HECHO ESENCIAL
Con fecha 30 de Abril de 2011 en las oficinas ubicadas en A. Riesco N°
0223, Huechuraba, siendo las 10 horas, se efectuó Junta Gral.
Extraordinaria de Accionistas de Ridercom S.A., bajo la Presidencia de su
titular doña Daska Radic D., del gerente general de la sociedad don Joaquín
Palominos quien actuó como Secretario de la Junta y accionistas que se
individualizan. ASISTENCIA: Asisten personalmente o representados los
siguientes accionistas quienes representan la totalidad de las acciones
emitidas por RIDERCOM S.A.: Daska Radic Dewar por Inmobiliaria Inversiones
Talinay por 990 acciones; Raúl Guerrero Otárola por Simple S.A. por 10
acciones. Total acciones presentes o representada 1000, todos inscritos en
Registro respectivo con 5 días anticipación a esta fecha. Se deja
constancia que encontrándose presente la totalidad de las acciones emitidas
(1000) en esta Junta, se dio cumplimiento a lo dispuesto en el art. 62 de
Ley 18.046, asistentes firmaron hoja asistencia. CALIFICACION PODERES Y
CONSTITUCION: La Junta calificó los poderes presentados por los accionistas
presentes los que analizados fueron aprobados por la Junta. Encontrándose
presente en esta Junta el 100% de las acciones emitidas se reunió para
celebrar Junta General Ordinaria de Accionistas y tomar acuerdos señalados
en convocatoria, firma hoja asistencia, se declaró validamente constituida
la Junta. CONVOCATORIA: La Sra. Presidenta dejó constancia que la
convocatoria de esta asamblea fue acordada por el Directorio de la Sociedad
en ejercicio de sus atribuciones. Además señaló que en dicha reunión de
directorio se encontraban presente los representantes de las acciones que
hoy días concurren a esta Junta y que en dicha reunión comprometieron sus
asistencia. A mayor abundamiento se publicó citación para esta Junta en
el Diario Electrónico El Mostrador los días 21 , 22 y 23 de Abril del año
en curso y la publicación de Memoria, Balance General, Notas Estados
Financieros e informe de los Auditores Externos fueron publicados el día 26
de Abril del presente año, en el diario ya señalado.- OBJETO: Las materias
a tratar en esta Junta son las siguientes: a) Aprobar o rechazar la
Memoria, Balance, Estados Financieros e Informes de los Auditores
correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2010; b)
Fijar periódico en el cual se publicaran los avisos a Junta de Accionistas;
c) Conocer informe de la gestión de la sociedad; d) cualquier otra materia
de interés social y que sean propias de Junta Ordinaria. ACUERDOS: Tras la
exposición del gerente general de Ridercom S.A. que señala que tanto el
Directorio como asimismo su Junta Extraordinaria de Accionistas acordaron
practicar la devolución del servicio intermedio de telecomunicaciones,
carrier 152, de la cual RIDERCOM S.A. es su titular, la renuncia se
practicó en carta dirigida a S.E. el Presidente de la Republica como
asimismo se acordó en dichas instancias solicitar al señor Superintendente
de Valores y Seguros proceda a dejar sin efecto la inscripción de
sociedad del Registro de Entidades Informantes bajo el N° 96, solicitud que
se practicará en los primeros días del mes de mayo del año en curso, luego
de un breve intercambio de opinión de los accionistas presentes acuerdan
ratificar lo obrado por el Directorio y la Junta Extraordinaria de
Accionistas respecto de lo señalado por el gerente general. La Sra.
Presidenta señala que con anterioridad a esta Junta les fueron entregados
copias de la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de los
Auditores Externos a fin de que los accionistas tengan pleno conocimiento
de las materias de las que deben pronunciarse. Hecho un análisis y
posterior pronunciamientos de ellos, proponen que éstos sean aprobados. La
Junta General Ordinaria de Accionistas luego de oídas las explicaciones de
la Presidenta acerca de las materias a tratar en esta Junta y después de un
breve debate, adoptó los siguientes acuerdos en forma unánime: a) Aprobar
integramente la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de los
Auditores Externos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de
diciembre de 2010; b) Aprobar la gestión e informe realizado por el Gerente
General de la sociedad; c) Las publicaciones legales que deban practicarse
se realizarán el diario electrónico El Mostrador; d) Designar auditores
externos de la sociedad a BDO Auditores & Consultores; e) No se
practicaran reparto de utilidades ni pago de dividendos; f) No se pagarán
remuneraciones ni dietas a los directores de la compañía. Otros acuerdos:
para los efectos de la ejecución y cumplimiento de los acuerdos adoptados
en la presente junta, acuerdos que fueron aprobados por unanimidad y
votados separadamente uno a uno los anteriores acuerdos. Se deja constancia
que el texto del acta que antecede fue leído y aprobado por la totalidad de
los accionistas asistentes y por su gerente general. No habiendo otros
puntos que tratar y siendo las 11,10 horas se levantó la sesión. Hay
firmas: D. Radic; R. Guerrero y J. Palominos.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5e97b135a26ab199d92f981c68628f60VFdwQmVFMVVRVEZOUkVFelRXcEJNRTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
