ACTA DE DIRECTORIO
RIDERCOM S.A.
En Santiago de Chile, a 25 de febrero de 2011, en la calle Alberto
Riesco 0223, comuna de Huechuraba de esta ciudad, siendo las 20,00
horas, se reunió el Directorio de RIDERCOM S.A., con la asistencia de
los directores doña Daska K. Radic Dewar, don Raúl Guerrero Otárola, ,
don Nelson Escudero Altamirano y doña Frida Henríquez Bollmann.
Excusó su inasistencia don Francisco Reyes Alcaman. Don Joaquín
Palominos Marambio, en su calidad de Gerente General de la Compañía
actuó como secretario de actas. Se encuentran presentes e invitados
los accionistas controladores de RIDERCOM S.A.
Se trataron y acordaron las siguientes materias.
PRIMERO: Acta de la Sesión Anterior.
Se dio lectura al acta de la Sesión anterior la que encontrándose
firmada por todos los Directores asistentes a ella se tuvo por
aprobada por unanimidad
SEGUNDO: Cuenta de los negocios sociales.
El Gerente General les informa a los directores que se potenciará la
participación de la sociedad en el área de radiodifusión, negocio que
parece ser atractivo dados las condiciones del mercado.
Además el Gerente General, informa a los directores que como se señaló
en la última Reunión de Directorio dada la situación financiera que
se encuentra la compañía se ha optado por hacer devolución de la
licencia de servicios intermedios de telecomunicaciones que
corresponde al carrier 152 de la cual Ridercom S.A. es su titular como
asimismo se procederá a oficiar a la Superintendencia de Valores y
Seguros deje sin efecto la inscripción en el Registro de Entidades
Informantes, Registro N° 69, de dicha Superintendencia esto último con
el objeto de dejar de estar supeditado a los controles propios de
dicha Superintendencia. Informa el Gerente General que en la última
Junta General Extraordinaria de Accionistas se aprobó unánimemente las
dos acciones señalados anteriormente.
TERCERO: Aprobación del balance, estados financieros y FECU
correspondiente al año 2010
El Gerente General hace presente que cada uno de los señores
directores les fue entregado una copia del informe realizado por los
auditores externos de la sociedad, BDO Auditores Consultores Limitada,
hecho que es confirmado por todos los directores asistentes.
A continuación el Gerente General presentó a los directores el
balance, los estados financieros individuales y la FECU,
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010 de
la compañía, que serán presentados a la Junta General Ordinaria de
Accionistas que se celebrará en el mes de abril del año en curso
El Gerente General indicó que el Balance, los estados financieros
individuales y FECU fueron auditados y aprobados por BDO Auditores
Consultores Limitada y firmado por don Heraldo Hetz Vorpalh con fecha
21 de febrero de 2011
Concluida la lectura de los informes de los auditores y luego de un
breve debate, el Directorio en forma unánime acordó aprobar el
balance, los estados financieros individuales y la FECU de la sociedad
correspondiente al ejercicio del año 2010, que serán presentados a la
aprobación de los accionistas en la próxima Junta General Ordinaria
de Accionistas. Facultase al Gerente General de RIDERCOM S.A. para
enviar a la Superintendencia de Valores y Seguros la FECU, auditada
por BDO Auditores Consultores Ltda,
Se acuerda entregar en este mismo acto a los accionistas controladores
de Ridercom S.A. que se encuentran presentes una copia deL Balance,
los estados financieros individuales y la FECU de RIDERCOM S.A.
correspondiente al ejercicio del año 2010 y que se encuentran
debidamente auditados por BDO Auditores Consultores Ltda.
El Gerente General deja expresa constancia que sin perjuicio de lo
anterior un informe completo respecto de la situación de la compañía y
una copia del informe elaborado por BDO Auditores Consultores Limitada
les fue enviada al domicilio registrado a cada uno de los señores
accionistas de la compañía, sin perjuicio que en nuestras oficinas hay
copias del balance, estados financieros, memoria e informe elaborado
por los auditores externos a disposición de quien quiera acceder a
éstos.
CUARTO: Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas.
El Sr. Secretario señala que a solicitud expresa de los accionistas
controladores de Ridercom S.A. quienes se encuentran presente en esta
Reunión y quienes han señalado y solicitado se convoque a Junta
Extraordinaria para el día 03 de Febrero de 2011 a las 15 horas en
este mismo domicilio, Alberto Riesco 0223, Huechuraba a fin de tratar
los siguientes puntos: a) ratificar lo obrado por el Gerente General
y el Directorio de Ridercom S.A.; b) ratificarla renuncia a la
licencia de servicio intermedio de telecomunicaciones, carrier 152,
que se debe realizar mediante carta dirigida al Sr. Presidente de la
República; c) ratificar se deje sin efecto la inscripción en el
Registro de Entidades Informantes de la Superintendencia de Valores y
Seguros, Registro N° 96. Luego de un intercambio de opiniones entre
los directores presentes se acuerda convocar a Junta Extraordinaria de
Accionistas de Ridercom S.A.`para el día 28 de Febrero de 2011 a las
15 horas en calle A. Riesco 223, Huechuraba para tratar los puntos ya
indicados. Habiéndose garantizado la concurrencia del 100% de las
acciones con derecho a voto a dicha Junta es que se omiten todas las
formalidades para citar a dicho tipo de Junta.
Los Srs. Accionistas de RIDERCOM S.A. presentes señalan se dan por
notificados de la convocatoria a Junta Extraordinaria de Accionistas
para el día, hora y lugar a realizar dicha Junta como asimismo de las
materias a tratar, los Srs. representantes de los accionistas firman
copia de dicha citación. La calificación de los poderes, si
procediere, se efectuará el día de la Junta, previo al inicio de ésta.
QUINTO: ACUERDOS
El Directorio unánimemente acordó aprobar los siguientes puntos o
materias:
a) Aprobar la cuenta realizada por el Sr. Gerente General de la
sociedad:
b) Aprobar se practique la renuncia a la licencia del servicio
intermedio de telecomunicaciones, carrier 152, cuya titularidad
corresponde a RIDERCOM S.A..
c) Aprobar se solicite a la Superintendencia de Valores y Seguros se
retire del Registro de Entidades Informantes, Registro N° 96, a
RIDERCOM S.A., a objeto de no seguir supeditado al control de
dicha Superintendencia.
d) Aprobar el Balance, los estados financieros individuales y la FECU
correspondiente al ejercicio del año 2010, auditados por BDO
Auditores Consultores Ltda.
e) Facultar al Gerente General de la sociedad para que informe a la
Superintendencia de Valores y Seguros del Balance, los estados
financieros individuales y FECU, todos correspondiente al ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2010 y que fueron auditados por BDO
Auditores Consultores Ltda.
f) Aprobar se cite a Junta General Extraordinaria de Accionistas de
RIDERCOM S.A. para el día 03 de marzo de 2011, a las 15 horas en el
domicilio de la Compañía, materias a tratar: a) renunciar ante el
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones a la licencia del
carrier 152 de la que es titular RIDERCOM S.A., b) Solicitar a la
Superintendencia de Valores y Seguros deje sin efecto la
inscripción de RIDERCOM S.A. en el R.E.I. y cuyo Registro es el N°
96.
Por no haber otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las
20,40 horas.
Daska Radic Dewar Joaquín Palominos
Marambio
Presidenta
Secretario
Frida Henríquez Bollmann Raúl Guerrero Otárola
Nelson Escudero Altamirano
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=41fb62b705a1c74b357b477d88811f9eVFdwQmVFMVVRWGxOUkVGNlRtcGpOVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
