13CD-7222-47E3-9FB8-32911D77903F
Firmado por Firma electrónica Sergio Patricio Hidalgo Herazo GMT-03:00 Jueves, 28 Marzo, 2024 09:28:01 CHL 70614634 Identificador único de firma: shidalgo0ripley.com 958D3EFA-77EB-4A83-8C5D-1EFE8C23F523 Página 1 de 1
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=3dc5b382b1d248a3367f9bc91ee984e1VFdwQmVVNUVRWHBOUkVVMFQwUk5NVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1711660501
